Ухвала суду № 73381891, 11.04.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5473/18

1-кс/417/140/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2018 р. с. Марківка Луганської області

слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Логвіненко Т.Г., за участю секретаря - Гончарової К.В., прокурора - Скиртача О.М., слідчого Меженської Д.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Меженської Д.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному до ЄРДР за №12018130480000046 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 192 КК України,-

встановив:

03.10.2017 між Марківською селищною радою Марківського району Луганської області в особі голови ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23900000000007138 від 26.08.2016 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №4, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати проектну роботу «Капітальний ремонт систем водопостачання і каналізації в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №1 «Теремок» по вул. Комунальна, 2 смт. Марківка, Луганської області», на загальну суму 15 000,00 грн.

Згідно експертного звіту №13-0042-Е-КЧ від 01.09.2017 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, складеного експертом ОСОБА_4 та затвердженого генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_5 по РП: «Капітальний ремонт систем водопостачання і каналізації в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №1 «Теремок» по вул. Комунальна, 2 смт. Марківка, Луганської області», встановлено, що кошторисна документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

20.11.2017 між Марківською селищною радою Луганської області в особі голови селищної ради ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «ВСІМИР-БУД» в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір на виконання робіт №138 відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт з «Капітальний ремонт систем водопостачання і каналізації в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) №1 «Теремок» по вул. Комунальна, 2, смт. Марківка, Луганської області, відповідно класифікатора ДК 021:2015 код 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» в терміни з 20.11.2017 по 31.12.2017. Ціна предмету, відповідно до п.2.1 договору складала 637 484 грн. 40 коп.

Крім того, 26.12.2017 між Марківською селищною радою Луганської області в особі голови селищної ради ОСОБА_2 та ТОВ «Українська будівнича компанія» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на проведення технічного нагляду за будівництвом №165 відповідно до якого Виконавець зобов'язується здійснити технічний нагляд за будівництвом об'єкта архітектури, а Замовник зобов'язується прийняти комплекс послуг щодо проведення технічного нагляду за будівництвом об'єкта Замовника: з «Капітальний ремонт систем водопостачання і каналізації в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) №1 «Теремок» по вул. Комунальна, 2, смт. Марківка, Луганської області». Вартість робіт, відповідно до п.2.1 договору становить 14 489, 20грн.

За результатами виконання капітального ремонту систем водопостачання і каналізації в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) №1 «Теремок» по вул. Комунальна, 2 смт. Марківка, Луганської області складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 26.12.2017 на суму 632 432,40 грн.

На основі отриманого акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 26.12.2017, Марківська селищна рада Луганської області, відповідно до платіжних доручень №7 від 22.11.2017, №8 від 26.12.2017 перерахувала на рахунок ТОВ «ВСІМИР-БУД, відповідно до умов договору № 138 від 20.11.2017 грошові кошти в сумі 637, 484 грн. 40 коп.

На підставі вищевказаних договорів та актів приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт систем водопостачання і каналізації в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) №1 «Теремок» по вул. Комунальна, 2, смт. Марківка, Луганської області» із розрахункового рахунків Марківської селищної ради (код ЄДРПОУ 04335559 № 35427161026538 та № 35429111126538, відкриті в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013), було безпідставно перераховано бюджетні кошти вищевказаній підрядній організації за роботи, які ними не були фактично виконані.

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами, укладеними Марківською селищною радою, встановлення їх подальшого руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз щодо дослідження належності підписів виконаних у проектно-кошторисній документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Управління державної казначейської служби України у Марківському районі Луганської області та містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між Марківською селищною радою та ТОВ «ВСІМИР-БУД» (ЄДРПОУ 38504901), ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), ТОВ «БУД-ВІК» (ЄДРПОУ 33181649) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), а саме виписки про рух коштів по рахунках Марківської селищної ради (ЄДРПОУ 04335559) № 35427161026538 та № 35429111126538, відкритих в ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017, оригінали платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати виконаних робіт, документів, які містять вільні зразки підпису та почерку колишнього голови селищної ради ОСОБА_2 (картка із зразками підпису, заяви, відомості), та у разі наявності - договори будівельного підряду з додатками, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий підтримала клопотання з вищезазаначених підстав, наполягала на задоволенні клопотання

Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи викладене, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Марківському районі Луганської області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Меженської Д.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному до ЄРДР за №12018130480000046 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 192 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Меженській Дар’ї Сергіївні, а також за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції Приколоті Михайлу Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Каширському Віталію Анатолійовичу, заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Нестеренку Івану Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної казначейської служби України у Марківському районі Луганської області та містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між Марківською селищною радою та ТОВ «ВСІМИР-БУД» (ЄДРПОУ 38504901), ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), ТОВ «БУД-ВІК» (ЄДРПОУ 33181649) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), а саме виписки про рух коштів по рахунках Марківської селищної ради (ЄДРПОУ 04335559) № 35427161026538 та № 35429111126538, відкритих в ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013) за період з 01.10.2017 по 31.12.2017, оригінали платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати виконаних робіт, документів, які містять вільні зразки підпису та почерку колишнього голови селищної ради ОСОБА_2 (картка із зразками підпису, заяви, відомості), та у разі наявності - договори будівельного підряду з додатками, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Г. Логвіненко