Ухвала суду № 73419178, 16.04.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3706/18

Провадження № 1-кс/592/1696/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016130580000022, внесеному 21.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в :

10.04.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016130580000022 розпочатому 21.11.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПВП Стандарт», СК «Колос», ТОВ «Веладіс», ТОВ «РІВЕР КС», ТОВ «Агростандарт-1» та ТОВ «Промторг ЛТД» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що за допомогою ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768) вчинялося сприяння в ухиленні від сплати податків для ТОВ «Топкрафт» (код 40592431, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Родникова, буд. 88), так останнім з 01.01.16 року до 31.12.16 року було сформовано податковий кредит від ТОВ «ПВП «Стандарт». Тому з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Топкрафт» по фінансово-господарським взаємовідносинам, оскільки вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з’явився.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що 21.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130580000022 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий. зазначає, що за допомогою ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768) вчинялося сприяння в ухиленні від сплати податків для ТОВ «Топкрафт» (код 40592431, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Родникова, буд. 88). При цьому інформації про кримінальні провадження порушених відносно службових осіб ТОВ «Топкрафт» матеріали клопотання не містять та не надано доказів щодо взаємовідносин між ТОВ «ПВП «Стандарт» та ТОВ «Топкрафт».

Таким чином вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів – відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай