Ухвала суду № 73365967, 12.04.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/283/18

Провадження №1-кс/751/871/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

за участю секретаря судового засідання Гнатюк І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в Філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553, адреса: м. Чернігів, пр-т. Миру, 19, щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку – ПП «БАХМАЧБУД» (код ЄДРПОУ 34287067), адреса: АДРЕСА_1, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунків №26107306251992, №26006300251992, №26102301251992, №26103300251992, №26101302251992, №26100303251992, №26109304251992, №26108305251992, №26106307251992, №26104309251992, 26105308251992, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2015 по 31.12.2016 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахункам №26107306251992, №26006300251992, №26102301251992, №26103300251992, №26101302251992, №26100303251992, №26109304251992, №26108305251992, №26106307251992, №26104309251992, 26105308251992 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000003804 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно листа ГУ ДФС у Чернігівській області ПП «БАХМАЧБУД» (код ЄДРПОУ 34287067), адреса: АДРЕСА_1, має в Філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553, розрахункові рахунки №26107306251992, №26006300251992, №26102301251992, №26103300251992, №26101302251992, №26100303251992, №26109304251992, №26108305251992, №26106307251992, №26104309251992, 26105308251992.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки інформації про надходження грошових коштів за виконання вищевказаних робіт ПП «БАХМАЧБУД», в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківським рахункам №26107306251992, №26006300251992, №26102301251992, №26103300251992, №26101302251992, №26100303251992, №26109304251992, №26108305251992, №26106307251992, №26104309251992, 26105308251992, відкритим ПП «БАХМАЧБУД» (код ЄДРПОУ 34287067), адреса: АДРЕСА_1, в Філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553, адреса: м. Чернігів, пр-т. Миру, 19, та її вилученні.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в Філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553, адреса: м. Чернігів, пр-т. Миру, 19, щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку – ПП «БАХМАЧБУД», адреса: АДРЕСА_1, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку №26006300251992, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим в клопотанні не обґрунтовано, що документи, що становлять банківську таємницю, в Філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк», щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку – ПП «БАХМАЧБУД», адреса: АДРЕСА_1, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунків №26107306251992, №26102301251992, №26103300251992, №26101302251992, №26100303251992, №26109304251992, №26108305251992, №26106307251992, №26104309251992, 26105308251992, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2015 по 31.12.2016 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахункам №26107306251992, №26102301251992, №26103300251992, №26101302251992, №26100303251992, №26109304251992, №26108305251992, №26106307251992, №26104309251992, 26105308251992, доступ до яких слідчий просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42016000000003804 від 06.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, в АТ «Ощадбанк» МФО 353553, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г або за місцем знаходження м. Чернігів, пр-т Миру, 19, щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку – ПП «БАХМАЧБУД» (код ЄДРПОУ 34287067), адреса: АДРЕСА_1, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку №26006300251992, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку №26006300251992.

В задоволенні решти вимог відмовити.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз