Ухвала суду № 73364200, 13.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1041/18

Справа № 711/2840/18

13 квітня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.

при секретарі - Запорожець Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000051 від 12.03.2018, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеним у кримінальному провадженні № 12018250000000051 від 12.03.2018, внесеним до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) внесли до офіційних документів, які подавалися до тендерного комітету під час проведення закупівлі послуг філією УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", завідомо неправдиві відомості.

Крім того, встановлено, що ТОВ "Екоренсінг" за адресами, зазначеними в базі даних ЄДРПОУ та реєстрі Міністерства екології та природних ресурсів України не знаходиться та не здійснює господарської діяльності.

В ході розслідування встановлено, що 13.10.2017 між УМГ "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" (код 04694614) та ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) укладено договір № НОМЕР_1 про надання послуг, предметом якого являється надання послуг з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) на суму 805 200 грн. Відповідно до заяви ГО «Охорона довкілля та правозахист» від 09.02.2018 працівниками ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) не проведені роботи по утилізації небезпечних відходів, а замість цього передано ємкості з залишками небезпечної речовини до пункту прийому металобрухту в м. Золотоноша Черкаської області.

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність у перевірці цільового використання бюджетних коштів ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) під час виконання договору № НОМЕР_1 від 13.10.2017. Встановлено, що ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) у господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26009052651586, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме до роздруківки руху коштів ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) по розрахунковому рахунку № 26009052651586 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 10.04.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) № 26009052651586 за період з 13.10.2017 по 10.04.2018, а також, копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по банківському рахунку ТОВ "Екоренсінг" (код ЄДРПОУ 39251145) № 26009052651586 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7