Ухвала суду № 73424220, 17.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/741/18

Справа № 754/3472/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2018 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Зотько Т.А.,

за участю секретаря судових засідань Малинки А.Ю.,

прокурора Байжанова О.А.,

розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2018 року до Деснянського районного суду міста Києва звернувся Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Байжанов О.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою №3 за результатом розгляду матеріалів УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України, які зареєстровані за вхідним № 663вх-17 від 28.02.2017, щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «Агротекс-2004» та ПАТ «Аграрний фонд», внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101030000018 від 03.03.2017 за ч. 2 ст. 364-1 КК України. В ході досудового розслідування слідством було встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права, а саме ТОВ «Агротекс-2004», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використали всупереч інтересів юридичної особи приватного права свої повноваження у господарських взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави та юридичних осіб. Також було встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) згідно податкової накладної від 21.07.2016 перерахували кошти в сумі 4 050 000 грн. та 25.07.2016 у розмірі 810 000 грн. на р/р ТОВ «Агротекс-2004», яке має ознаки фіктивності.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місцевою прокуратурою 04.07.2017, в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) про надання копій документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533), за весь період взаємовідносин. Однак, листом № 02-08/1/1316 від 14.07.2017 виконавчим директором ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_3 було відмовлено у наданні таких документів.

Зважаючи на той факт, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» перераховували грошові кошти фіктивному підприємству, та не надали на запит прокурора відповідні документи, в порядку ст. 93 КПК України, у слідства виникла необхідність в отриманні таких документів, та зважаючи на той факт, що у ПАТ «Аграрний фонд» знаходяться копії документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП «Агротекс- 2004» за весь період взаємовідносин, прокурор змушений звертатись до суду з відповідним клопотанням у якому просить слідчого суддю надити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням розпорядження про їх вилучення у осіб які ними володіють, а саме у ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), юридична адреса:01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, операційний офіс: 03151, м. Київ, вул. Очаківська 5/6, оригінали документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

-складської квитанції на зерно № АХ589940 (111) від 15.07.2016, аналізної картки № 14 від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) за договором купівлі-продажу № 380-09/16 від 08.07.2016;

-складської квитанції на зерно АХ № 934641 (45) від 15.07.2016, аналізної картки від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) за договором купівлі-продажу № 381-09/16 від 08.07.2016;

-довіреності від 29.04.2016 № 118-09/16 на уповноваження директора департаменту корпоративних клієнтів ОСОБА_4 діяти від імені ПАТ «Аграрний фонд»;

-договорів про складське зберігання зерна з ТОВ «Привільнянське ХЗП» (код ЄДРПОУ 36244507) та ДП «ДП «Агросервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30757373), які діяли протягом 2016 року (з усіма додатковими угодами, додатками, специфікаціями);

-документи стосовно директора Департаменту логістики ОСОБА_5, начальника відділу по роботі в Дніпропетровській області департаменту середнього та малого бізнесу ОСОБА_6, колишнього начальника відділу по роботі в Запорізькій області ОСОБА_7 та заступника начальника відділу з фінансово-економічної безпеки в Запорізькій області ОСОБА_8, а саме положення про підрозділ який він/вона очолює (очолював), документи з закріплення функціональних обов'язків працівника (посадові інструкції, контракт, тощо) та копії документів з особової справи (особовий листок з обліку кадрів та доповнення до нього; автобіографія; копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації; перелік наукових праць (для працівників, які мають вчений ступінь чи звання); різного роду характеристики чи рекомендаційні листи; копія документа про затвердження на посаді (у випадках, передбачених чинним законодавством); копії документів, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника; заява про прийняття на роботу (контракт); матеріали проведення атестації);

-положень, порядків, тощо з проведення закупівель (у т.ч. й спотових) зернових культур ПАТ «Аграрний фонд», які діяли у 2016 році, з усіма змінами й редакціями, наказів, розпорядження, рішень з їх затвердження;

-роздруківки з інформаційної системи (бази) «1С» карток Заявки, документа проценки, замовлення клієнта, рахунків на оплату покупцю, тощо;

-документів (статутні, реєстраційні, стосовно походження товару), які надавались ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) при пропозиції продажу зернових культур, які у подальшому були реалізовані за договорами купівлі-продажу №380-09/16 від 08.07.2016, № 380-09/16 від 08.07.2016;

-документів з перебування у відпустці, лікарняному, відрядженні директора департаменту малого та середнього бізнесу, його посадові інструкції (обов'язки), положення про його підрозділ.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Байжанов О.А. у судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки прокурором виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора та оглянувши докази, долучені до клопотання, а також матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що подане прокурором клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у ПАТ «Аграрний фонд», а саме:

-договорів про складське зберігання зерна з ТОВ «Привільнянське ХЗП» (код ЄДРПОУ 36244507) та «ДП «Агросервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30757373), які діяли протягом 2016 року (з усіма додатковими угодами, додатками, специфікаціями);

-документи стосовно директора Департаменту логістики ОСОБА_5, начальника відділу по роботі в Дніпропетровській області департаменту середнього та малого бізнесу ОСОБА_6, колишнього начальника відділу по роботі в Запорізькій області ОСОБА_7 та заступника начальника відділу з фінансово-економічної безпеки в Запорізькій області ОСОБА_8 - копії документів з особової справи (особовий листок з обліку кадрів та доповнення до нього; автобіографія; копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації; перелік наукових праць (для працівників, які мають вчений ступінь чи звання); різного роду характеристики чи рекомендаційні листи;

-роздруківки з інформаційної системи (бази) «1С» карток Заявки, документа проценки, замовлення клієнта, рахунків на оплату покупцю, тощо;

-документів з перебування у відпустці, лікарняному, відрядженні директора департаменту малого та середнього бізнесу, його посадові інструкції (обов'язки), положення про його підрозділ.

не підлягає задоволенню з тих підстав, що прокурором в поданому клопотанні та у судовому засіданні не було доведено наявність вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017101030000018 від 03.03.2017. Зокрема прокурором не обґрунтовано необхідності надання доступу до такої документації, а також не конкретизовано найменування посади та особи яка її обіймає (обіймала) - «директора департаменту малого та середнього бізнесу», що не була фігурантом при укладенні договорів купівлі-продажу №380-09/16 та №381-09/16 від 08.07.2016.

Крім того, не конкретизовано за який саме період часу виникла необхідність у наданні доступу до роздруківки з інформаційної системи (бази) «1С» карток Заявки, документа проценки, замовлення клієнта, рахунків на оплату покупцю, тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162-164,166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Байжанову Олегу Альбертовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та здійснення їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, операційний офіс: 03151, м. Київ, вул. Очаківська 5/6, оригінали документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

-складської квитанції на зерно № АХ589940 (111) від 15.07.2016, аналізної картки № 14 від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) за договором купівлі-продажу № 380-09/16 від 08.07.2016;

-складської квитанції на зерно АХ № 934641 (45) від 15.07.2016, аналізної картки від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) за договором купівлі-продажу № 381-09/16 від 08.07.2016;

-довіреності від 29.04.2016 № 118-09/16 на уповноваження директора департаменту корпоративних клієнтів ОСОБА_4 діяти від імені ПАТ «Аграрний фонд»;

-документи стосовно директора Департаменту логістики ОСОБА_5, начальника відділу по роботі в Дніпропетровській області департаменту середнього та малого бізнесу ОСОБА_6, колишнього начальника відділу по роботі в Запорізькій області ОСОБА_7 та заступника начальника відділу з фінансово-економічної безпеки в Запорізькій області ОСОБА_8, а саме положення про підрозділ який він/вона очолює (очолював), документи з закріплення функціональних обов'язків працівника (посадові інструкції, контракт, тощо), копій документів про затвердження на посаді (у випадках, передбачених чинним законодавством); копії документів, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника; заява про прийняття на роботу (контракт); матеріали проведення атестації);

-положень, порядків, тощо з проведення закупівель (у т.ч. й спотових) зернових культур ПАТ «Аграрний фонд», які діяли у 2016 році, з усіма змінами й редакціями, наказів, розпорядження, рішень з їх затвердження;

-документів (статутні, реєстраційні, стосовно походження товару), які надавались Приватним Підприємством «Агротекс-2004» (код ЄДРПОУ 32878533) при пропозиції продажу зернових культур, які у подальшому були реалізовані за договорами купівлі-продажу №380-09/16 від 08.07.2016, № 380-09/16 від 08.07.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: