Ухвала суду № 73366494, 10.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17237/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.04.2018 прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйов М.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000563 від 13 березня 2018 року з правовою кваліфікацією за ч 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження № 42018000000000563 зареєстроване 13 березня 2018 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації ОСОБА_2 (який займав посаду Президента України), до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, учасниками злочинної організації упродовж 2011 - 2017 років організовано та проведено реєстрацію ряду суб'єктів господарювання - юридичних осіб на території України, які увійшли до так званої групи "ЮНІСОН", а також офшорних компаній - нерезидентів України на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейну та Британських Віргінських Островів.

При цьому, відповідно до раніше розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись членом злочинної організації та одночасно батьком ОСОБА_4, діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, розуміючи їх значимість для досягнення спільної злочинної мети та виконуючи відведену йому роль співучасника у вчиненні даних злочинів, згідно розробленого ОСОБА_4 та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану вчинення злочинів, виступив бенефіціарним власником фонду, зареєстрованого на території Князівства Ліхтенштейн під назвою IDP FOUNDATION, який в свою чергу контролює компанії, вказані прокурором у клопотанні.

Загалом, у період 2011 - 2014 років з метою подальшої легалізації грошових коштів, отриманих для збільшення статутного фонду та внаслідок господарської діяльності товариства, підконтрольним ОСОБА_4 ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528) здійснено придбання значної кількості об'єктів нерухомості на території України.

Також на рахунок НОМЕР_1, який належить іноземному підприємству "ALISTARRS HOLDINGS LIMITED" (бенефіціарний власник - ОСОБА_6) здійснювалося таке перерахування грошових коштів:

- 30.05.2013 на рахунок НОМЕР_1 з рахунку компанії "KENFIELD OVERSEAS INC", відкритого в REGIONALA INVESTICIJU BANKA RIGA, відповідно до угоди №15 / 05-2013 перераховані грошові кошти в сумі 440 000,00 доларів США;

- протягом квітня-червня 2015 року на рахунок НОМЕР_1 з рахунку компанії "TRANSHELL FINANCIAL INC", відкритого в RIETUMU BANKA RIGA, відповідно до угоди від 27.04.2015 перераховані грошові кошти в сумі 2 077 000 доларів США;

- протягом квітня-травня 2015 року на рахунок НОМЕР_1 з рахунку підприємства "NYLAND UNION LTD", відкритого в RIETUMU BANKA RIGA, перераховані грошові кошти в сумі 928 120,00 доларів США відповідно до угоди №01 / 4-15 від 28.04 .2015 і в сумі 537 000 доларів США відповідно до угоди від 27.05.2015;

- 17.06.2015 на рахунок НОМЕР_1 з рахунку компанії "WEYLAND SYSTEMS LTD", відкритого в BALTIC ITERNATIONAL BANK RIGA, відповідно до угоди від 16.06.2015 перераховані грошові кошти в сумі 250 305,00 доларів США.

Крім цього, 21.05.2014 з рахунку НОМЕР_2 відкритого в RIETUMU BANKA, який належить підприємству "CAPEXPANSION LTD" (бенефіціарний власник - ОСОБА_7), на рахунок НОМЕР_3 компанії "MARGOLEX LIMITED", відкритий у фінансовій установі NORVIK BANKA відповідно до угоди від 12.05.2014, перераховані, грошові кошти в сумі 150 000,00 доларів США.

29.07.2015 на рахунок НОМЕР_2, який належить підприємству "CAPEXPANSION LTD", перераховані грошові кошти в сумі 594 000,00 доларів США відповідно до угоди від 27.05.2015, отримані від іноземної компанії "NYLAND UNION LTD" з банківського рахунку, відкритого в RIETUMU BANKA.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації та документів, що можуть мати доказове значення зокрема про розмір грошових коштів, якими заволодів підозрюваний ОСОБА_4 та пов'язані з ним особи, під час вчинення злочину, подальшого руху даних грошових коштів та можливих способів їх легалізації.

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в "RIETUMU BANKA", який належить компанії "TRANSHELL FINANCIAL INC" з дати його відкриття по даний час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цього рахунку; копій контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Про день і час судового засідання прокурор повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 10.04.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000563 від 13 березня 2018 року з правовою кваліфікацією за ч 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківською установою Латвійської Республіки - "RIETUMU BANKA" інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_4 який відкритий та використовувався компанією "TRANSHELL FINANCIAL INC", за період із моменту його відкриття по 10.04.2018, компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 42018000000000563 відповідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року.

Надати компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 42018000000000563 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 за період із моменту його відкриття по 10.04.2018, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по 10.04.2018 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_4;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 по 10.04.2018;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери компанії "TRANSHELL FINANCIAL INC", вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання);

- усіх наявних платіжних доручень "TRANSHELL FINANCIAL INC", про перерахування з рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 по 10.04.2018;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від "TRANSHELL FINANCIAL INC";

- інших документів, які надавалися "TRANSHELL FINANCIAL INC" при розпорядженні рахунком № НОМЕР_4, що перебувають у володінні "RIETUMU BANKA".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Соловйову М.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова