Ухвала суду № 73406086, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16756/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чурсіна П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22017101110000277 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чурсіна П.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Калюсом О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні Києво-Святошинське ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000277, зареєстрованому у ЄРДР за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України.

8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу КП «Готово» (код ЄДРПОУ 36449839) за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1 із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн. грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об'єкта виступило ТОВ «ТММ-Вікна» - дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії «Фірма Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 36629182), з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг КП «Готово» загальною площею 1,3 тис. кв. м. завершено в травні 2017 року. На даний час, КП «Готово» в повній мірі не розрахувалось з ТОВ «ТММ-Вікна» за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.).

Штучно створивши вказану ситуацію щодо неможливості розрахунку КП «Готово» з підрядником, посадовими особами Київської обласної ради прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які КП «Готова» отримає в результаті здачі в оренду своїх приміщень. У зв'язку з чим, 27.04.2017 на сесії Київської обласної ради прийнято рішення № 260-13-VІІ «Про надання пільг КП Київської обласної ради КП «Готово» по перерахунку частини орендної плати до обласного бюджету».

Так, всі кошти отримані КП КОР «Готово» повинні були використовуватись для виплати заборгованостей перед забудовником та поточних витрат, однак з метою заволодіння вказаними коштами їх вносили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховувались до реального сектору економіки.

Вказана протиправна схема розроблена та впроваджена з метою прихованого отримання від керівництва комунального підприємства частини грошових коштів від реальної вартості оренди вищевказаного нерухомого майна.

Крім того, відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що вказане комунальне підприємство надає певні види реєстраційних послуг, у тому числі державну реєстрацію юридичних осіб без сплати адміністративного збору (тобто безкоштовно), однак при наданні зазначених послуг, крім обов'язкових платежів, сплачуються кошти за так звані «сервісні послуги» у сумі від 300 до 800 грн. за кожну реєстраційну дію.

Для приховування загальної суми від здійснення зазначених послуг та подальшого привласнення отриманих грошових коштів громадян, ініційовано реєстрацію філії КП КОР «Готово» у м. Києві (код ЄДРПОУ 40484392), із, начебто, пройденою акредитацією в Міністерстві юстиції України для здійснення повноважень у сферах державної реєстрації в м. Києві.

Проте, згідно з наявною інформацією, філію КП КОР «Готово» у м. Києві зареєстровано не було та її подальша акредитація в Міністерстві юстиції України не здійснювалася відповідно.

Встановлено, що грошові кошти, отримані від громадян України надходять на рахунки КП КОР «Готово» та філії КП КОР «Готово» у різних банківських установах після чого виводяться, як готівкові кошти.

Крім того, вбачається, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні даних, що містяться у всіх документах, щодо надання акредитації та реєстрації як суб'єктів державної реєстрації КП КОР «Готово» (код ЄДРПОУ 36449839) та філії КП КОР «Готово» у м. Києві (код ЄДРПОУ 40484392).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області Чурсіна П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чурсіну Павлу Олексійовичу та слідчим, які входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до всіх документів, щодо податкової звітності, які зберігаються у податкових КП КОР «Готово» (код ЄДРПОУ 36449839) та філії КП КОР «Готово» у м. Києві (код ЄДРПОУ 40484392), які зберігаються в Києво-Святошинське ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34), з можливістю вилучення копії документів, які містяться у податкових справах.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16756/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чурсіну П.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець