Ухвала суду № 73405244, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16777/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014100000001671 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнка С.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк», (МФО 300001), «ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000001671 від 16.12.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 375 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні перевіряються обставини незаконного відчуження нежитлових приміщень № 1 - 10 (група приміщень № 1 в літ «А») по вул. Басейна, ? у м. Києві, які початково перебували у власності територіальної громади м. Києва, вчиненого за пособництва посадової особи суб'єкта державної реєстрації прав, шляхом використання завідомо підроблених документів, у співучасті із працівниками правоохоронного органу, а також шляхом використання завідомо неправосудного рішення суду, унаслідок чого територіальній громаді столиці спричинено збитки у вигляді тяжких наслідків.

На території міста Києва діє організована група осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови суду, підроблені паспорти громадян України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єктами нерухомості у столиці, які з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, у подальшому відчужують третім особам.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнка С.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнку Сергію Васильовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів ПАТ «Приватбанк», (МФО 300001), «ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та містять відомості щодо особи (клієнта), яким сплачено адміністративний збір 03.12.2016 об 00:00:15 за допомогою терміналу ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», який знаходиться по вул. Хрещатик, 46 у м. Києві у сумі 42 грн. та 02.12.2016 о 23:55:48 у сумі 28 грн., за номером транзакції 20161203000610ЕАА21F7B-1829-FA37-08C2-95FC03F6757F, у тому числі прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи, повний номер картки клієнта банку, яка складається з 516875*********79, наявне у банка фото клієнта та усіх документів щодо ідентифікації (верифікації) цього клієнта, які заповнювались чи оформлювались банком під час встановлення клієнтських відносин з правом одержання їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16777/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Саєнку С.В.