Ухвала суду № 73367855, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9541/18

Провадження № 1-кс/761/6604/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталапа Вячеслава Олександровича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталап Вячеслав Олександрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001564, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Артем-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти, які належать ПрАТ «Київміськбуд-1», що обліковувалися на рахунку ФФБ «Столиця-7», чим завдано ПрАТ «Київміськбуд-1» збитків.

Вказане кримінальне провадження відкрите за заявою ліквідатора ПрАТ «Київміськбуд-1» ОСОБА_3 у зв'язку з спричиненням вказаними діями ПрАТ «Київміськбуд-1» матеріальної шкоди.

В ході виконання обов'язків ліквідатора Приватного акціонерного товариства «Київміськбуд-1» ОСОБА_3, виявив факт вчинення злочинних дій ОСОБА_4.

АТ «АРТЕМ-БАНК» у відповідності до Договору про організацію спорудження об'єкту будівництва та його фінансування № 7 ФФБ-02 від 28.08.2008р. являється управителем фонду фінансування будівництва «Столиця-7» виду А (надалі - ФФБ «Столиця-7»). ПрАТ «Київміськбуд-1», на підставі вказаного договору, являється забудовником об'єкту будівництва - житлового будинку за адресою: м. Київ, Оболонський район, вулиця Макіївська, 10-Б (провулок Макіївський, 4 (секція 3) - будівельна адреса).

12 січня 2015 року зазначений вище об'єкт будівництва введено в експлуатацію, що підтверджується Декларацією про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві 12 січня 2015 року за № КВ143150120391.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 15 листопада 2016 року № 416-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16 листопада 2016 року № 2447 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16 грудня 2016 року №2857, «Про початок процедури ліквідації АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

У відповідності до листа управителя ФФБ «Столиця-7» від 21.06.2016 р. за № 24/04-1439 на рахунку ФФБ «Столиця-7» обліковуються грошові кошти в сумі 2 120 133,70 грн. та кошти сформованого оперативного резерву в сумі 697 496,98 грн. Всього 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн.

У відповідь на численні звернення до АТ «Артембанк» про повернення вказаної суми (2 817 630,68 грн.), АТ «Артембанк» відмовляється повертати дану суму, аргументуючи це відсутністю у нього коштів на кореспондентському рахунку.

Таким чином, незаконними діями керівника АТ «Артембанк» - ОСОБА_5, що полягають у заволодінні чужим майном, а саме: грошовими коштами, які обліковуються на рахунку ФФБ «Столиця-7» в сумі 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн., Приватному акціонерному товариству «Київміськбуд-1» заподіяно збитки в особливо великих розмірах, що полягають у майновій шкоді у розмірі 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн., оскільки останнє так і не отримало грошові кошти за будівництво та введення в експлуатацію об'єкта будівництва - житлового будинку за адресою: м. Київ, Оболонський район, вулиця Макіївська, 10-Б (провулок Макіївський, 4 (секція 3).

Допитана в якості свідка начальник відділу довірчого управління ОСОБА_6 повідомила, що У 2016 році в ПАТ «Артем Банк» запроваджується тимчасова адміністрація по ліквідації на підставі рішення Правління Національного банку України від 15 листопада 2016 року № 416-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16 листопада 2016 року № 2447 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» та вже на даний час у банку запроваджено ліквідацію. На посаді начальника відділу довірчого управління банку вона перебуваю на посаді з 2005 року.

ПрАТ «Київміськбуд-1» були забудовником фонду Фінансування будівництва Столиці - 7, яке до банку було передано на підставі рішення суду у 2013 році від ПАТ «Банк Столиця», надалі оскільки ПрАТ «Київміськбуд-1» на момент передачі фонду було в процесі банкруцтва, останні домовилися з ТОВ «Паладіум» щодо завершення будівництва по вул. Макіївській.

На підставі рішення суду від ПАТ «Банк Столиця» до ПАТ «АРТЕМ-БАНК», були передані документи фонду фінансування будівництва, справи довірителів, однак з Банку Столиця не були передані кошти до ПАТ «АРТЕМ-БАНК».

Відповідно до заяви ПрАТ «Київміськбуд-1» останніми надано довідки з банку щодо стану їхнього рахунку відповідно до якої у останніх було на рахунках фонду Фінансування будівництва 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн., вказані кошти опинилися на рахунках фонду Фінансування будівництва вже після 2013 року від довірителів які купували майнові права по вказаному об'єкту будівництва.

Номер рахунку на якому зберігалися грошові кошти Фонду Фінансування будівництва Столиця 7 діють рахунки № 2601.

Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від АТ «Артем-Банк» (МФО банку 300885, код за ЄДРПОУ 26253023) на рахунки інших юридичних осіб чи фізичних осіб та з'ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ «Артем-Банк» (МФО банку 300885, код за ЄДРПОУ 26253023) та інших причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: (оригінали) договору № 7-ФФБ-02 про організацію спорудження об'єкту будівництва та його фінансування від 28 серпня 2008 року та додаткові договори (угоди, тощо) до нього; договори на відкриття рахунків ПрАТ «Київміськбуд-1» (код за ЄДРПОУ 24595667) та рахунків ФФБ 7 № 2601; угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій по рахунку № 2601; виписки руху грошових коштів по рахунку № 2601; документів, які складались у зв'язку із відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори банківських рахунків), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ПрАТ «Київміськбуд-1» та ФФБ 7 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ «Київміськбуд-1» та ФФБ 7, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПрАТ «Київміськбуд-1» та ФФБ 7 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; заявки на отримання готівки.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100001564, а саме при призначенні судово-економічної експертизи, почеркознавчих експертизи і встановлення факту: чи дійсно привласнено посадовими особами АТ «Артем-Банк» (МФО банку 300885, код за ЄДРПОУ 26253023) грошові кошти, проведення почеркознавчих експертиз, допитів свідків, одночасних допитів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Поталапу Вячеславу Олександровичу та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, які містяться в кредитній справі, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій) та які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» (код за ЄДРПОУ 26253023), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17, а саме:

- договору № 7-ФФБ-02 про організацію спорудження об'єкту будівництва та його фінансування від 28 серпня 2008 року та додаткові договори (угоди, тощо) до нього; договори на відкриття рахунків ПрАТ «Київміськбуд-1» (код за ЄДРПОУ 24595667) та рахунків фонду фінансування будівництва «Столиця-7» за № 2601; угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій по рахунку № 2601 щодо фонду фінансування будівництва «Столиця-7»; виписки руху грошових коштів по рахунку № 2601 щодо фонду фінансування будівництва «Столиця-7»; документів, які складались у зв'язку із відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори банківських рахунків), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по 19.03.2018 р. (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ПрАТ «Київміськбуд-1» та щодо фонду фінансування будівництва «Столиця-7» у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 19.03.2018 р.; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ «Київміськбуд-1» та щодо фонду фінансування будівництва «Столиця-7», за період з моменту відкриття рахунку по 19.03.2018 р.; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПрАТ «Київміськбуд-1» та фонду фінансування будівництва «Столиця-7» за період з моменту відкриття рахунків по 19.03.2018 р.; заявки на отримання готівки, оригінали переписка з фондом фінансування будівництва «Столиця-7» між ПрАТ «Київміськбуд-1» та інвесторами за період з 2013 року по 19.03.2018 р.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.04.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Артем-Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя