Ухвала суду № 73368273, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14514/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 ОСОБА_2 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вказує прокурор у своєму клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Так, з метою спростування чи підтвердження відомостей про перебування в трудових відносинах керівників суб'єктів господарювання, що отримували кредити в ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк», а отже, і причетності їх до вчинення розтрати майна вказаних банків стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «Кломар-Інвест» ОСОБА_3, ТОВ «Трансмет-Трейд» ОСОБА_4, ТОВ «Нафтопереробка-2013» ОСОБА_5, ТОВ «Астра-мет-груп» ОСОБА_6, ТОВ «Укртрайлінг» ОСОБА_7, ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» ОСОБА_8, ТОВ «Бест-курс» ОСОБА_9, ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» ОСОБА_10, ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» ОСОБА_11, ТОВ «Дослідне ферровиробництво» ОСОБА_12, ТОВ «Індустріал-прогрес» ОСОБА_13, ТОВ «Універсал-капітал» ОСОБА_14, ТОВ «Вуглепром-Індастрі» ОСОБА_15, ТОВ «Інтертехнопром» ОСОБА_16, ТОВ «Ресурс-транзит» ОСОБА_17, ТОВ «Спецтехзв'язок» ОСОБА_18, ТОВ «Сплав-Фінанси» ОСОБА_19, ТОВ «Спецкоксохім» ОСОБА_20, ТОВ «Укрферротехнології» ОСОБА_21, ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» ОСОБА_22, ТОВ «Комбі-гранд» ОСОБА_23, ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» ОСОБА_24 та ОСОБА_25, ТОВ «Спецтехзв'язок» ОСОБА_18, ТОВ «Транс-Трейд» ОСОБА_26, ТОВ «Фортстронг» ОСОБА_27, ТОВ «Фокарт» ОСОБА_28, ТОВ «Універсал-Технології» ОСОБА_29, ТОВ «Алітек» ОСОБА_30, ТОВ «Метизно-калібровочний завод» ОСОБА_31, ТОВ «Тристар-груп» ОСОБА_32, ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» ОСОБА_33, ТОВ «Фора-Лайн» ОСОБА_34, ТОВ «Солід-плюс» ОСОБА_35, ОСОБА_36, ТОВ «Вігоріш» ОСОБА_37

Аналізом руху коштів по рахунках вказаних суб'єктів господарювання встановлено, що їх керівникам заробітна плата виплачувалась на карткові рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Зокрема, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_36); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) на рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) на рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) на рахунок НОМЕР_39; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) на рахунок НОМЕР_40; ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_6) на рахунок НОМЕР_41; ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) на рахунок НОМЕР_42; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8) на рахунок НОМЕР_43; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9) на рахунок НОМЕР_44; ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10) на рахунок НОМЕР_45; ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11) на рахунок НОМЕР_46; ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12) на рахунок НОМЕР_47; ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13) на рахунок НОМЕР_48; ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14) на рахунок НОМЕР_49; ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15) на рахунок НОМЕР_50; ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16) на рахунок НОМЕР_51; ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17) на рахунок НОМЕР_52; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18) на рахунок НОМЕР_53; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19) на рахунок НОМЕР_54; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20) на рахунок НОМЕР_55; ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21) на рахунок НОМЕР_56; ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22) на рахунок НОМЕР_57; ОСОБА_25, (РНОКПП НОМЕР_23) на рахунок НОМЕР_58; ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16) на рахунок НОМЕР_51; ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24) на рахунок НОМЕР_59; ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25) на рахунок НОМЕР_60; ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26) на рахунок НОМЕР_61; ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27) на рахунок НОМЕР_62; ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28) на рахунок НОМЕР_63; ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29) на рахунок НОМЕР_64; ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), на рахунок НОМЕР_65; ОСОБА_39, (РНОКПП НОМЕР_31) на рахунок НОМЕР_66; ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32) на рахунок НОМЕР_67; ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33) на рахунок НОМЕР_68; ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34) на рахунок НОМЕР_69; ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), на рахунок НОМЕР_70.

Зазначені документи необхідні стороні обвинувачення оскільки дослідивши їх можливо встановити, чи отримували заробітну плату керівники вищеописаних суб'єктів господарювання, а отже, і працювали їх керівниками, та довести чи спростувати факти фіктивності даних підприємств, що є предметом розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ), а саме до документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень, а також копій всіх документів на підставі яких були відкриті карткові (особові) рахунки зазначених вище фізичних осіб.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень, а також копій всіх документів на підставі яких були відкриті карткові (особові) рахунки зазначених фізичних осіб:

-ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_36);

-ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), рахунок НОМЕР_37;

-ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), рахунок НОМЕР_38;

-ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), рахунок НОМЕР_39;

-ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), рахунок НОМЕР_40;

-ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_6), рахунок НОМЕР_41;

-ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), рахунок НОМЕР_42;

-ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), рахунок НОМЕР_43;

-ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), рахунок НОМЕР_44;

-ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), рахунок НОМЕР_45;

-ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), рахунок НОМЕР_46;

-ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), рахунок НОМЕР_47;

-ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_13), рахунок НОМЕР_48;

-ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), рахунок НОМЕР_49;

-ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), рахунок НОМЕР_50;

-ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), рахунок НОМЕР_51;

-ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), рахунок НОМЕР_52;

-ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), рахунок НОМЕР_53;

-ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19), рахунок НОМЕР_54;

-ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20), рахунок НОМЕР_55;

-ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), рахунок НОМЕР_56;

-ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), рахунок НОМЕР_57;

-ОСОБА_25, (РНОКПП НОМЕР_23), рахунок НОМЕР_58;

-ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24), рахунок НОМЕР_59;

-ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25), рахунок НОМЕР_60;

-ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26), рахунок НОМЕР_61;

-ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27), рахунок НОМЕР_62;

-ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28), рахунок НОМЕР_63;

-ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29), рахунок НОМЕР_64;

-ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), рахунок НОМЕР_65;

-ОСОБА_33, (РНОКПП НОМЕР_31), рахунок НОМЕР_66;

-ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), рахунок НОМЕР_67;

-ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), рахунок НОМЕР_68;

-ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), рахунок НОМЕР_69;

-ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), рахунок НОМЕР_70.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/14514/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець