Ухвала суду № 73380660, 11.04.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/1910/18

Провадження №1-кс/359/481/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Борець Є.О.

при секретарі судового засідання Петровій О.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання проку-рора Бориспільської місцевої прокуратури Горбаня Віталія Володимировича про тимчасо-вий доступ до документів та вилучення їх оригіналів у кримінальному провадженні №42017110350000100, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

В березні 2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Горбань В.В. звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесено відо-мості про те, що всупереч умов договору №33-М/13/06, укладеного 29 січня 2013 року з ДП «Укроборонресурси», посадові особи ТОВ «МЕТ ФОКС» привласнили військове май-но (металобрухт). Такі дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового роз-слідування стало відомо про те, що у ПАТ КБ «Приватбанк» відкриті рахунки для об-слуговування господарської діяльності ТОВ «МЕТ ФОКС». Тому прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Горбань В.В. просить надати йому, іншим прокурорам цієї ж прокуратури Продану І.О. та Дяченку С.В., а також старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Хамбіру Я.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «МЕТ ФОКС» (ЄДРПОУ 37687308) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ КБ «Приватбанк» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаних рахунків; анкет клієнта банку ТОВ «МЕТ ФОКС» по вказаним рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) ними; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; договорів, укладених ТОВ «МЕТ ФОКС», та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Горбань В.В. та представник ПАТ КБ «Приватбанк» не з'явились у судове засідання. Як вбачається з ч.2 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що всупереч умов договору №33-М/13/06, укладеного 29 січня 2013 року з ДП «Укроборонресурси», посадові особи ТОВ «МЕТ ФОКС» привласнили військове майно (металобрухт). Такі дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

Внесення цих обставини до ЄРДР підтверджуються витягом про кримінальне про-вадження №42017110350000100 (а.с.5).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про на-дання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провад-ження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридич-ної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального про-вадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлен-ня важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюва-ну законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасо-вого доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомо-стей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З копії інформації про наявність рахунків (а.с.20) вбачається, що для обслуговування господарської діяльності ТОВ «МЕТ ФОКС» в ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито розрахун-кові рахунки №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №260050607417 30 та №26059060711374.

Ця обставина свідчить про те, що у ПАТ КБ «Приватбанк» повинні зберігатись банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «МЕТ ФОКС» (ЄДРПОУ 37687308) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ КБ «Приватбанк» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вищевказаних рахунків; анкета клієнта банку ТОВ «МЕТ ФОКС» по вказаним рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) ними; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи з рахунків №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; договори, укладені ТОВ «МЕТ ФОКС», та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; а також банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Інформація, що міститься в перелічених документах, має суттєве значення для вста-новлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Водночас, вона є об'єктом банківської таємниці. У зв'язку з цим прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Горбань В.В. об'єктивно позбавлений можливості самостійно отримати вказані документи в порядку ст.93 КПК України.

З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури Горбаню В.В., Продану І.О. та Дяченку С.В., а також старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Хамбіру Я.О. дозвіл на тим-часовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «МЕТ ФОКС» (ЄДРПОУ 37687308) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ КБ «Приватбанк» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вищевказаних рахунків; анкет клієнта банку ТОВ «МЕТ ФОКС» по вказаним рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) ними; платіжних дору-чень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; договорів, укладених ТОВ «МЕТ ФОКС», та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіж-ного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Водночас, прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Горбань В.В. не приєднав до клопотання жодного доказу на підтвердження призначення у справі почеркознавчої експертизи або технічної експертизи документів. Ця обставина свідчить про те, що потреба у вилученні саме оригіналів таких документів відсутня.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що прокурорам Бориспільської місцевої проку-ратури Горбаню В.В., Продану І.О. та Дяченку С.В., а також старшому слідчому Борис-пільського ВП ГУ НП в Київській області Хамбіру Я.О. належить надати дозвіл на вилучення виключно копій вказаних вище документів. Підстави для вилучення їх оригіналів відсутні.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Горбаня Віталія Володимировича про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів задовольнити частково.

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури Горбаню Віталію Володимировичу, Продану Ігорю Олексійовичу та Дяченку Сергію Васильовичу, а також старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Хамбіру Ярославу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д): всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТ ФОКС» (ЄДРПОУ 37687308) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались публічним акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вищевказаних рахунків; анкет клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТ ФОКС» по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374; договорів, укладених товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТ ФОКС», та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №26008052717092, №26009052715479, №26002052713188, №26005060741730 та №26059060711374, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури Горбаню Віталію Володимировичу, Продану Ігорю Олексійовичу та Дяченку Сергію Васильовичу, а також старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Хамбіру Ярославу Олександровичу дозвіл на вилучення копій перелічених документів.

У задоволенні клопотання в частині вимоги про вилучення оригіналів документів прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Горбаню Віталію Володимировичу відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду Є.О. Борець