Постанова № 7339042, 23.12.2009, Вознесенський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Петровський районний суд м. Донецька)

Дело № 4-314/2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

г. Донецк 23 декабря 2009 г.

Петровский районный суд г. Донецка в составе: председательствующий – судья Фунжий А.А., при секретаре Титусь Н.В., с участием прокурора Глуговского Д.И., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Петровского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области о проведении внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Арда», -

У с т а н о в и л :

В производстве Петровского районного суда г. Донецка находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.3, 191 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины.

Постановлением суда от 19 ноября 2009 г. органу досудебного следствия поручено назначить проведение по делу специалистами Контрольно-ревизионного управления в Днепропетровской области внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Арда».

Следователь СО Петровского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о разрешении проведения внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Арда».

Представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Органом досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

Работая с 10 ноября 2008 г. до 26 мая 2009 г. менеджером по сбыту в отделе продаж ООО ДТ «Арда», ОСОБА_1, будучи материально-ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности от 10 ноября 2008 г., осуществлял заказы товара со склада Донецкого филиала ООО «ТД «Арда», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. 23-го партсъезда, 2А, для последующей их поставки клиентам указанного предприятия – субъектам предпринимательской деятельности, находящимся на территории г. Донецка.

В начале апреля 2009 г. Павлик А.С., действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по внесению посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «ТД «Арда», предоставил руководству предприятия поддельные документы от имени СПД «Тесля» и СПД «Кроха». Используя заведомо ложные документы, ОСОБА_1, введя в заблуждение руководство ООО «ТД «Арда», получил возможность осуществлять поставки товара в адрес указанных, несуществующих субъектов предпринимательской деятельности с целью последующего незаконного его обращения в свою пользу.

В период с 24 по 27 апреля 2009 года ОСОБА_1 с помощью коммуникатора и системного кода, осуществил в ООО «ТД «Арда» заказ алкогольных и безалкогольных напитков в адрес СПД «Тесля», который предприятием был принят к исполнению и отгружен со склада согласно расходных накладных № 75527049 от 27 апреля 2009 г. на сумму 43 408,17 грн., № 75427049 от 27 апреля 2009 г. на сумму 66 556,27 грн., № 74728049 от 28 апреля 2009 г. на сумму 91 470,20 грн., а всего на общую сумму 161 434,64 грн.

27 апреля 2009 г. Павлик А.С., достоверно зная, что указанный в накладных товар будет доставлен водителем ООО «ТД «Арда» по адресу несуществующего СПД «Тесля»: г. Донецк, ул. Экономическая, 25, и введя в заблуждение водителя, доставлявшего товар, перегрузил его в неустановленный автомобиль, после чего вывез его в заранее подготовленное помещение, находящееся по адресу: г. Донецк, ул. Цитрусовая, 64, незаконно завладев имуществом, принадлежащим ООО «ТД «Арда», на общую сумму 161 434,64 грн.

В период с 28 по 29 апреля 2009 года ОСОБА_1 с помощью коммуникатора и системного кода, осуществил в ООО «ТД «Арда» заказ алкогольных и безалкогольных напитков в адрес СПД «Кроха», который предприятием был принят к исполнению и отгружен со склада согласно расходных накладных № 207829049 от 29 апреля 2009 г. на сумму 45 734,27 грн., № НОМЕР_1 от 30 апреля 2009 г. на сумму 21 555,5 грн., № 142130049 от 30 апреля 2009 г. на сумму 60 264 грн., а всего на общую сумму 127 553,77 грн.

30 апреля 2009 г. Павлик А.С., достоверно зная, что указанный в накладных товар будет доставлен водителем ООО «ТД «Арда» по адресу несуществующего СПД «Кроха»: г. Донецк, бульвар Школьный, 22 , и введя в заблуждение водителя, доставлявшего товар, перегрузил его в неустановленный автомобиль, после чего вывез его в заранее подготовленное помещение, находящееся по адресу: г. Донецк, ул. Цитрусовая, 64, незаконно завладев имуществом, принадлежащим ООО «ТД «Арда», на общую сумму 127 553,77 грн.

Указанные действия подсудимого органом досудебного следствия квалифицированы по ст. 190 ч.3 УК Украины как завладение чужим имуществом в крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

ОСОБА_2 того, ОСОБА_1, будучи материально-ответственным лицом, выполняя возложенные на него трудовые обязанности, получая от субъектов предпринимательской деятельности денежные средства за поставленный ООО «ТД «Арда» товар, на расчётный счёт указанного предприятия их не вносил, а присваивал, распоряжаясь чужим имуществом по своему усмотрению.

При изложенных обстоятельствах ОСОБА_1 присвоил следующие, вверенные ему, денежные средства:

- 20 ноября 2008 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 в магазине «Ассорти» по ул. Розы Люксембург в г. Донецке - 2038,21 грн.;

- 16 декабря 2008 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» по бульвару Шевченко, 6Б в г. Донецке – 797,11 грн.;

- 26 декабря 2008 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 674,32 грн.;

- 15 января 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 606,80 грн.;

- 20 января 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 500 грн.;

- 10 февраля 2009г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 404,45 грн.;

- 16 февраля 2009г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 884,80 грн.;

- 25 февраля 2009г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» по – 3 266,14 грн.;

- 27 февраля 2009г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 880,72 грн.;

- 5 марта 2009г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 в магазине «Ассорти» - 2075,92 грн.;

- 6 марта 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_4 в магазине «Фирма «Лаки» – 924,22 грн.;

- 17 марта 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_5 в магазине, расположенном в подземном переходе на пересечении ул. ОСОБА_1 и пр. Гурова в г. Донецке – 935,43 грн.

- 19 марта 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 в магазине «Ассорти» - 1 649,99 грн.;

- 27 марта 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 в магазине «Ассорти» - 1 524,58 грн.;

- 11 апреля 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 в магазине, расположенном по ул. Октябрьская, 85 в г. Донецке – 1 000 грн.;

- 14 апреля 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_3 в магазине «Ассорти» - 1 026,79 грн.;

- 25 апреля 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 в магазине, расположенном по ул. Октябрьская, 85 в г. Донецке – 1 000 грн.;

- 6 мая 2009 г. полученные от субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_6 в магазине, расположенном по ул. Октябрьская, 85 в г. Донецке – 2 500 грн.

Всего за указанный период ОСОБА_1 при изложенных обстоятельствах присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 22 689,45 грн. принадлежащие ООО «ТД «Арда».

Указанные действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ст. 191 ч.3 УК Украины как присвоение чужого, вверенного ему имущества, совершенное повторно.

ОСОБА_2 того в производстве СО Петровского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины.

Расследованием указанного уголовного дела установлено следующее.

30 декабря 2008 г. Павлик А.С., работая менеджером по сбыту в отделе продаж ООО ДТ «Арда», будучи материально-ответственным лицом, внес в электронную базу данных о заказах данные о двух заказах на поставку продукции в адрес ЧП «Фирма Лаки» без согласования необходимости осуществления заказа, его суммы и ассортимента с самим субъектом хозяйствования. Указанные данные послужили основанием для формирования расходных накладных на склад № 769318544 от 31 декабря 2008 г. и № 769318518 от 31 декабря 2008 г. и отгрузку по ним в адрес ЧП «Фирма Лаки» со склада предприятия № 16, расположенного по ул. им. 23 Партсъезда, 2а в Петровском районе г.Донецка, спиртных напитков в ассортименте в количестве 120 бутылок на сумму 17 367,64 грн., которыми ОСОБА_1 путём злоупотребления доверием сотрудников ООО ТД «АРДА» завладел.

При аналогичных обстоятельствах ОСОБА_1 завладел товарно-материальными ценностями ООО ДТ «Арда»:

- по расходной накладной № 769323685 от 12 января 2009 г. в адрес ООО «Трио Трейд» на сумму 11 264,64 грн.;

- по расходной накладной № 769329724 от 19 января 2009 г. в адрес ЧП «Фирма Лаки» на сумму 12 120,77 грн.;

- по расходной накладной № 769336610 от 27 января 2009 г. в адрес ЧП «Фирма Лаки» на сумму 12 120,73 грн.;

- по расходной накладной № 769338895 от 30 января 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_6 на сумму 12 729,64 грн.;

- по расходной накладной № 769339814 от 30 января 2009 г. в адрес СПД Велиев на сумму 915,59 грн.;

- по расходной накладной № 769347746 от 12 февраля 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_6 на сумму 17 36,40 грн.;

- по расходной накладной № 769347756 от 12 февраля 2009 г. в адрес ЧП «Крок 4» на сумму 2 491,20 грн.;

- по расходной накладной № 769347766 от 12 февраля 2009 г. в адрес ООО «ОСОБА_7 рыбка» на сумму 6 560,87 грн.;

- по расходной накладной № 769347774 от 12 февраля 2009 г. в адрес СПД Велиев на сумму 1 808,04 грн.;

- по расходной накладной № 769354128 от 19 февраля 2009 г. в адрес ЧП «Фирма Лаки» на сумму 3 460,80 грн.;

- по расходной накладной № 769354874 от 20 февраля 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_8 на сумму 5 191,19 грн.;

- по расходной накладной № 769356468 от 24 февраля 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_8 на сумму 1 255,54 грн.;

- по расходной накладной № 769358413 от 25 февраля 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_8 на сумму 456,56 грн.;

- по расходной накладной № 769377558 от 19 марта 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_8 на сумму 686,89 грн.;

- по расходной накладной № 769381044 от 24 марта 2009 г. в адрес СПД ОСОБА_8 на сумму 9 300,22 грн.;

- по расходной накладных № 769383516 от 26 марта 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 11 868,52 грн.;

- по расходной накладной № 769389812 от 3 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 11 445,99 грн.;

- по расходной накладной № 769390147 от 3 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 616,79 грн.;

- по расходной накладной № 769394405 от 9 апреля 2009 г. в адрес ЧП «Саша» на сумму 447,56 грн.;

- по расходной накладной № 769395303 от 10 апреля 2009 г. в адрес ЧП «Саша» на сумму 2 217,76 грн.;

- по расходной накладной № 769395431 от 10 апреля 2009 г. в адрес ЧП «Саша» на сумму 4 519,80 грн.;

- по расходной накладной на № 769397373 от 14 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 4 461,12 грн.;

- по расходной накладной № 769399081 от 15 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 4 581,95 грн.;

- по расходной накладной № 769402642 от 21 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 3 013,20 грн.;

- по расходной накладной № 769405590 от 23 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 8 863,92 грн.;

- по расходной накладной № 769405636 от 23 апреля 2009 г. в адрес СПД Данилова на сумму 1 903,44 грн.

Всего за указанный период ОСОБА_1, злоупотребляя доверием, завладел товарно-материальными ценностями ООО ТД «АРДА» на сумму 153 406,53 гривен.

В соответствии со ст. 66 УПК Украины следователь, суд по делам, находящимся в их производстве, вправе требовать проведения ревизии. Выполнение этого требования является обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций.

Органом досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, присвоении вверенного ему, чужого имущества, совершенных материально-ответственным лицом. При этом предметом указанных преступлений являются денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ТД «Арда».

С целью установления объективной истины по делу, для документальной проверки изложенных выше фактов, орган досудебного следствия считает необходимым назначить проведение внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом «Арда», что является обоснованным.

При этом суд принимает во внимание, что в соответствии со ст. 11 ч.7 Закона «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине» внеплановые выездные ревизии субъектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности, которые

не отнесены этим Законом к подконтрольным учреждениям, проводятся органами государственной контрольно-ревизионной службы по решению суда, вынесенному на основании представления прокурора или следователя для обеспечения расследования уголовного дела.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым разрешить проведение по делу внеплановой выездной ревизии специалистами КРУ в Днепропетровской области, поскольку ООО «ТД «Арда» находится в г. Днепропетровске.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 11 ч.7 Закона «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине», ст. 64, 66УПК Украины, суд

П о с т а н о в и л :

Разрешить проведение по делу специалистами Контрольно-ревизионного управления в Днепропетровской области внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Арда» (ЕДРПОУ 32232867, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Собинова,1) за период с 10 ноября 2008 г. до 26 мая 2009 г. по следующим вопросам:

1. Заключение договоров поставки с субъектами предпринимательской деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, частное предприятие «Фирма Лаки», частное предприятие «Саша», общество с ограниченной ответственностью «Трио Трейд», общество с ограниченной ответственностью «Золотая Рыбка», общество с ограниченной ответственностью «Крок 4».

2. Поставки товарно-материальных ценностей по договорам поставки субъектам предпринимательской деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, частное предприятие «Фирма Лаки», частное предприятие «Саша», общество с ограниченной ответственностью «Трио Трейд», общество с ограниченной ответственностью «Золотая Рыбка», общество с ограниченной ответственностью «Крок 4».

3. Расчеты субъектов предпринимательской деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, частное предприятие «Фирма Лаки», частное предприятие «Саша», общество с ограниченной ответственностью «Трио Трейд», общество

с ограниченной ответственностью «Золотая Рыбка», общество с ограниченной ответственностью «Крок 4» за поставленные по договорам поставки товарно-материальные ценности.

4. Наличие задолженности субъектов предпринимательской деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, частное предприятие «Фирма Лаки», частное предприятие «Саша», общество с ограниченной ответственностью «Трио Трейд», общество с ограниченной ответственностью «Золотая Рыбка», общество с ограниченной ответственностью «Крок 4» за поставленные товарно-материальные ценности.

5. Размер материального ущерба, причиненного задолженностью субъектов предпринимательской деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, частное предприятие «Фирма Лаки», частное предприятие «Саша», общество с ограниченной ответственностью «Трио Трейд», общество с ограниченной ответственностью «Золотая Рыбка», общество с ограниченной ответственностью «Крок 4» за поставленные товарно-материальные ценности. Лицо, ответственное за причинение материального ущерба.

Установить срок проведения внеплановой выездной ревизии в 15 рабочих дней, исчисляя срок со дня, определенного соответствующим руководителем Контрольно-ревизионного управления в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А.Фунжий