Ухвала суду № 73373015, 06.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2645/18

Провадження № 1-кс/234/1609/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., ст.слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М., погоджене прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Малишевим Д.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2017 року невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти "Державний ощадний банк України" яка належить громадянину ОСОБА_3, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 84000 гривень.

Крім того було встановлено, що безпосереднє відношенні до скоєння зазначеного кримінального провадження має ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_4, при вчиненні своєї злочинної діяльності використовує наступні номери мобільних операторів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14. Зазначені номери ОСОБА_4, використовує у якості фінансових номерів які закріплені за картковими банківськими рахунками клієнтів (пенсіонерів) ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129.

За допомогою фінансових номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, ОСОБА_4, отримує інформацію у вигляді СМС-повідомлень що до начислення грошових коштів (пенсій) на карткові рахунки клієнтів ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129.

Також встановлено, що інформація до повних анкетних даних клієнтів (пенсіонерів) за картковими рахунками яких закріплені фінансові номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12017050510000978, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ «Ощадбанк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтіні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Городскову Максиму Ігоревичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташованого за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до відомостей про повні анкетні данні (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону, адреси реєстраціє, адреси фактичного мешкання) осіб на котрих відкриті карткові рахунки, ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) 00032129, за якими закріплені фінансові номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; інформації про операції які були здійснені особами зазначених фінансових номерів, із зазначенням номерів банківських карток (роздруківок руху за рахунками із зазначенням адреси розташування та номеру банкомату (терміналу), дати та часу здійснення транзакції, фото-, відеофіксації); відомостей що до історії змін вищевказаних фінансових номерів по клієнтах за якими закріплені ці номери в період часу з 06.12.2017 по теперішній час;

- аудіо записів телефонних розмов, здійсненних з номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, до COL-Центру та гарячої лінії ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк) в період часу з 06.12.2017 по теперішній час.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ Ощадбанк), 00032129, розташоване за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, та Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, буд.54) надати вищевказані документи з можливістю вилучення їх у електронному та паперовому вигляді старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Губенко Алевтіні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Городскову Максиму Ігоревичу.

Встановити строк дії даної ухвали до 06.05.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко