Ухвала суду № 73367282, 27.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10729/18

Провадження № 1-кс/761/7324/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименка Ярослава Олександровича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Ярослав Олександрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 364-1, ст. 219, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» (код ЄРДПОУ 01423062, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Котельникова, 51, оф.11), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп» та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та, у подальшому, шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.

Так, впродовж грудня 2012 року по лютий 2014 року від імені ПАТ «ФМЗ» разом із ОСОБА_3, який виступав як директор ТОВ «Укркомерцгруп» укладено ряд фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів надання фінансової допомоги, які мали на своїй меті штучне створення заборгованості ПАТ «ФМЗ» з метою ініціювання процедури банкрутства для унеможливлювання в подальшому повернення товариством незаконно відчуженого нерухомого майна.

17.12.2012 року невстановлені особи діючи від імені ПАТ «ФМЗ» уклали із ТОВ «Том-Інвестмен» (м. Донецьк) договір №БВ/12/45 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «ФМЗ» придбав простий вексель емітований ТОВ «Праймтрейдекспрес» (код ЄРДПОУ 35197451) номінальною вартістю 490 000 грн за ціною 478 000,00 грн.

19.12.2012 року службовими особами ПАТ «ФМЗ» було укладеного аналогічний договір №БВ/12/47 із ТОВ «Дінта-Дон» (м.Донецьк). Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «ФМЗ» придбав простий вексель емітований ТОВ «Праймтрейдекспрес» (код ЄРДПОУ 35197451) номінальною вартістю 465 000 грн за ціною 450 000,00 грн.

28.12.2012 року ТОВ «Укркомерцгруп» в особі ОСОБА_3 укладено договора відступлення права вимоги із ТОВ «Дінта Дон» та ТОВ «Том Інвестмен» згідно яких ТОВ «Укркомерцгруп» отримало право вимоги у ПАТ «ФМЗ» оплати за договорами купівлі-продажу цінних паперів - векселів ТОВ «Праймтрейдекспрес».

Будучи допитаний в якості потерпілого акціонер та Голова Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5, якому належать 44,69 % акцій ПАТ «ФМЗ» показав, що рішення про придбання векселів емітованих ТОВ «Праймтрейдекспрес» Наглядовою радою ПАТ «ФМЗ» не приймалось, доцільність в їх придбанні відсутня. В документах бухгалтерської та фінансової звітності підприємства за 2012 рік операції з купівлі-продажу цінних паперів невідображені.

Аналогічні показання були надані допитаним в якості потерпілого акціонером та членом Наглядової Ради ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_6

Встановлено, що емітент векселів ТОВ «Праймтрейдекспрес» (код за ЄРДПОУ 35197451) зареєстровано у Печерському районі м. Києва. Єдиним засновником та директором вказаного товариства, згідно документів реєстраційної справи - є громадянин ОСОБА_7, який будучи допитаний в якості свідка показав, що невстановлені особи, скориставшись його паспортними даними, зареєстрували вказане товариство. Він особисто до діяльності вказаного підприємства ніякого відношення не має, ніякі векселя ніколи не емітував.

Крім цього, згідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10/01/3024 від 16.02.2017 за наявними адміністративними даними ТОВ «Бизнес Брок Ф» (посередник-торговець цінними паперами) ,наданими відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 08.06.2004 №279, відсутня інформація щодо укладання та виконання договору №БВ/12/45 та договору №БВ/12/47 щодо купівлі-продажу векселів векселедавця «Праймтрейдекспрес», стороною яких є ПАТ «ФМЗ».

Крім того, встановлено, що продавцем векселя ТОВ «Праймтрейдекспрес» за договором №БВ/12/47 є ТОВ «Дінта-Дон» (м. Донецьк). Договір підписано директором ОСОБА_8. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновником та директором ТОВ «Дінта-Дон» - є гр-н ОСОБА_8, який проживає за адресою: АДРЕСА_2. Встановлено та допитано власника квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_16 яка показала, що вона є єдиним власником вказаної квартири з 2007 року, яку вона придбала в гр-на ОСОБА_9. Гр-н ОСОБА_8 ніколи за вказаною адресою не проживав та зареєстрований не був.

Згідно висновку №8-4/483 від 30.03.2017 року судово-технічної експертизи відбитки печаток ПАТ «ФМЗ» на договорах купівлі-продажу векселів ТОВ «Праймтрейдекспрес» та актах приймання-передачі векселів - підроблені.

Згідно висновку №8-4/2044 від 13.10.17 року судово-почеркознавчої експертизи підписи в.о. директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_10 на договорах купівлі-продажу та актах приймання-передачі векселів - підроблені.

19.12.2012 та 20.12.2012 року невстановлені особи діючи від імені ПАТ «ФМЗ» уклали із ТОВ «Бізнес-Брок Ф» (м.Донецьк) два договора купівлі-продажу цінних паперів за якими ПАТ «ФМЗ» придбав два векселя ВАТ «Облтрансгаз» на суму 351 тис грн та 300 тис грн відповідно.

28.12.2012 року ТОВ «Укркомерцгруп» в особі ОСОБА_3 укладено договора відступлення права вимоги із ТОВ «Бізнес-Брок Ф» згідно яких ТОВ «Укркомерцгруп» отримало право вимоги у ПАТ «ФМЗ» оплати за договорами купівлі-продажу цінних паперів - векселів ВАТ «Облатрансгаз».

Оригінали вказаних договорів на підприємстві відсутні. Їх копії отримані потерпілою стороною при ознайомленні із господарськими справами за позовом ТОВ «Укркомерцгруп» до ПАТ «ФМЗ» про стягнення коштів за вказаними договорами.

Місцезнаходження директора ВАТ «Обтрансгаз» на теперішній час не встановлено, за даними АБ м.Києва в м.Києві така особа не значиться.

Протягом січня-лютого 2014 року ТОВ «Укркомерцгруп» звернулось до Господарського суду АР Крим із позовом до ПАТ «Феодосійський механічний завод» щодо стягнення з останнього суми заборгованості за договорами купівлі-продажу векселів та, надалі, отримавши відповідні судові рішення звернулось до Господарського суду м. Києва про порушення провадження про банкрутство ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб в складі ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інших, які незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод», надалі, з метою унеможливлення повернення вказаного нерухомого майна, виготовлено та подано до Господарських судів м. Києва та Господарського суду АР Крим підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про наявність заборгованості вказаного товариства перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Укркомерцгруп».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.09.2015 року у справі № 910/21939/15 порушено провадження про банкрутство ПАТ «Феодосійський механічний завод» та призначено розпорядником боржника арбітражного керуючого - ОСОБА_13 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №840 від 19.04.2013 року).

Крім того, встановлено, що арбітражним керуючим ОСОБА_13 було складено та подано до Господарського суду м. Києва завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи загальних зборів кредиторів ПрАТ «Феодосійський механічний завод» від 10.08.2017 року на якому, начебто, заслухано звіт розпорядника майна ОСОБА_13 та визначено кількісний склад комітету кредиторів ПрАТ «Феодосійський механічний завод», а також протокол засідання комітету кредиторів ПрАТ «Феодосійський механічний завод» від цього ж числа на якому, начебто, обрано Голову комітету кредиторів ПрАТ «Феодосійський механічний завод». В обох протоколах зазначено, що вони складені в м. Кременчук.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника. Так, юридичною та фактичною адресою ПрАТ «Феодосійський механічний завод» є: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бетонна,19.

Однак, в ході досудового слідства встановлено, що 10.08.2017 року за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бетонна, 19, ані збори кредиторів ПрАТ «Феодосійський механічний завод», ані збори комітету кредиторів ПрАТ «Феодосійський механічний завод» не проводились.

Так, допитаний в якості свідка охоронець ТОВ «Креатив-Агромаш» ОСОБА_15 показав, що 10.08.2017 року він здійснював охорону приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бетонна,19 на вході до приміщення. При цьому, керівництвом ТОВ «Креатив-Агромаш» його було проінформовано, що вказаного числа можливе прибуття осіб для проведення зборів кредиторів ПАТ «Феодосійський механічний завод» та, при появі яких, він повинен був проінформувати керівників ТОВ «Креатив-Агромаш». Однак, протягом дня ніхто для проведення зборів кредиторів ПАТ «Феодосійський механічний завод» так і не прибув.

Проте, допитаний в якості свідка арбітражний керуючий та розпорядник майна ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_13 стверджує, що від дійсно 10.08.2017 року перебував в м. Кременчук, Полтавської області, де провів загальні збори кредиторів вказаного товариства, внаслідок чого, склав відповідні протоколи та проставив в них свої підписи.

За результатами проведення досудового слідства встановлено, що арбітражний керуючий та розпорядник майна ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, користується абонентським номером НОМЕР_1 мережі мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні інформації, яка міститься в роздруківках оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, щодо з'єднань вищевказаного абонентського номеру в період з 10.08.2017 по по дату винесення ухвали, з метою підтвердження чи спростування інформації про те, чи знаходився він у вказаний проміжний часу за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бетонна,19 та чи проводив загальні збори кредиторів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві підполковнику поліції Клименку Ярославу Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, інформації у електронному та друкованому вигляді щодо абоненту НОМЕР_1, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, SMS повідомлень з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також із зазначення номерів ІМЕІ використаного абонента пристроїв зв'язку з 00 год. 00 хв. 10.08.2017 р. по 00 год. 00 хв. 11.08.2017 р.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.04.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «ВФ Україна», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя