Ухвала суду № 73424444, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15932/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в примішенні суду у місті Києві клопотання прокурора прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Обгрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 42017101060000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, що 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

Так, 15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN UA № 4000137277 в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.

ОСОБА_2 будучи Директором Казначейства ПАТ «Держаний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на особисте незаконне збагачення та третіх осіб, вирішив заволодіти коштами банку в особливо великих розмірах.

AT «Ощадбанк» 21.03.2012 та 17.04.2012 придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.

Згідно розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ «Банк3/4» (код ЄДРПОУ 36002395, МФО 380645, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25) за 269 245 000,00 грн.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами банку, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем в цей же день отримав в ПАТ «Банк 3/4» кредит на суму 17 236 480 грн., та придбав 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів №114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 - на суму 252 015 660 грн.

В результаті спланованих злочинних дій ОСОБА_2 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Банк 3/4», зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи - в розмірі 17 550 000 грн.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_2 здійснено продаж на користь офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн. Інтереси офшорної компанії Gasterral Trade limited в зазначених угодах на підставі генеральної довіреності представляв ОСОБА_3, який повідомив, що його друзі в 2012 році запропонували йому на підставі довіреності представлять інтереси офшорної компанії за певну винагороду. Кожну угоду купівлі-продажу ОВДП останній підписував в ПАТ «Банк 3/4», фактичного змісту підписаних документів не розумів.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу 13.03.2013 Gasterral Trade limited здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT «Ощадбанк» на суму 250 597 500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, зловживаючи власним службовим становищем створив собі позитивну кредитну історію для отримання в подальшому необхідної суми кредиту в комерційній банківській установі для наступних операцій з ОВДП та надав змогу невстановленій фізичній особі привласнити кошти в особливо великому розмірі.

Міністерство фінансів України 19.06.2012 здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA №4000142384 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами банку, в період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_2, придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 на суму 414 260 000 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 19.07.2013 ОСОБА_2, використовуючи власне службове становище, здійснив продаж 50 000 ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 416 091 500 грн., який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери на користь Gasterral Trade limited на позабіржовому ринку за 418 233 500 грн. В цей же день Gasterral Trade limited в особі ОСОБА_3, згідно договорів від 19.07.2013 №№ 502-БВ/2013 та 505 БВ/2013, здійснила продаж 20 000 ОВДП ОСОБА_2 на загальну суму 159 860 000 грн., 20 000 ОВДП продані вищевказаною офшорною компанією того ж дня згідно договорів від 19.07.2013 №№ 507-БВ/2013 та 509 БВ/2013 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 159 860 000,00 грн., 10 000 ОВДП продані колишньому Директору Казначейства ПАТ «БАНК 3/4» ОСОБА_5 згідно договору від 19.07.2013 № 500-БВ/2013 на загальну суму 79 930 000 грн.

В свою чергу, 24.07.2013 Міністерством фінансів України здійснено погашення 50 000 ОВДП та сплату купонного доходу на користь ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ОСОБА_2, який володів на момент погашення 20 000 ОВДП, отримав купонний дохід разом з сумою погашення за цінними паперами в розмірі 20 930 000 дол. США., а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - 31 395 000 дол. США.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, того ж дня, ОСОБА_2 за 20 930 000 дол. США. придбано гривню в poзмірі 167 291 817, 00 грн., за курсом 799,30 грн./100 дол. США., після чого погашено заборгованість за кредитним договором в банківській установі у cyмі 160 007 390,92 грн., а решту коштів у cyмi 7 284 420,00 грн. - знято готівкою з власного поточного рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Банк 3/4».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №125/6 від 26.02.2018 встановлено, що:

Розмір матеріальної шкоди (збитків) (у формі упущеної вигоди) державі в особі АТ "Ощадбанк" внаслідок проведення операцій з відчуженням облігацій внутрішньої державної позики ISIN UA №4000142384 за період 26.06.2013 по 24.07.2013 АТ "Ощадбанк" документально підтверджується у сумі 16 751 125, 00 грн.

Таким чином ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ «Ощадбанк» грошових коштів при здійсненні закупівель.

В період з 2014 по 2017 р.р. між АТ «Ощадбанк», в особі заступника Голови правління ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Ешуренс» (код ЄДРПОУ 38453894), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ 21603903), ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) підписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.

Крім того, між АТ "Ощадбанк" та ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір кредитної лінії №124/48-1 від 18.08.2014 з додатковими договорами поруки №126/48-3 від 18.08.2014, №129/48-3 від 27.08.2014, №131/48-3 від 29.08.2014, №132/48-3 від 29.08.2014.

Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі АТ Ощадбанк є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів.

Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ «Ощадбанк» в особливо великому розмірі на суму понад 15 млн. грн.

Крім того, встановлено, що АТ «Ощадбанк» в період з 2014 по 2017 роки проведено конкурсні торги щодо закупівель обчислювальних машин, частин, приладь до них, та програмного забезпечення, переможцем яких ставали ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 23704614), ТОВ «Навігатор Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39396481), ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код ЄДРПОУ 20032321), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) та ТОВ «Світ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291).

Комп'ютерне обладнання закуплено державним банком по цінам, вищим на 25-30 % від ринкових на загальну суму понад 550 млн. грн.

Отримані грошові кошти зазначеними компаніями частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ «Ощадбанк».

Постановою прокурара від 23.02.2017 призначено почеркознавчу експертизу.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:

- договорів поруки, укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" №126/48-3 від 18.08.2014, №129/48-3 від 27.08.2014, №131/48-3 від 29.08.2014, №132/48-3 від 29.08.2014.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, адже, прокурором доведено необхідність надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні чи працівникам оперативного підрозділу за дорученням здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:

- оригіналів договорів поруки №126/48-3 від 18.08.2014, №129/48-3 від 27.08.2014, №131/48-3 від 29.08.2014, №132/48-3 від 29.08.2014 укладених між АТ "Ощадбанк" та ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15932/18-к.

Примірник № 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець