Ухвала суду № 73419368, 17.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.04.2018 Справа № 554/2561/18

Провадження № 1кс/554/3215/2018

УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Зайцевій Я.А.

за участю слідчого - Якименко О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ГУНП в Полтавській області капітана поліції Якименко О.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000347 від 04.07.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході розслідування встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група з ознаками організованості, на чолі з громадянином «М», яка займається збутом наркотичних речовин.

Також розшуково-слідчими діями встановлено, що після замовлення наркотичної речовини у «М», оплата здійснюється шляхом переказу грошових коштів на банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1

Враховуючи, що відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанку» використовується для незаконного збуту, пересилання, зберігання наркотичних засобів, постала необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 (Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: 36029, м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Соборності, 70-а), за період часу з 01.07.2017 року по 12.04.2018, по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2, а саме: повної інформації про власника картки із вказанням закріплених фінансових номерів; роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку; інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків; інших наявних відомостей про даний рахунок; аудіозаписів служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні; відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»; відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк», із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Беручі тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк», з метою вилучення необхідної інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з"явився, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження. з моменту його внесення до ЄРДР з 04.07.2017 року.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч. 2 ст. 376 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ КБ «Приватбанк», з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації:

1.1. повної інформації про власника картки № НОМЕР_3 із вказанням закріплених фінансових номерів телефону;

1.2 роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 04.07.2017 року по 12.04.2018;

1.3 інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків;

1.4 інших наявних відомостей про даний рахунок;

1.5 аудіозаписів служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»;

1.6 відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, в момент використання картки № НОМЕР_3, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»;

1.7 відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, що фіксують банкомати в момент використання картки № НОМЕР_3, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»;

1.8 повної інформації про власника картки № НОМЕР_4 із вказанням закріплених фінансових номерів телефону;

1.9 роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 04.07.2017 року по 12.04.2018;

1.10 інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків;

1.11 інших наявних відомостей про даний рахунок;

1.12 аудіозаписів служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»;

1.13 відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, в момент використання картки № НОМЕР_4, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»;

1.14 відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, за період часу з 04.07.2017 року по 12.04.2018, що фіксують банкомати в момент використання картки № НОМЕР_4, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк»;

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 та Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк», адреса: 36029, м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Соборності, 70-а, надати зазначену інформацію в належним чином завірених копіях зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрскього

райного суду м.Полтави А.І. Троцька