Ухвала суду № 73372136, 13.04.2018, Волноваський районний суд Донецької області

221/2173/18

1-кс/221/296/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2018 року місто Волноваха

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Овчиннікова О.С., при секретарі судового засідання Сотченко В.О., за участю прокурора Нагаєць І.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050630000633 від 06.042018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358, України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018050630000633 від 06.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що посадовими особами Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції, шляхом підробки офіційних документів, а саме податкового повідомлення-рішення від 26.03.2015 року № 0000012100, застосовані до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_2, штрафні (фінансові) санкції у розмірі 17 000,00 грн. начебто за порушення Закону України про державне регулювання спирту виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів № 481/95-ВР від 19.12.1995 року.

Крім того в заяві йдеться про те, що при застосуванні вказаних штрафних (фінансових) санкцій було використано завідомо неправдивий протокол про адміністративне правопорушення відносно громадянки ОСОБА_3 від 19.02.2015 року складений посадовими особами Волноваської міської ради Донецької області. З метою стягнення незаконно накладених штрафних (фінансових) санкцій та створенню неправдивих відомостей, щодо начебто узгодження податкового боргу, посадовими особами Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції підроблено поштове повідомлення від 20.08.2015 року про отримання ФОП ОСОБА_2 податкової вимоги, згідно повідомлення-рішення від 26.03.2015 року № 0000012100. На підставі підроблених податкового повідомлення-рішення від 26.03.2015 року № 0000012100 та поштового повідомлення від 20.08.2015 року було отримано рішення про примусове стягнення з ОСОБА_2 коштів у розмірі 17 000,00 грн. На підставі виконавчого листа про примусове стягнення податкового боргу Волноваським районним відділом ДВС Головного територіального управління юстиції у Донецькій області накладене обтяження на все належне ОСОБА_2 майно. Внаслідок дій посадових осіб Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції, Волноваської міської ради Донецької області та Волноваського районного відділу ДВС ГТУЮ у Донецький області завдано істотної шкоди охоронюваним законом прав ОСОБА_2

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Головному управлінні ДФС В Донецькій області за адресою: вул. 130-й Таганрозької дивізії 114, м. Маріуполь, Донецька область, 87500.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки вбачає достатні підстави для задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому вважаю можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника ГУ ДФС в Донецькій області, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 06.04.2018 року № 12018050630000633 вбачається, що 24.03.2018 року до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_2 про неправомірні дії невстановлених осіб, які підробили поштове повідомлення про вручення поштового відправлення - податкової вимоги. яку вона в дійсності не отримувала.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області капітана поліції Володарського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області капітану поліції Володарському О.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Головному управлінні ДФС В Донецькій області за адресою: вул. 130-й Таганрозької дивізії 114, м. Маріуполь, Донецька область, та вилучення таких документів, а саме

1. Листа Волноваської міської ради від 11.03.2015 року № 07-01-151на ім'я начальника ДПІ у Волноваському районі Донецької області ОСОБА_5;

2. Повідомлення Волноваської ОДПІ про запрошення платника податків, ФОП ОСОБА_2, до органів державної податкової служби б/н від 23.03.2015 року;

3. Податкового повідомлення-рішення Волноваської ОДПІ від 26.03.2015 року № 0000012100;

4. Податкової вимоги до ФОП ОСОБА_2 від 07.08.2015 року № 704-25;

5. Корінця податкової вимоги від 07.08.2015 року № 704-25;

6. Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 10.08.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речових доказів та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Овчиннікова