Ухвала суду № 73368317, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15523/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Ковтуненка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальність «Телекомунікаційна компанія», розташованого за адресою: м. Львів, вулиця Івана Франка, 61/305.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України виконується запит компетентних органів Республіки Польщі про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № RP I Ds. 14.2016 Регіональної прокуратури в м. Бялисток щодо здійснення на території Республіки Польща операцій з рідким паливом без сплати податків та подальшу легалізацію (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом у тому числі підприємствами, які знаходяться на території України.

В судове засідання прокурор не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, до виконання запиту Генеральною прокуратурою України залучено Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Компетентними органами Республіки Польща під час здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, здійснювалась членами злочинної організації, через банківські рахунки відкриті в Республіці Польща та за її межами.

Зокрема, із зібраних у справі матеріалів слідує, що електронні операції з банківськими рахунками підприємств, які причетні до справи, здійснювались з території України, з використанням наступних ІР-адрес:

-НОМЕР_1, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет, 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_10, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_11, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_9, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680, які належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Телекомунікаційна компанія», адреса розташування: 79005, м. Львів, вулиця Івана Франка, 61/305;

-НОМЕР_2, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; НОМЕР_12 з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327 і належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УАРНЕТ», адреса розташування: 79005, м. Львів, вулиця Свєнціцького, 1;

-НОМЕР_3, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245 і належить до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «Датагруп», адреса розташування: 03005, м. Київ, вулиця Смоленська, 31/33;

-НОМЕР_4, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_13, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 15.12.2016 в 16:04:46.036, та які належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», адреса розташування: 01601, м. Київ, вулиця Т. Шевченка, 18;

НОМЕР_5, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_14 з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_15, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_6, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_7, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_8, з якої здійснювався доступ в мережу Інтернет 18.02.2016 в 11:41:13.878, та які належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком», адреса розташування: 65007, м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, 100.

Слідчий вказує, що з метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, компетентні органи Республіки Польща звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні провайдерів телекомунікаційних послуг ТОВ «Телекомунікаційна компанія», ТОВ «УАРНЕТ», ПрАТ «Датагруп», ПАТ «Укртелеком»,ТОВ «Інтертелеком».

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частиною 1 статті 562 КПК України встановлено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів, адже, встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів із зазначеною інформацією, тобто про користувачів вищевказаних IP-адрес, їх розташування, пристрої через які відбувався вхід із зазначених IP-адрес, щодо Інтернет трафіків з ідентифікацією Інтернет ресурсів на які відбувався вхід із вказаних IP-адрес.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Ковтуненко Олександру Олексійовичу та старшому оперуповноваженому Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Лопухіну Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю зняття її копії:

➢яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальність «Телекомунікаційна компанія», код ЄРДПОУ 25239647, розташованого за адресою: м. Львів, вулиця Івана Франка, 61/305, 79005),та містять дані:

●щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_1, з якої здійснювався доступ 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_10, з якої здійснювався доступ 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_11, з якої здійснювався доступ 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_9, з якої здійснювався доступ 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680;

●щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: НОМЕР_1, з якої здійснювався доступ 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_10, з якої здійснювався доступ 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_11, з якої здійснювався доступ 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_9, з якої здійснювався доступ 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680;

●щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_1, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 23.12.2016 в 16:43:02.216, 28.12.2016 в 11:27:24.485, 29.12.2016 в 15:34:56.287, 30.12.2016 в 13:16:12.968, 10.01.2017 в 15:02:48.591, 08.02.2017 в 16:58:26.998; НОМЕР_10, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 05.01.2016 в 12:29:14.029 та 05.01.2016 в 12:30:16.192; НОМЕР_11, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 25.01.2016 в 12:10:55.868, 27.01.2016 в 16:10:41.657, 28.01.2016 в 18:44:28.814, 29.01.2016 в 16:34:13.050, 01.02.2016 в 13:11:32:663; НОМЕР_9, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 26.10.2016 в 12:01:31.814, 11.07.2016 в 16:00:51.569 і 11.07.2016 в 15:59:08.680.

➢яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УАРНЕТ», код ЄРДПОУ 39147509, адреса розташування: 79005, м. Львів, вулиця Свєнціцького, 1, та містять дані:

●щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_2, з якої здійснювався доступ 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; НОМЕР_12 з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327;

●щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: НОМЕР_2, з якої здійснювався доступ 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; НОМЕР_12 з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327;

●щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_2, з якої здійснювався доступ 03.11.2016 в 18:18:10 та 03.11.2016 в 18:41:47; НОМЕР_12 з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 15.12.2016 в 14:47:48.357 та 15.12.2016 в 14:41:11.327.

➢яка перебуває у володінні приватного акціонерного товариства «Датагруп», код ЄРДПОУ 31720260, адреса розташування: 03005, м. Київ, вулиця Смоленська, 31/33, та містять дані:

●щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адреси НОМЕР_3 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245;

●щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адреси НОМЕР_3 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245;

●щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адреси НОМЕР_3 з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 14.12.2016 в 14:25:10.652, 14.12.2016 в 14:12:21.408, 14.12.2016 в 14:30:25.395 та 14.12.2016 в 15:15:17.245.

➢яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», код ЄРДПОУ 21560766, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Т. Шевченка, 18, та містять дані:

●щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_4, з якої здійснювався доступ 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_13, з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 16:04:46.036;

●щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: НОМЕР_4, з якої здійснювався доступ 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_13, з якої здійснювався доступ 15.12.2016 в 16:04:46.036;

●щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_4, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 20.12.2016 року в 13:58:18.848 та 20.12.2016 в 14:00:27.296; НОМЕР_13, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 15.12.2016 в 16:04:46.036.

➢яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком», код ЄРДПОУ 22927111, адреса розташування: 65007, м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, 100 та містять дані:

●щодо належності (анкетних даних, адрес, ідентифікаційних даних пристроїв) абонентів оператора, які здійснювали доступ в мережу Інтернет з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_5, з якої здійснювався доступ 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_14 з якої здійснювався доступ 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_15, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_6, з якої здійснювався доступ 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_7, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_8, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:41:13.878;

●щодо електронних ідентифікаторів (ІМЕІ, номер SIM, MAC-адреси) пристроїв, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет з використанням ІР-адрес: НОМЕР_5, з якої здійснювався доступ 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_14 з якої здійснювався доступ 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_15, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_6, з якої здійснювався доступ 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_7, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_8, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:41:13.878;

●щодо IP-адрес ресурсів, відвіданих з використанням IP-адрес: НОМЕР_5, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 11.08.2016 в 13:55:16.767 та 11.08.2016 в 17:10:09.440; НОМЕР_14 з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 12.08.2016 в 11:50:34.368; НОМЕР_15, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 18.02.2016 в 10:59:30.842 та 18.02.2016 в 11:01:48.209; НОМЕР_6, з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет 09.02.2016 в 12:39:38.252, 09.02.2016 в 14:03:08.746, 09.02.2016 в 14:41:38.427 та 09.02.2016 в 15:08:59.274; НОМЕР_7, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:25:30.811; НОМЕР_8, з якої здійснювався доступ 18.02.2016 в 11:41:13.878.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/15523/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Ковтуненку О.О.

Слідчий суддя В. А. Писанець