Ухвала суду № 73399953, 13.04.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.04.2018

Справа №642/1474/16-к

Провадження №1-кс/642/671/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №42016221090000016 від 21.01.2016 старшим слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів, копій документів та відомостей, головного правління Пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, ОСОБА_3, Держпром, під’їзд №3, поверх №2. а саме: оригіналів, чи належним чином завірених копій документації щодо осіб, які працювали на TOB «Інтекс - Пульт» в 2015 та в 2016 роках, з метою співставлення їх з особами, які фактично виконували роботи в КП Харківський метрополітен, посилаючись на те, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 4201622109000016 від 21.01.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у період часу з 2009 року по теперішній час, службові особи КП Харківський метрополітен за попередньою змовою у групі з службовими особами ТОВ «Інекс Пульт», іншими суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними особами, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи свої службові повноваження, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківський метрополітен», шляхом укладання договорів з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації з ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290339 (2010-серпень 2016 р.), іншими суб’єкти господарювання ( серпень 2016 року по т.ч.) на розрахункові рахунки яких перераховано грошові кошти за нібито виконані роботи, у той час, як роботи фактично виконані працівниками КП Харківський метрополітен, що мають достатній рівень знань та кваліфікацію. У свою чергу, службовими особами ТОВ «Інекс Пульт», грошові кошти отримані від Комунального Підприємства, з метою їх виведення у готівку та фактичного заволодіння грошовими коштами, ухилення від сплати податків та мінімізації податку на додану вартість, перераховано на розрахункові рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, якими грошові кошти вже фактично виведено у готівку, з метою їх фактичного отримання службовими особами КП Харківський метрополітен, іншими особами, чим причинено тяжкі наслідки у вигляді збитків Комунальному підприємству.

Під час проведення досудового розвідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 2010 року по серпень 2016 року між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, фактична адреса: м. Харків, пров. Ващенківський, 22 були укладені та діяли ряд договорів з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації.

У 2010 році керівництвом КП Харківський метрополітен прийнято ряд управлінських рішень відповідно до яких скорочено штат працівників Комунального Підприємства, якими фактично виконувались роботи з технічного обслуговування об’єктів Харківського метрополітену з технічного огляду пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, внесено зміни по положень служби воєнізованої охорони, та служби автоматики, телемеханіки та зв’язку, у частині виключення функцій з проведення робіт протипожежного призначення, таким чином штучно створено умови для залучення сторонніх організацій до проведення вказаних видів робіт з метою виведення грошових коштів Підприємства у готівку. До того ж КП Харківський метрополітен у період часу з 2004 року по 2009 рік мало змогу та виконувало вказані види робіт протипожежного призначення на підставі ліцензії АА № 776949, строк дії 23.12.2009. Після сплину строку дії ліцензії службовими особами, на протязі 6 років не вжито заходів щодо отримання нової ліцензії, натомість залучено до проведення робіт протипожежного призначення сторонню організацію.

Так, встановлено, що 01.04.2010 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 357-04/НО від 01.04.2010 року – строк дії до 6 січня 2015 року, на виконання робіт підрядною організацією з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації. Так, відповідно до наданих офіційних документів, умови вказаного договору виконувались працівниками ТОВ «ОСОБА_4 пульт», у тому числі протягом 2011 року – ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, протягом 2012 року ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_20, протягом 2013 року ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_21, протягом 2014 року ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_8 Б.В., ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Слід зазначити, що ТОВ «Інекс Пульт» у період часу з 2010 по 2014 рік здійснювало діяльність протипожежного призначення на підставі ліцензії, отриманої у 2009 році. Для отримання вказаної ліцензії у 2009 році ТОВ «Інекс Пульт» було подані відомості, щодо наявності працівників з достатнім рівнем освіти і кваліфікацією, ними явились ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_23

Таким чином протягом 2010-2014 років роботи протипожежного призначення відповідно до умов договору № 357-04/НО від 01.04.2010 виконувались сторонніми особами. У особових картках вказаних осіб, що вилучені під час проведення обшуку ТОВ «Інекс Пульт» відсутні відомості про достатній досвід роботи, освіту, кваліфікацію для виконання вказаних видів робіт, що підлягають ліцензуванню.

В подальшому у 2014 році ТОВ «Інекс Пульт» отримано нову ліцензію на здійснення видів робіт протипожежного призначення, для отримання ліцензії було подано заяву та документи, що підтверджували наявність кваліфікованого персоналу, що має достатній рівень знань, освіту, кваліфікацію, ними явились ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_26В., ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, у той час як протягом 2014 року роботи на об’єктах КП Харківський метрополітен за умовами договору № 357-04/НО від 01.04.2010 з технічного обслуговування пристроїв пожежної автоматичної сигналізації, відповідно до наданих документів КП Харківський метрополітен, виконувались іншими особами ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_14

29 грудня 2014 року між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 481-12/НО строк дії 31.12.2015 на виконання робіт з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, що являються роботами протипожежного призначення, які підлягають ліцензуванню. Відповідно до наданих КП Харківський метрополітен документів встановлено, що протягом 2015 року надано тимчасові перепустки робітникам ТОВ «Інекс Пульт» на виконання умов договору № 481-12/НО від 29.12.2014, ними явились ОСОБА_5, ОСОБА_35, ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_14, ОСОБА_8 Таким чином особи, зазначені керівництвом ТОВ «Інекс Пульт» при отриманні у 2014 році ліцензії не мали відношення до виконання робіт, фактично роботи не виконували.

Так, наприклад працівники ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_32 та ОСОБА_31, ОСОБА_35, відомості про яких подані у складі заявки для отримання ліцензії у 2014 році надали, покази відповідно до яких, жоден з них у період з 2010 по 2016 роки роботи на КП Харківський метрополітен не виконували, жодного відношення до обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації якими обладнані об’єкти Харківського метрополітену, не мають.

30.12.2015 між КП Харківський Метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 276-12/НО з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах Харківського метрополітену, строк дії протягом 2016 року.

Під час проведення процедури закупівлі вказаних робіт ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились (ОСОБА_5 (директор Товариства), ОСОБА_10, ОСОБА_36 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_22, ОСОБА_37І.), що суперечить відомостям наданим для отримання ліцензії у 2014 році у частині кваліфікованого персоналу ТОВ «Інекс Пульт».

Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що жоден з зазначених працівників фактично роботи не виконував, до об’єктів КП Харківський метрополітен фактично не заходили.

Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016, що укладені від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_5 та фізичними особами ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_14, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_12, ОСОБА_15, відповідно до умов яких виконавець, тобто вказані фізичні особи, беруть на себе зобов’язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об’єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.

Наказами ТОВ «Інекс Пульт» від імені директора ОСОБА_5 № 2-ОК та № 3-ОК, що внесені лютого 2016 року ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_39, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_42, та працівник ОСОБА_43 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».

ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_39, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_42 є штатними працівниками КП Харківський метрополітен, основне місце роботи служба автоматики, телемеханіки та зв’язку КП Харківський метрополітен.

Так, допитані в рамках розслідування кримінального провадження ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_39, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_42 повідомили, про те, що протягом 2014-2015 років, працюючи за основним місцем роботи КП Харківський метрополітен, будучи не працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», за усною домовленістю з директором ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_18 виконували роботи з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації (роботи за умовами договору № 357-04/НО та № 481-12/НО ), отримували неофіційно від директора Товариства ОСОБА_18 винагороду за виконану роботу, та тільки у 2016 році підписали документи про працевлаштування на ТОВ «Інекс Пульт» за сумісництвом, для чого ними були надані тільки документи, що посвідчують особу.

Факт виконання робіт з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах Харківського метрополітену штатними працівниками КП Харківський метрополітен у період 2014 – 2015 рік підтверджено іншими матеріалами кримінального провадження, у тому числі журналами технічного огляду автоматичних пристроїв пожежної сигналізації, що вилучені в ході обшуку ТОВ «Інекс Пульт».

Таким чином встановлено, що протягом 2015 року, службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Інекс Пульт» отримано грошові кошти від КП Харківський метрополітен, за ніби то виконані роботи співробітниками Товариства, у той час як фактично роботи виконані особами, що не перебували у договірних, трудових відносинах з ТОВ «Інекс Пульт» (відомості Пенсійного фонду України та ДФС України в Харківській області). Грошові кошти Комунального підприємства керівництвом ТОВ «Інекс Пульт», якими отримано грошові кошти за начебто виконані роботи співробітниками Товариства, спрямовані на розрахункові рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, щодо укладення та виконання умов договору № 481-12/НО від 29.12.2014. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб КП Харківський метрополітен ознак складу кримінального правопорушення у вигляді зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що полягають у умисному неотриманні ліцензії на вид діяльності з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, укладення договорів з сторонньою організацією про начебто виконання робіт, та вжиття управлінських заходів щодо надання вказівок підлеглим виконували певні види робіт, а також неналежне виконання ними своїх службових обов’язків, що причинило тяжкі наслідки у вигляді розтрати коштів Комунального підприємства.

14.02.2018 року надано доручення до департаменту захисту економіки, з метою отримання відомостей з державної фіскальної служби та пенсійного фонду щодо осіб, які працювали на TOB «Інтекс - Пульт» в 2015 та в 2016 роках, з метою співставлення їх з особами, які фактично виконували роботи в КП Харківський метрополітен.

02.03.2018 року отримано відповідь з головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, де зазначено що відомості про осіб управління Пенсійного фонду України, відповідно до ст. 93, ч.2 ст.159, 165 КПК України зможе надати за рішенням суду.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання зі сторони службових осіб КП Харківський метрополітен проведенню досудового слідства за даним фактом, внесенням змін до запитуваних документів, приховування важливих відомостей у кримінальному провадженні під час проведення слідчих дій, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника КП «Харківський метрополітен».

Прокурор у судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами. Зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з метою встановлення фактів неналежного виконання службовими особами КП Харківський метрополітен своїх службових обов’язків під час проведення процедури відкритих торгів, укладення договорів з ТОВ «Інекс Пульт», виконання умов договору, безпідставній сплаті грошових коштів, за начебто виконані роботи, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, головного правління Пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, ОСОБА_3, Держпром, під’їзд №3, поверх №2.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1,– задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_44, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, копій документів та відомостей, головного правління Пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, ОСОБА_3, Держпром, під’їзд №3, поверх №2. А саме:

- Оригінали, чи належним чином завірені копії документації щодо осіб, які працювали на TOB «Інтекс - Пульт» в 2015 та в 2016 роках, з метою співставлення їх з особами, які фактично виконували роботи в КП Харківський метрополітен.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко