Ухвала суду № 73379398, 16.04.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

16.04.2018

Провадження № 1-кс/331/2287/2018

ЄУН 331/952/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2018 року містоЗапоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварова Ю.О., при секретарі Бабкіній О.В., за участю слідчого Смирнова М.В., розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Дніпровського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080020003767 від 28.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.198 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос», ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» займаються наданням фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу, оцінку заставленого майна та його реалізацію, в тому числі ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. Невстановлені особи вищевказаних підприємств фактично створили злочинну організацію, метою якої є придбання та продаж майна здобутого незаконним шляхом, крім того невстановлені особи систематично здійснюють придбання ювелірних виробів, дорогоцінних каменів та побутової техніки здобутої злочинним шляхом. Крім того, мережею «Демос» в супереч чинному законодавству без генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій здійснюється обмін валют для населення. Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття їх копії, документів реєстраційних справ ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна компанія «Демос», які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, для з"ясування питання про коло особ, які є посадовими особами вказаного підприємства.

У судовому засіданні слідчий Смирнов М.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Представник Департаменту реєстраційних послуг у судове засідання не з"явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080020003767 від 28.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.198 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос», ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» фактично створили злочинну організацію, метою якої є придбання та продаж майна здобутого незаконним шляхом, крім того невстановлені особи систематично здійснюють придбання ювелірних виробів, дорогоцінних каменів та побутової техніки здобутої злочинним шляхом. Крім того, мережею «Демос» в супереч чинному законодавству без генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій здійснюється обмін валют для населення.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що на сьогодні перевіряються на причетність до вказаного злочину посадові особи вказаного підприємства, тому для з"ясування їх повноважень та прізвищ необхідно ознайомитися із матеріалами реєстраційної справи.

Приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах реєстраційної справи ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос», які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг ЗМР, зазначених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на доступ до вказаних документів із можливістю зняття копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому Олександріського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2В,, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю зняття копії документів, до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (ЄДПРОУ 40879463), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, будинок 84.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 15 травня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О. Пивоварова