Ухвала суду № 73398616, 11.04.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4706/16-к

Провадження № 1-кс/638/1249/18

УХВАЛА

іменем України

11 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі – Монастирьовій І.М.

за участю прокурора – Ольхового Б.С.

прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернувся з клопотанням кримінального провадження № 12015220480004258 від 12.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернувся з клопотанням кримінального провадження № 12015220480004258 від 12.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480004258 від «12» вересня 2015 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 з 15.07.2013, відповідно до статуту ПП «Торги.УА» (нова редакція), являється засновником вищевказаного підприємства (одноособово) та Наказом № 7 від 17.07.2013 року призначений на посаду директора (місце реєстрації юридичної особи: м. Харків, вул. Клочківська 111-А), з основним видом діяльності - Код КВЕД 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Згідно із статутом ПП «Торги.УА» (нова редакція) від 15.07.2013 року та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» N 996-XIV від 16 липня 1999 року (із змінами, внесеними згідно із Законами) на керівника підприємства покладені адміністративно-господарські функції та обов’язки з забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, а також розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання бухгалтерських документів; створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; участі у відшкодуванні втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Для здійснення фінансово – господарської діяльності директором ПП «Торги.УА» ОСОБА_2 в фінансових установах були відкриті наступні розрахункові рахунки: в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 26002052327952, з картковим рахунком та № 26058052318498, якими, відповідно до карток із зразками підписів та відбитка печатки, та заяв про відкриття рахунків, мав право та можливість розпоряджатися лише директор підприємства; ПАТ «ДіамантБанк» - № 26007300002185 та № 26050300000510, якими, відповідно до карток із зразками підписів та відбитка печатки, та заяв про підключення до системи «Клієнт-банк», мав право та можливість розпоряджатися лише директор підприємства.

Так, ОСОБА_2, будучи службовою особою, обіймаючи посаду, що пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків,з травня 2015 року умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів чужим майном - коштами отриманими від реалізації майна банкрута КП «Камя’нське виробниче управління житлово-комунального господарства» у сумі 400000,00 грн. при наступних обставинах:

19.06.2014 року між КП «Камя’нське виробниче управління житлово-комунального господарства» ЄДРПОУ 03356944 (адреса реєстрації юридичної особи: Черкаська обл.,м. Кам’янка, вул. Заводська 2-А), в особі ліквідатора ОСОБА_3 (далі – Замовник) та ПП «Торги.УА», в особі представника ОСОБА_4, яка діяла на підставі довіреності Б\Н від 01.09.2013 року (далі – Виконавець) було укладено договір № 4 про проведення відкритих торгів у формі аукціону, відповідно до норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 20.05.2015 року ПП «ОСОБА_5. УА» проведено аукціон з продажу: нерухомого майна – Лот № 32, за 846600,00 грн. – переможець ОСОБА_6, іпн НОМЕР_1, що підтверджено протоколом № 32 та кошти від переможця аукціону в повному обсязі (з них 83000,00 грн. – гарантійний внесок), перераховано на рахунок ПП «Торги.УА» № 26002052327952, відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Післячого, в зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, перебуваючи на зазначеній посаді, дізнавшись про наявність у власності ПП «Торги.УА» на рахунку №26002052327952, відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів в сумі 763600,00 грн., який перебував у його віданні, достовірно знаючи, що вони одержані за продаж в аукціоні майна КП «Камя’нське ВУЖКГ», ОСОБА_2, при виконанні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч договору та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440із змінами, внесеними згідно із Законами), керуючись єдиним корисливим умислом, усупереч інтересам замовника аукціону, замість суми в розмірі 846600,00 грн. перерахував на розрахункові рахунки КП «Камя’нське ВУЖКГ» №26000702750323 в АТ «Райффайзен банк Аваль» гроші в сумі 400000 грн., а решту, тобто 446600,00 грн., декількома частинами безпідставно знімав за допомогою карти №5169330503086453, що відкрита на його ім’я в ПАТ КБ «ПриватБанк», через банкоматим. Харкова, що підтверджується відповідними реєстрами руху грошових коштів та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки КП «Камя’нське ВУЖКГ» в особливо великих розмірах, на загальну суму 446 600 грн.

Крім того, 06.05.2015 року між ВАТ «Полонський фарфоровий завод» ЄДРПОУ 05502829 (адреса реєстрації юридичної особи: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Привокзальна 50), в особі ліквідатора ОСОБА_7 (далі – Замовник) та ПП «Торги.УА», в особі представника ОСОБА_4, яка діяла на підставі довіреності Б\Н від 25.03.2014 року (далі – Виконавець) було укладено договір № 01\06042015 про проведення виконавцем аукціону з продажу майна, відповідно до норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 15.06.2015 рокуПП «ОСОБА_5. УА» проведено аукціон з продажу: нерухомого майна Лот № 1 - виробничі приміщення, за 429351,00 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 1; нерухомого майна Лот № 2 – допоміжні споруди та приміщення, за 125846 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 2; нерухомого майна Лот № 3 – водонапірна башта, за 42824,00 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 3; нерухомого майна Лот № 4 - огорожа, за 105747,00 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 4; нерухомого майна Лот № 5 – транспортна прохідна, за 80510,00 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 5; майна Лот № 6 – повітряна ЛЕП-10 кВ протяжністю 2464,40 м.пог. та кабель АСБ-10 кВ 420 м, за 159681,00 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 6; нерухомого майна Лот № 7 – незавершене будівництво спортивного комплексу, за 65751,00 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 7; нерухомого майна Лот № 8 – будівля магазину та майстерні, будівля транспортного цеху, оранжерея, склад ПММ та будівля насосної станції, за 129327,47 грн. – переможець ПАТ «Асоціація України» ЄДРПОУ 24085320, що підтверджено протоколом № 8 та переможцем аукціону гроші в повному обсязі, тобто в сумі 1139037,47 грн. перераховано на рахунок ПП «Торги.УА» № 26002052327952, відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

У зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, перебуваючи на зазначеній посаді, дізнавшись про наявність у власності ПП «Торги.УА» на рахунку № 26002052327952, відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів в сумі 1139037,47 грн., який перебував у його віданні, достовірно знаючи, що вони одержані за продаж в аукціоні майна ВАТ «Полонський фарфоровий завод» ОСОБА_2, при виконанні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч договору та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440із змінами, внесеними згідно із Законами), керуючись єдиним корисливим умислом, повторно, усупереч інтересам замовника аукціону, замість суми в розмірі 1047914 грн. перерахував на розрахункові рахунки гроші в сумі 160000 грн., а решту, тобто 887914 грн., декількома частинами безпідставно знімав за допомогою карти №5169330503086453, що відкрита на його ім’я в ПАТ КБ «ПриватБанк», через банкоматим. Харкова, що підтверджується відповідними реєстрами руху грошових коштів та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки ВАТ «Полонський фарфоровий завод» в особливо великих розмірах, на загальну суму 887914 грн.

На підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 15.03.2018 проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), в тому числі до інформації про рух коштів на р/р №26002052327952, №26058052318498, які належать ПП «ОСОБА_5А.»

Аналізом отриманих відомостей встановлено, що протягом з травня 2015 року з рахунку №26002052327952ПП «ОСОБА_5А.» в ПАТ КБ «Приватбанк» систематично знімались грошові кошти, які були перераховані переможцями аукціонів в рахунок оплати за реалізоване майно замовникам торгів. Видача готівки відбувалась в банкоматах м. Харкова шляхом зняття з дублюючого карткового рахунку №5169330503086453, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_2

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання інформації від операторів мобільного зв’язку, а саме - ПрАТ «ВФ Україна», так як необхідна інформація, яка знаходиться у операторів має істотне значення для кримінального провадження.

У зв’язку із тим, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора ПрАТ «ВФ Україна» ( м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15) про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення з мобільними телефонами за абонентськими номерами +38099-919-30-66, +38095-469-92-73,+38099-256-53-54в період часу з 06.05.2015 по 11.04.2018, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти.

Інформацію надати як в друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9, слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя