Ухвала суду № 73424311, 16.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/939/18

1-кс/755/2102/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (код ЄДРПОУ 23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (код ЄДРПОУ 35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (код ЄДРПОУ 39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142), ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41571150) на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено групу СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Агрогрупп К» (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ «ТК Енерджи» (код ЄДРПОУ 41448402), ТОВ «ЕН Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Ефект Сістем» (код ЄДРПОУ 40106020), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Джанкін-Ко» (код ЄДРПОУ 41320385), ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061), ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378), ТОВ «Контент-Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили відкрили у банківських установах розрахункові рахунки, а саме: у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БЛАНШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41511278) №26000052618360, №26059052603296; ТОВ «Ефект Сістем» (код ЄДРПОУ 40106020) № 26053052738264, № 26005052758162, № 26002052756231; ТОВ «Контент-Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197) № 26056052601075, № 26000052619875; у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОГРУПП К" (код ЄДРПОУ 41465391) №26051052636894, №26002052672982, №26042052607702; ТОВ "ТК ЕНЕРДЖИ" (код ЄДРПОУ 41448402) №26059052626420, №26009052644388; ТОВ "ЕН ТІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41448355) №26054052623730, №26006052627308; ТОВ «Джанкін-Ко» (код ЄДРПОУ 41320385) № 26058052620773, № 26006052652771; ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061) №26055052635158, № 26001052667642;ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378) №26050052627611, №26004052682099; у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841) № 26057056203272, № 26051056209023, № 26002056227087.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по зазначеним рахунках з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711); Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БЛАНШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41511278) №26000052618360, №26059052603296; ТОВ «Ефект Сістем» (код ЄДРПОУ 40106020) № 26053052738264, № 26005052758162, № 26002052756231; ТОВ «Контент-Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197) № 26056052601075, № 26000052619875, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені вказаних Товариств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних Товариств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОГРУПП К" (код ЄДРПОУ 41465391) №26051052636894, №26002052672982, №26042052607702; ТОВ "ТК ЕНЕРДЖИ" (код ЄДРПОУ 41448402) №26059052626420, №26009052644388; ТОВ "ЕН ТІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41448355) №26054052623730, №26006052627308; ТОВ «Джанкін-Ко» (код ЄДРПОУ 41320385) № 26058052620773, № 26006052652771; ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061) №26055052635158, № 26001052667642;ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378) №26050052627611, №26004052682099 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені вказаних Товариств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних Товариств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841) № 26057056203272, № 26051056209023, № 26002056227087 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені вказаних Товариств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних Товариств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), а саме: інформацію про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ "БЛАНШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41511278) №26000052618360, №26059052603296; ТОВ «Ефект Сістем» (код ЄДРПОУ 40106020) № 26053052738264, № 26005052758162, № 26002052756231; ТОВ «Контент-Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197) № 26056052601075, № 26000052619875 на дату оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), а саме: інформацію про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ "АГРОГРУПП К" (код ЄДРПОУ 41465391) №26051052636894, №26002052672982, №26042052607702; ТОВ "ТК ЕНЕРДЖИ" (код ЄДРПОУ 41448402) №26059052626420, №26009052644388; ТОВ "ЕН ТІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41448355) №26054052623730, №26006052627308; ТОВ «Джанкін-Ко» (код ЄДРПОУ 41320385) № 26058052620773, № 26006052652771; ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061) №26055052635158, № 26001052667642;ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378) №26050052627611, №26004052682099 на дату оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), а саме: інформацію про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841) № 26057056203272, № 26051056209023, № 26002056227087 на дату оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя