Ухвала суду № 73405425, 06.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1318/18

ун. № 759/4954/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017100080000070 від 17.11.2017, порушеному за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32017100080000070 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Лонгбоу Хол» (код ЄДРПОУ 41704989), ТОВ «Ріллвотер» (код 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ «Айрі» (код 41702410), ТОВ «Антлерс» (код ЄДРПОУ 41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000070, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.7-9), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М. В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Войцеховській Марині Вячеславівні, Турянській Аліні Ярославівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, а також за письмовим дорученням слідчого ст. о\у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку Олександру Михайловичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ріллвотер» (код ЄДРПОУ 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ "Рамсгейт" (код ЄДРПОУ 41697563), ТОВ "Грейвотерс" (код ЄДРПОУ 41697013), ТОВ "Кархолд" (код ЄДРПОУ 41696898), ТОВ "Найтпоінт" (код ЄДРПОУ 41698986), ТОВ "Діпвуд" (код ЄДРПОУ 41696575), ТОВ "Кайлін" (код ЄДРПОУ 41698956), ТОВ "Голд Грас" (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ "Торхенс" (код ЄДРПОУ 41699927), ТОВ "Голд Грас" (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ "Флінс Фінгер" (код ЄДРПОУ 41700895), ТОВ "Харенхол" (код ЄДРПОУ 41700701), ТОВ "Дредфорт" (код ЄДРПОУ 41696659), ТОВ "Вайт Харбор" (код ЄДРПОУ 41697584), ТОВ "Барроу Хол" (код ЄДРПОУ 41697673), ТОВ "Блюспін" (код ЄДРПОУ 41700099), ТОВ ""Пінкмейдін" (код ЄДРПОУ 41700324), ТОВ "Найтфорт" (код ЄДРПОУ 41696784), ТОВ "Розбі Хол" (код ЄДРПОУ 41701218), ТОВ "Аккорн Хол" (код ЄДРПОУ 41701039) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з моменту реєстрації ТОВ «Ріллвотер» (код ЄДРПОУ 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ "Рамсгейт" (код ЄДРПОУ 41697563), ТОВ "Грейвотерс" (код ЄДРПОУ 41697013), ТОВ "Кархолд" (код ЄДРПОУ 41696898), ТОВ "Найтпоінт" (код ЄДРПОУ 41698986), ТОВ "Діпвуд" (код ЄДРПОУ 41696575), ТОВ "Кайлін" (код ЄДРПОУ 41698956), ТОВ "Голд Грас" (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ "Торхенс" (код ЄДРПОУ 41699927), ТОВ "Голд Грас" (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ "Флінс Фінгер" (код ЄДРПОУ 41700895), ТОВ "Харенхол" (код ЄДРПОУ 41700701), ТОВ "Дредфорт" (код ЄДРПОУ 41696659), ТОВ "Вайт Харбор" (код ЄДРПОУ 41697584), ТОВ "Барроу Хол" (код ЄДРПОУ 41697673), ТОВ "Блюспін" (код ЄДРПОУ 41700099), ТОВ ""Пінкмейдін" (код ЄДРПОУ 41700324), ТОВ "Найтфорт" (код ЄДРПОУ 41696784), ТОВ "Розбі Хол" (код ЄДРПОУ 41701218), ТОВ "Аккорн Хол" (код ЄДРПОУ 41701039) та по час постановлення ухвали слідчим суддею. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Ріллвотер» (код ЄДРПОУ 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ "Рамсгейт" (код ЄДРПОУ 41697563), ТОВ "Грейвотерс" (код ЄДРПОУ 41697013), ТОВ "Кархолд" (код ЄДРПОУ 41696898), ТОВ "Найтпоінт" (код ЄДРПОУ 41698986), ТОВ "Діпвуд" (код ЄДРПОУ 41696575), ТОВ "Кайлін" (код ЄДРПОУ 41698956), ТОВ "Голд Грас" (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ "Торхенс" (код ЄДРПОУ 41699927), ТОВ "Голд Грас" (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ "Флінс Фінгер" (код ЄДРПОУ 41700895), ТОВ "Харенхол" (код ЄДРПОУ 41700701), ТОВ "Дредфорт" (код ЄДРПОУ 41696659), ТОВ "Вайт Харбор" (код ЄДРПОУ 41697584), ТОВ "Барроу Хол" (код ЄДРПОУ 41697673), ТОВ "Блюспін" (код ЄДРПОУ 41700099), ТОВ ""Пінкмейдін" (код ЄДРПОУ 41700324), ТОВ "Найтфорт" (код ЄДРПОУ 41696784), ТОВ "Розбі Хол" (код ЄДРПОУ 41701218), ТОВ "Аккорн Хол" (код ЄДРПОУ 41701039) надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 06 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько