Ухвала суду № 73368285, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14519/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Васильків та Васильківського району.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 Грапенюка В.М. в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вказує прокурор у своєму клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

На думку сторони обвинувачення грошові кошти вкладників ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» були розтрачені на користь третіх осіб службовими особами, акціонерами даного банку та іншими невстановленими особами, які діяли під контролем ОСОБА_2, який керував діяльністю ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та через афілійовані підприємства низкою юридичних осіб, за допомогою яких всім вчиненим угодам надано видимість законності.

Так, згідно з відомостями про структуру власності ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» станом на 01.01.2013 ОСОБА_2 сукупно володів 90,5776% статутного капіталу банку, з яких пряма істотна участь становила 45,4568% акцій банку, а опосередкована (через ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН») - 45,1208% статутного капіталу банку. ОСОБА_2 був власником 99,2986% акцій ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН». Станом на 01.01.2014 ОСОБА_2 збільшив свою участь до 99,9361% статутного капіталу банку, яка складалася з прямої істотної участі у розмірі 45,4568% акцій банку та опосередкованої істотної участі через ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» у розмірі 36,1460% статутного капіталу банку, а також через ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» у розмірі 18,3333% статутного капіталу банку. ОСОБА_2 був власником 99,2986% акцій ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» та частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС».

Крім того, згідно інформації Головного сервісного центру МВС України №31/2206 від 07.03.2018 за ПрАТ «Метал Юніон» рахувалися наступні транспортні засоби:

-MAYBACH 57S, номер кузова НОМЕР_1;

-TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_5;

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_2;

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_3;

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_4.

-MAYBACH 57S, номер кузова НОМЕР_1 (знята з обліку для реалізації 27.11.2012у Донецькому МРЕО-3).

-TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_5 (знята з обліку для реалізації 19.08.2014 в центрі ДАІ 1405).

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_2 знято з обліку 20.09.2014 у Васильківському ВРЕР ДАІ в Київській області та перереєстровано за довідкою-рахунком на нового власника ОСОБА_3.

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_3 знято з обліку 20.09.2014 у Васильківському ВРЕР ДАІ в Київській області та перереєстровано за довідкою-рахунком на нового власника ОСОБА_4.

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_4 знято з обліку 20.09.2014 у Васильківському ВРЕР ДАІ в Київській області та перереєстровано за довідкою-рахунком на нового власника ОСОБА_5.

Аналізом руху коштів по рахунках ПрАТ «Метал Юніон», відкритих в банківських установах встановлено відсутність надходжень від реалізації вказаних транспортних засобів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо зняття з обліку та реалізації усіх транспортних засобів, які перебували у власності ПрАТ «Метал Юніон», в тому числі до документів, які містять інформацію про суми правочинів, а також до даних про осіб, які були представниками ПрАТ «Метал Юніон» при вчиненні реєстраційних дій.

Так, зняття з обліку CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_2, ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_3, TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_4 здійснювалося у Васильківському ВРЕР ДАІ в Київській області.

Згідно інформації щодо територіальних сервісних центрів ДАІ, розміщеній на інтернет-ресурсі за адресою https://polis24.com.ua/territorialnye-servisnye-centry-mreo/ м. Васильків та Васильківський район Київської області на даний час обслуговує центр ДАІ № 3201 - Центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Васильків та Васильківського району, що знаходиться за адресою: 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3А.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Васильків та Васильківського району (що знаходиться за адресою: 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3А), а саме, до заяв з усіма додатками, які стали підставою для реєстрації та зняття з обліку наступних транспортних засобів, які належали ПРАТ «Метал Юніон» (код ЄДРПОУ 32988035):

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_2;

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_3;

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_4,

з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/чи електронному вигляді.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Васильків та Васильківського району (що знаходиться за адресою: 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3А), а саме, до заяв з усіма додатками, які стали підставою для реєстрації та зняття з обліку наступних транспортних засобів, які належали ПРАТ «Метал Юніон» (код ЄДРПОУ 32988035):

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_2;

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_3;

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_4,

з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/чи електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/14519/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець