Ухвала суду № 73421995, 16.04.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/2953/18

Провадження № 1-кс/750/979/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018270000000042 від 01.03.2018 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, в якому просить надати дозвіл слідчому Надточію Євгенію Анатолійовичу на тимчасовий доступ і вилучення вЧернігівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Чернігівській області ради (м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28), оригіналівматеріалів облікової справи платника податків (реєстраційної та облікової частини) ТОВ «РевіалТрейд» (ЄДРПОУ 41508644).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018270000000042 розпочатому 01.03.2018 року за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом того що невстановленими працівниками Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Чернігівській області (далі – Чернігівської ОДПІ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії – зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності – Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ «РевіалТрейд» (ЄДРПОУ 41508644), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

Встановлено, що несанкціоноване втручання в інформаційну систему відбулося під логіном та паролем начальника управління обслуговування платників Чернігівської ОДПІ ОСОБА_4.

Крім того, зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що з метою прикриття злочинної діяльності ТОВ «РевіалТрейд» невстановленими особами від імені вказаного підприємства було відкрито банківські розрахункові рахунки та проводилася фіктивна господарська діяльність. Також, ТОВ «РевіалТрейд» взято на облік як платника податків в Чернігівській ОДПІ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов’язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Проте, слідчий не обґрунтовує, з якою саме метою йому необхідні саме оригінали вказаних документів, вказавши лише що дані документи мають значення для розслідування кримінального провадження, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах без конкретизації, тому суду не зрозуміло яке саме значення оригінали вказаних документів мають для розслідування кримінального провадження та які саме слідчі дії з ними будуть вчинені.

Враховуючи недоведеність клопотання, у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна