Ухвала суду № 73406950, 12.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12140/17

н/п 1-кс/766/3971/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ «Єдність заради надії» (код 40502704), БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), БФ «Родинне благополуччя» (код 40991168), БФ «Добро в кожний дім» (код 40991367).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ "АВТ Імекс" (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені фіктивні благодійні організації були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити фіктивних благодійних організацій «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), ввівши в оману представників соціальних фондів та організацій, витребували від них заявки-клопотання на отримання гуманітарної допомоги, які надали до Міністерства соціальної політики для визнання імпортних вантажів гуманітарною допомогою. Після чого, незаконно ввезли на територію України імпортні вантажі вартістю понад 200 тис. грн. під виглядом гуманітарної допомоги.

Також, в злочинній схемі шахрайського отримання права на майно були використані благодійні організації «Благодійний фонд «Родинне благополуччя» (код 40991168) та «Благодійний фонд» «Добро в кожний дім» (код 40991367), які зареєстровані у листопаді 2016 року на загиблу особу ОСОБА_3

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних благодійних організацій, які перебувають у володінні Херсонської міськради, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення - отримання документальних доказів реєстрації підприємств на підставних осіб.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Димченку Олександру Олександровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції Чефранову Андрію Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції Чернишу Артему Вікторовичу або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, а саме - документи реєстраційних справ:

- Благодійна організація «Благодійний фонд «Родинне благополуччя» (код 40991168);

- Благодійна організація «Благодійний фонд» «Добро в кожний дім» (код 40991367).

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя