Ухвала суду № 73382334, 16.04.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1251/18

Провадження № 1-кс/552/505/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С., при секретарі Масцевій А.П., за участю заявника – адвоката ОСОБА_1, прокурора Чернорук А.А., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Заявник адвокат ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АДВЕРС» звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому клопотанні вказувала, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» за №2600200148916 (українська гривня), №2600200148916 (долар США), №2600200148916 (євро) який відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).

Заявниця в поданому клопотанні посилалася на те, що даний арешт було накладено необґрунтовано. Арештовані грошові кошти не є речовими доказами, або майном, що здобуто злочинним шляхом, саме підприємство не є фіктивним, про що відсутні будь які докази, а тому просила арешт скасувати.

Прокурор в судовому засіданні проти клопотання заперечив, зазначаючи, що підстави для скасування арешту відсутні, а його збереження необхідно для забезпечення збереження речових доказів, встановлення об’єктивної істини, а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників розгляду, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що прокурор Полтавської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №42016170000000313, яке здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року клопотання задоволено, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду підприємств, в тому числі ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» за № 2600200148916 (українська гривня), № 2600200148916 (долар США), №2600200148916 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5).

Арештовані кошти на вказаних рахунках передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), яких зобов’язано надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області, про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя погодився, що кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» можуть бути об’єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин ухилення від сплати податків.

На час розгляду клопотання на обґрунтування законності накладеного арешту прокурор послався на наявність постанови про визнання арештованих коштів речовим доказом та на матеріали негласних розшукових (слідчих) дій та матеріали кримінального провадження в цілому.

В свою чергу звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» не є фіктивним підприємством, чи підприємством, яке має ознаки фіктивності.

Розглядаючи клопотання суд виходить с того, що сама по собі ознака фіктивності підприємства не може бути підставою для скасування арешту, оскільки ухвала слідчого судді від 27 листопада 2017 року, якою накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» взагалі не містить такої підстави для накладення арешту.

Суд також не вважає, що тривалість досудового слідства є підставою для скасування арешту з огляду на складність кримінального провадження та великі обсяги матеріалів, які підлягають дослідженню.

Не може суд обминути увагою і ту обставину, що ухвала слідчого судді була предметом дослідження і Апеляційного суду Полтавської області під час її перегляду за апеляцією директора ТОВ Фірма «АДВЕРС».

Ухвала Апеляційного суду Полтавської області від 06 лютого 2018 року підтвердила законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді від 27 листопада 2017 року про накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться зокрема і на рахунках ТОВ ФІРМА «АДВЕРС».

Однак суд в той же час приймає до уваги, що ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» має зобов’язання перед Державним бюджетом та працівниками, що перебувають з ним в трудових правовідносинах. Зазначене достовірно встановлено в судовому засіданні.

Тому вважаю за можливе скасувати заборону на проведення операцій щодо розрахунку з Державним бюджетом, виплати заробітної плати та комунальних послуг.

Крім того, з метою забезпечення виконання банківською установою вказаних операцій необхідно дозволити також оплату послуг банку за їх здійснення.

Таким чином клопотання ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати заборону на проведення операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати, комунальних послуг та операцій по оплаті послуг банку зі здійснення даних операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС» № 2600200148916 (українська гривня), № 2600200148916 (долар США), №2600200148916 (євро), які відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5), що була встановлена у зв’язку з накладенням арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року у справі №552/7790/17, провадження №1-кс/552/2408/17.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Калько