Ухвала суду № 73414456, 10.04.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1257/18

н\п 1-кс/490/848/2018

У Х В А Л А

10.04.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Дембовської О.В. розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Шарапатової О.О. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12016150000000242 за відомостями за відомостями про те що з квітня 2016р. службові особи суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у змові зі службовими особами підприємств-експортерів продукції заволодівають грошовими коштами державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість за відсутності факту реального здійснення господарських операцій.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД», код 39420812, рахунок 26101000133554; ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» код 39420849, рахунок № 26100000133555; ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», код 40405902, рахунки №№ 26053023049018, 26052013049018 та 26103000149018; ТОВ «ЛАЙТЕНС» код 40333042, рахунки №№ 26057023048800 та 26056013048800; ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» код 34437879, рахунок № 26107001031596; ТОВ «Праймон», код 41385479, рахунки №№ 26007000163048, 26053013063048 та 26008013063048; ТОВ «Стандартметрологія», код 38622750, рахунок № 26107001031596; ТОВ «Сейтек», код 41509721 рахунки №№ 26006000163942, 26052013063942 та 26007013063942; ТОВ «Трейд-Авіон», код 41699691, рахунки №№ 26006000163287, 26007013063287 та 26052013063287; ТОВ «Авітек-Укр», код 41699686 рахунки №№ 26001013063294, 26056013063294 та 26000000163294.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" ОСОБА_1, разом з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" та ТОВ "ЗЕРНОРТРЕЙД КОМПАНІ" документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємствами, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр» є саме такими підконтрольним підприємствами, отримання інформації щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області Шарапатової О.О., о/у УСБ України в Миколаївської області прилуцькому А.С., ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД», код 39420812, рахунок 26101000133554; ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» код 39420849, рахунок № 26100000133555; ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», код 40405902, рахунки №№ 26053023049018, 26052013049018 та 26103000149018; ТОВ «ЛАЙТЕНС» код 40333042, рахунки №№ 26057023048800 та 26056013048800; ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» код 34437879, рахунок № 26107001031596; ТОВ «Праймон», код 41385479, рахунки №№ 26007000163048, 26053013063048 та 26008013063048; ТОВ «Стандартметрологія», код 38622750, рахунок № 26107001031596; ТОВ «Сейтек», код 41509721 рахунки №№ 26006000163942, 26052013063942 та 26007013063942; ТОВ «Трейд-Авіон», код 41699691, рахунки №№ 26006000163287, 26007013063287 та 26052013063287; ТОВ «Авітек-Укр», код 41699686 рахунки №№ 26001013063294, 26056013063294 та 26000000163294 за період з 01.04.2016р. по 02.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами вказаних підприємств готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб, яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.