Ухвала суду № 73361267, 11.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/2327/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

19 березня 2018р. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Колісник Д.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Гудзем В.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.216р. по теперішній час по розрахунковим рахункам ТОВ «Парк Реал Естейт» № 20626010068503, № 36006010000001, відомостей про перерахування грошових коштів позичальником в якості погашення кредитної лінії за договором №141 від 21.07.2011р.; по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвестор-3» №20626010068503 та №36006010000001, відомостей про перерахування грошових коштів позичальником в якості погашення кредитної лінії за договором № 82 від 25.04.2013р. з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота», адреса: м. Харків, пр. Науки, 36.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_4, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_4 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; за ч.4 ст. 190 КК України з обставин шахрайських дій посадових осіб ТОВ «АМРБЗ» ЄДРПОУ 37263190, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Офісний центр «Терем.ок» ЄДРПОУ 41094053, ТОВ «ОСОБА_5 Копани» ЄДРПОУ 41383529, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ39538732, які за попередньою змовою шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна під час процедури ліквідації ТОВ «АМБРЗ» заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ПАТ КБ «Стандарт»; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_4 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 Ворота» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_4, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_4 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; за ч.4 ст. 190 КК України з обставин шахрайських дій посадових осіб ТОВ «АМРБЗ» ЄДРПОУ 37263190, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Офісний центр «Терем.ок» ЄДРПОУ 41094053, ТОВ «ОСОБА_5 Копани» ЄДРПОУ 41383529, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ39538732, які за попередньою змовою шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна під час процедури ліквідації ТОВ «АМБРЗ» заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ПАТ КБ «Стандарт»; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_4 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «ОСОБА_2 Ворота», адреса: м. Харків, просп. Науки, 36, надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коліснику Дмитру Вікторовичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.216р. по 12.04.2018р. по розрахунковим рахункам ТОВ «Парк Реал Естейт» № 20626010068503, № 36006010000001, про перерахування грошових коштів позичальником в якості погашення кредитної лінії за договором №141 від 21.07.2011р.; по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвестор-3» №20626010068503 та №36006010000001, про перерахування грошових коштів позичальником в якості погашення кредитної лінії за договором № 82 від 25.04.2013р.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коліснику Дмитру Вікторовичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.216р. по 12.04.2018р. по розрахунковим рахункам ТОВ «Парк Реал Естейт» № 20626010068503, № 36006010000001, про перерахування грошових коштів позичальником в якості погашення кредитної лінії за договором №141 від 21.07.2011р.; по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвестор-3» №20626010068503 та №36006010000001, про перерахування грошових коштів позичальником в якості погашення кредитної лінії за договором № 82 від 25.04.2013р., що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Ворота», адреса: м. Харків, просп. Науки, 36.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз’яснити керівництву ПАТ «ОСОБА_2 Ворота», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко