Ухвала суду № 73413926, 22.03.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1258/18

н\п 1-кс/490/868/2018

У Х В А Л А

22.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Шевченко Є.О. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32018150000000004 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "Аріада-М" та ТОВ "Консалт Торг Трейд" з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Миколаїв проспект Центральний 76, АТ "Ощадбанк" м. Миколаїв Херсонське Шосе 50, ПАТ "ВТБ Банк" м. Миколаїв проспект Центральний 55, АБ "Укргазбанк" м. Миколаїв вул. Декабристів 1-А, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ "Аріада-М" та ТОВ "Консалт Торг Трейд". Крім того звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "Консалт Торг Трейд". Вказані клопотання були об'єднані в одне провадження.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що доступ до реєстраційної справи ТОВ "Консалт Торг Трейд" він вже отримав, в решті частині клопотання підтримав, надав для огляду протокол допиту ОСОБА_1

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи створили ТОВ "Аріадна-М". Вказане підтверджується поясненнями директора ТОВ "Аріадна-М" ОСОБА_1 Крім того, ОСОБА_1 пояснив, що в подальшому на прохання особи на ім'я "Денис" директором був призначений ОСОБА_2, який також є директором ТОВ "Консалт Торг Трейд" та ще більше 2 десятків підприємств. Вказане дає підстави вважати ТОВ "Консалт Торг Трейд" також підприємством з ознаками фіктивності. Дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, а також інформація щодо осіб які мали паво розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Шевченко Є.О. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Миколаїв проспект Центральний 76 МФО 320627, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26001000158811, №26002013058811, №26057013058811 ТОВ "Консалт Торг Трейд" код ЄДРПОУ 41352972 за період з 13.06.2017р. по 05.10.2017р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Консалт Торг Трейд" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Консалт Торг Трейд", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- АТ "Ощадбанк" м. Миколаїв Херсонське Шосе 50 МФО 326461, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26007300818019 ТОВ "Консалт Торг Трейд" код ЄДРПОУ 41352972 за період з 02.06.2017р. по 11.08.2017р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Консалт Торг Трейд" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Консалт Торг Трейд", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- ПАТ "ВТБ Банк" м. Миколаїв проспект Центральний 55 МФО321767, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26006010608237 ТОВ "Аріада-М" код ЄДРПОУ 40985056 за період з 08.12.2016р. по 28.03.2017р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Аріада-М" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Аріада-М" яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- АБ "Укргазбанк" м. Миколаїв вул. Декабристів 1-А МФО 320478, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26008924421093, №26054924418351 ТОВ "Аріада-М" код ЄДРПОУ 40985056 за період з 07.12.2016р. по 22.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Аріада-М" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Аріада-М", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Миколаїв проспект Центральний 76 МФО 320627, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26002000159552, №26003013059552, №26058013059552, №26010900159552 ТОВ "Аріада-М" код ЄДРПОУ 40985056 за період з 12.07.2017р. по 22.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Аріада-М" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Аріада-М", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.