Ухвала суду № 73422724, 16.04.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3801/18

Провадження № 1-кс/592/1753/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., слідчої ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ковпаківського районного суду м.Суми кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016 внесеному 30.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :

12.04.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідча зазначає, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272). За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805).

З клопотання вбачається, що з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) вручено вимогу №4327/10/18-28-23-16 від 03.03.2018 про надання завірених належним чином копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) з ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.08.2017 по 11.04.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу директором ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) надано відповідь від 06.03.2018 про відмову надання документів.

За таких обставин слідча просить надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, буд. 2.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 30.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, буд. 2, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) з ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) за період з 01.08.2017 по 11.04.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, буд. 2.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити ТОВ «Суми Транс Плюс», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай