Ухвала суду № 73413833, 10.04.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1257/18

н\п 1-кс/490/848/2018

У Х В А Л А

10.04.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Дембовської О.В. розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Шарапатової О.О. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12016150000000242 за відомостями за відомостями про те що з квітня 2016р. службові особи суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у змові зі службовими особами підприємств-експортерів продукції заволодівають грошовими коштами державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість за відсутності факту реального здійснення господарських операцій.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р: ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС», ТОВ «Дрантек», ТОВ «Преслінг», ТОВ «Трейд Прогрес», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Грін Ланс», ТОВ «Ротерсервіс», ТОВ «СоларСофт», ТОВ «Актив Юг», ТОВ «Греймес», ТОВ «Кальрон», ТОВ «Про-лайнс», ТОВ «Тайсент», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Лерта», ТОВ «Протон-НК», ТОВ «Систем-Лайн», ТОВ «Артфан», ТОВ «Брітест», ТОВ «Влайд», ТОВ «Градостар», ТОВ «Варстат», ТОВ «Алекс Юг Зерно», ТОВ «Алекс Зернотрейд», ТОВ «УрбанТаун», ТОВ «Фріскай», ТОВ «Трейд-Аверс», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр», ТОВ «Лігатор», ТОВ «Маркосегмент», ТОВ «Сармат-Укр», ТОВ «ДЕМОПРОМІС», ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», ТОВ «ІНГОБРАЙТ», ТОВ «КРАТОВЕБ», ТОВ «ПРІМТАФТ», ТОВ «РОЙТЕК», ТОВ «Старбайт», ТОВ Тароквест, ТОВ «Укр-Семар», ТОВ «ХАРДІВЕКТ», ТОВ «ШАЙНБЕК», ТОВ «ЮРМЕКС».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" ОСОБА_2, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" та ТОВ "ЗЕРНОРТРЕЙД КОМПАНІ" документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємствами, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС», ТОВ «Дрантек», ТОВ «Преслінг», ТОВ «Трейд Прогрес», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Грін Ланс», ТОВ «Ротерсервіс», ТОВ «СоларСофт», ТОВ «Актив Юг», ТОВ «Греймес», ТОВ «Кальрон», ТОВ «Про-лайнс», ТОВ «Тайсент», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Лерта», ТОВ «Протон-НК», ТОВ «Систем-Лайн», ТОВ «Артфан», ТОВ «Брітест», ТОВ «Влайд», ТОВ «Градостар», ТОВ «Варстат», ТОВ «Алекс Юг Зерно», ТОВ «Алекс Зернотрейд», ТОВ «УрбанТаун», ТОВ «Фріскай», ТОВ «Трейд-Аверс», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр», ТОВ «Лігатор», ТОВ «Маркосегмент», ТОВ «Сармат-Укр», ТОВ «ДЕМОПРОМІС», ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», ТОВ «ІНГОБРАЙТ», ТОВ «КРАТОВЕБ», ТОВ «ПРІМТАФТ», ТОВ «РОЙТЕК», ТОВ «Старбайт», ТОВ Тароквест, ТОВ «Укр-Семар», ТОВ «ХАРДІВЕКТ», ТОВ «ШАЙНБЕК», ТОВ «ЮРМЕКС» є саме такими підконтрольним підприємствами, отримання інформації щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області Шарапатової О.О., о/у УСБ України в Миколаївської області прилуцькому А.С., Танасійчуку В.В. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- Миколаївського РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р:

-ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» код 39420849 рахунок № 26008053233477;

-ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», код 40405902, рахунок № 26008053243434;

-ТОВ «ЛАЙТЕНС» код 40333042, рахунки № 26052053214721; № 26009053227114;

-ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» код 39037902, рахунки № 26006053239600; № 26005053233856; № 26057053222138; № 26006053231556; № 26005053230031;

-ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» код 34437879, рахунок № 26002053205779;

-ТОВ «Дрантек», код 40395533, рахунки № 26007053238956; № 26004053229377; № 26045053205781; № 26004053222169; № 26008053237279; № 26009053228243;

-ТОВ «Преслінг», 40471996, рахунки № 26006053224819; № 26003053232741; № 26041053203505;

-ТОВ «Трейд Прогрес», код 41261550, рахунок № 26006053225551;

-ТОВ «Праймон», код 41385479, рахунки № 26008053223012, № 26054053217715, № 26001053228779, № 26054053213548, № 26004053231321, № 26006053220675, № 26059053213231;

-ТОВ «Стандартметрологія», код 38622750, рахунок № 26002053205779;

-ТОВ «Грін Ланс» код 41384873, рахунки № 26057053209418, № 26000053227135, № 26002053246589, № 26006053229557, № 26051053211123, № 26004053226585, № 26000053239479;

-ТОВ «Ротерсервіс», код 41433904, рахунки № 26008053233068, № 26001053233247, № 26057053216467;

-ТОВ «СоларСофт», код 38458515, рахунки № 26009053236138, № 26002053235493, № 26001053230604, № 26009053215018, № 26052053215407, № 26057053210849, № 26001053237641;

-ТОВ «Актив Юг», код 41509522, рахунки № 26006053231772, № 26008053232092;

-ТОВ «Греймес», код 41509784, рахунки № 26007053238644, № 26056053211065, № 26001053233991, № 26009053235537, № 26053053210337, № 26002053224017, № 26052053215452;

-ТОВ «Кальрон», код 41509779, рахунки № 26009053234442, № 26007053229802, № 26001053226920, № 26005053232374, № 26051053210458;

-ТОВ «Про-лайнс», код 41509716, рахунки № 26004053226648, № 26000053223496, № 26009053222443, № 26003053232837;

-ТОВ «Тайсент», код 41509742, рахунки № 26002053232560, № 26005053232039;

-ТОВ «Сейтек», код 41509721, рахунки № 26009053223293, № 26000053229188, № 26005053232738, № 26056053211849, № 26009053230855;

-ТОВ «Лерта», код 41509680, рахунки № 26006053228473, № 26005053233771, № 26002053229056;

-ТОВ «Протон-НК», код 41509611, рахунки № 26003053233289; № 26000053219091;

-ТОВ «Систем-Лайн», код 41509576, рахунки № 26002053235534; № 26006053227849; № 26005053228388; № 26008053216999;

-ТОВ «Артфан», код 41807096, рахунки № 26007053226902; № 26005053234952; № 26058053212330; № 26003053245868;

-ТОВ «Брітест», код 41806595, рахунки № 26005053235274; № 26055053213291; № 26009053225354; № 26001053228296;

-ТОВ «Влайд», код 41509763, рахунки № 26007053238600; № 26000053241489; № 26000053243959; № 26056053213201; № 26003053229099; № 26009053217254; № 26057053218766;

-ТОВ «Градостар», код 41807122, рахунки № 26005053228117; № 26003053230334; № 26052053215634; № 26009053227590; № 26003053231872;

-ТОВ «Варстат», код 41806506, рахунки № 26004053242042; № 26055053218218; № 26009053238181; № 26001053224568;

-ТОВ «Алекс Юг Зерно», код 41699728, рахунки № 26008053224776; № 26005053231773; № 26003053236800; № 26050053209114; № 26059053211578; № 26058053213964;

-ТОВ «Алекс Зернотрейд», код 41699712, рахунки № 26000053226727; № 26053053212603; № 26052053210071; № 26000053230531; № 26006053222673; № 26000053232733; № 26057053217477;

-ТОВ «УрбанТаун», код 41810706, рахунки № 26056053211690; № 26008053227438; № 26003053245501; № 26006053228279;

-ТОВ «Фріскай», код 41809161, рахунки № 26053053212681; № 26008053228653; № 26005053235917; № 26009053233324;

-ТОВ «Трейд-Аверс», код 41699707, рахунки № 26000053232540; № 26004053219945; № 26050053217719;

-ТОВ «Трейд-Авіон», код 41699691, рахунки № 26009053227716; № 26054053207413; № 26009053244283; № 26005053234866; № 26059053212243;

-ТОВ «Авітек-Укр», код 41699686, рахунки № 26001053220454; № 26058053211160; № 26003053228874;

-ТОВ «Лігатор», код 41810690, рахунки № 26007053234091; № 26056053218626; № 26053053211013; № 26007053232220; № 26004053224695;

-ТОВ «Маркосегмент», код 41809046, рахунки № 26002053224062; № 26059053215745; № 26051053212780; № 26003053238637; № 26003053222728;

-ТОВ «Сармат-Укр», код 41678535, рахунки № 26008053224679; № 26059053212179; № 26056053216930; № 26000053231369; № 26009053229123; № 26005053226807;

-ТОВ «ДЕМОПРОМІС», код 41808863, рахунки № 26008053231844, № 26003053222137, № 26056053220959, № 26051053213778, № 26004053230872;

-ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», код 41810685, рахунки № 26005053234178, № 26001053229529, № 26057053216928, № 26003053231270, № 26001053234934;

-ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», код 41810795, рахунки № 26007053227558; № 26003053222535; № 26052053214754; № 26055053204318; № 26001053232390; № 26008053228761, № 26052053222348;

-ТОВ «ІНГОБРАЙТ», код 41809088, рахунки № 26005053229150; № 26004053225928; № 26056053214006; № 26008053223948; № 26007053234682;

-ТОВ «КРАТОВЕБ», код 41810748, рахунки № 26004053234607; № 26052053213700; № 26058053221945; № 26054053215933; № 26000053230241; № 26007053235584, № 26000053238221;

-ТОВ «ПРІМТАФТ», код 41810753, рахунки № 26004053231785; № 26053053213721; № 26051053216645; № 26005053220632; № 26005053237089, № 26001053227402;

-ТОВ «РОЙТЕК», код 41810051, рахунки № 26009053238813; № 26055053214665; № 26053053218168; № 26008053233552; № 26001053230961 № 26007053242760, № 26056053214868;

-ТОВ «Старбайт», код 41810046, рахунки № 26009053232121; № 26008053226990; № 26003053226810, № 26053053209133;

-ТОВ Тароквест, код 41810679, рахунки № 26009053224720; № 26008053230072, № 26007053239405, № 26055053205890;

-ТОВ «Укр-Семар», код 41677510, рахунки № 26055053215987; № 26005053239849; № 26004053233051; № 26006053222565; № 26002053223212, № 26001053221260, № 26004053240301, № 26052053216989;

-ТОВ «ХАРДІВЕКТ» код 41810025, рахунки № 26057053217916; № 26009053230349, № 26008053234595, № 26001053229767, № 26000053225029;

-ТОВ «ШАЙНБЕК», код 41810711, рахунки № 26054053214406; № 26008053224260, № 26005053223565, № 26007053228580, № 26001053227963;

-ТОВ «ЮРМЕКС», код 41810782, рахунки № 26051053218278; № 26005053225897, № 26005053241871, № 26002053221399, № 26001053230013,

за період з 01.04.2016р. по 02.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами вказаних підприємств готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб, яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.