Ухвала суду № 73406271, 06.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7594/18

Провадження № 1-кс/761/5232/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майор податкової міліції Миколаєвський Д.А., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби старшим радником юстиції Кіпчарським О.П., по кримінальному провадженню, внесеного 19 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017000000000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000138, внесені до ЄРДР 19 липня 2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Зерноекспотрейд» (код 40914806) та ТОВ «Лідер Агрозбут - ВІН» (код 40917388), ТОВ «Аларт Груп» (код 40305446), ПП «Алекс-Груп Україна» (код 39438950), ТОВ «Вестагропром» (код 38340141), ТОВ «Волт Торг» (код 39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (код 38078183), ТОВ «Збіжжя-Трейд -Кіровоград» (код 39324443), ТОВ «Лат Капітал» (код 39357814), ТОВ «Ліра Ком» (код 39435352), ТОВ «Рокс Трейд» (код 39708303), ТОВ «Тефіда Лтд» (код 39435279), ТОВ «Фавор Інвест» (код 39356077), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (код 40146702), ТОВ «Адвего Люкс» (код 40380354), ТОВ «Елвіс Контракт» (код 39914305), ТОВ «Укр-Агро Фонд» (код 41535175), ТОВ «Агро-Трейд Фірм» (код 41531359), ТОВ «Євро-Зерно Торг» (код 41569438), ТОВ «Голд Зерно-А» (код 41571370), ТОВ «АПК Санмарк Трейд» (код 40917201), ТОВ «Флеминг» (код 41514789), ФГ Відокремлена Садиба «Серпень» (код 41154316), ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), ПП «Ринок Кремидівський» (код 35348115), ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав покази про те, що ТОВ «Флеминг» (код 41514789) зареєстрував на своє ім'я на прохання ОСОБА_6 без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, фактично господарською діяльністю на підприємстві не займався, фінансово - господарські документи підприємства не підписував, грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства не знімав. Також ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_7 забрав його кредитну картку відкриту ним в одній із банківських установ.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено наступне, а саме: ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), має поточні рахунки № 26058000045991 (українська гривня), № 26002010044091 (українська гривня), які відкрито в АБ «Південний» (МФО 328209); ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), має поточні рахунки № 26002010044068 (українська гривня), № 26055000045972 (українська гривня), які відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) та документи яких фактично знаходяться у АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

На даний час для доказування того, що не ОСОБА_5, а ОСОБА_6 здійснювалось зняття коштів з рахунків перелічених вище підприємств необхідно отримати фото та відео матеріали з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АБ «Південний» (МФО 328209), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків перелічених підприємств.

Крім того вказана інформація являється одним із основних доказів протиправної діяльності ОСОБА_6, крім того фото та відео матеріали з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях банківських установ мають невеликий термін зберігання.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фото та відео матеріали з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях банківської установи стосовно суб'єктів господарювання - ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих та знятих готівкою грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майор податкової міліції Миколаєвський Д.А. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ «Південний», може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Миколаєвському Денису Анатолійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), а саме: фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме з рахунків: ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), рахунок № 26058000045991 (українська гривня), № 26002010044091 (українська гривня);ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), рахунки № 26002010044068 (українська гривня), № 26055000045972 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя