Ухвала суду № 73406045, 13.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1386/18

ун. № 759/5294/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., розглянувши клопотання адвоката Костріца С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

12.04.2018р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269); оригіналів всієї податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269) в період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, можливості ознайомитися з ними в оригіналах, вилучити (здійснити виїмку) їх у копіях, які зберігаються у Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39471029), яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100080010629 від 01.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по заяві ОСОБА_2, за фактом зловживання посадовими особами ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269) своїм службовим становищем, внаслідок чого останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Бренд Агрохім» (код ЄДРПОУ 37117619), чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_2 - власнику ТОВ «Бренд Агрохім» на суму 2 877 480, 00 грн.

ТОВ «Бренд Агрохім» є засновником (учасником) на 40% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269) (далі - ТОВ «Нопосон - Агро»), частка якого складає 2877480,00 грн., що підтверджується статутом ТОВ «Нопосон - Агро» в редакції від 08.04.2014 року.

Відповідно до протоколу №15 від 22.12.2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Нопосон - Агро», ТОВ «Бренд Агрохім» примусово виключено зі складу учасників ТОВ «Нопосон - Агро».

Таким чином ТОВ «Бренд Агрохім» втратило свою частку в статутному капіталі ТОВ «Нопосон - Агро», яка складала 40%. Про те, розрахунок з ТОВ «Бренд Агрохім» по дивідендам за 2015 рік посадові особи ТОВ «Нопосон - Агро» не провели, а також не повернули частку у статутному капіталі ТОВ «Нопосон - Агро», якою володіло ТОВ «Бренд Агрохім» на 40%, тобто на суму 2877480,00 грн.»

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в

користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

У відповідності до статті 4 розділу 4 статуту ТОВ «Нопосон - Агро», у випадку виходу учасника або його виключення зі складу учасників товариства, такий учасник має право на повернення свого внеску до статутного капіталу в порядку та на умовах визначених Загальними зборами учасників товариства.

Отже, у зв'язку з тим, що виключення ТОВ «Бренд Агрохім» зі складу учасників ТОВ «Нопосон - Агро» відбулось 22.12.2015 року, то повернення внеску (частки) статутного капіталу ТОВ «Нопосон - Агро», якою ТОВ «Бренд Агрохім» володіло на 40%, тобто на суму 2877480,00 грн., мало відбутись не пізніше 22.12.2016 року.

Отже, у зв'язку з тим, що виключення ТОВ «Бренд Агрохім» зі складу учасників ТОВ «Нопосон - Агро» відбулось 22.12.2015 року, то розрахунок з ТОВ «Бренд Агрохім» по дивідендам за 2015 рік посадові особи ТОВ «Нопосон - Агро» мали провести до 31.12.2015 року.

Матеріальний збиток, який завдано ТОВ «Бренд Агрохім» посадовими особами ТОВ «Нопосон - Агро», щодо повернення частки у статуті товариства становить 2 877 480,00 грн. та щодо виплати дивідендів за 2015 рік не встановлено.

ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269), яке зареєстроване за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Леніна, будинок 1Б, перебуває на обліку платників податків в Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

З метою отримання інформації щодо податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, до Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області направлено адвокатський запит від 19.03.2018 року, про те в своєму листі від 26.03.2018 року № 862/9/10-13-10-16 Києво - Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомила, що копії фінансової звітності ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269) можуть бути надані лише за ухвалою слідчого судді, суду, у зв'язку з чим не можуть бути надані за адвокатським запитом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ «Нопосон - Агро» в період часу з 01.01.2015 року по звітну дату, які зберігаються в Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39471029), яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Підставами вважати, що фінансова звітність по ТОВ «Нопосон - Агро» знаходиться у Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області є те, що ТОВ «Нопосон - Агро» перебуває на обліку платників податків в Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а також вимоги Податкового кодексу України.

Відомості, отримані від Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про фінансову звітність ТОВ «Нопосон - Агро», будуть використані під час досудового розслідування та долучені до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема визначення збитків ТОВ «Бренд Агрохім», розміру недоотриманого прибутку від ТОВ «Нопосон - Агро» по виплаті дивідендів за 2015 рік

Іншими способами встановити та отримати вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної інформації неможливо у зв'язку з тим, що вона знаходиться виключно в Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Таким чином, відомості з Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, з метою захисту прав та законних інтересів потерпілого ОСОБА_2, а також той факт, що відомості стосовно податкової звітності ТОВ «Нопосон - Агро», мають значення для встановлення істини, адвокат просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання адвокат просить проводити без виклику представників ТОВ «Нопосон - Агро».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Адвокат в судове засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269); оригіналів податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269) в період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали та можливості ознайомитися з ними в оригіналах.

Відмовити в задоволенні вимоги щодо вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів, які зберігаються у Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39471029), яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокату тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269); оригіналів податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ «Нопосон - Агро» (код ЄДРПОУ 38738269) в період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали та можливості ознайомитися з ними в оригіналах.

Відмовити в задоволенні вимоги щодо вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів, які зберігаються у Києво - Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39471029), яка знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Строк дії ухвали визначити терміном 30 днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва

Петренко Н.О.