Ухвала суду № 73358413, 13.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6823/18

У Х В А Л А

13 квітня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді Наумова С.В.,

при секретарі Слакві-Марчук Н.В.,

прокурора Козінської Ю.В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказав, що у період з 2014 року по січень 2018 року, ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_4 попередньо організував стійке об'єднання до якого залучив як виконавців ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_4 та схваленого виконавцями ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 злочинного плану, невстановлені на даний час досудовим слідством особи, за допомогою телефонного зв’язку пропонували потерпілим придбати неіснуючі лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних.

В основу злочинного плану, ОСОБА_4 поклав ідею фіктивного представництва ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров?я», ЄДРПОУ 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та ТОВ «Медичний центр ОСОБА_8», ЄДРПОУ 36417058, юридична адреса м. Львів, вул. Заводська,7, до яких не мав жодного відношення.

Для заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання їх довірою ОСОБА_4 наказав співучасникам злочину, під час замовлення потерпілими особами препаратів з попередньо розміщеної ними рекламної продукції, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та відомих іноземних лікарів, а також вдавати з себе іноземних лікарів, проводити вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв’язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювати на осіб психологічний вплив, чим схиляти останніх до придбання за значні суми коштів дешеві вітчизняні лікарські засоби чи препарати, невідомі речовини чи біологічно активні домішки під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких

Крім того, на виконання злочинного плану, невстановлені досудовим слідством особи при спілкуванні з потерпілими повідомляли заздалегідь неправдиві відомості, що в разі придбання останніми лікарських засобів на значну суму, витрачені на лікування кошти будуть в подальшому повернуті в подвійному розмірі, нібито, з допомогою міжнародних організацій.

Після надання потерпілими згоди на лікування та придбання запропонованих лікарських препаратів, члени організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством на даний час виконавців злочину, під керівництвом ОСОБА_4, здійснювали доставку та реалізацію за значні суми коштів потерпілим дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних домішок під виглядом дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва.

Діючи як організатор злочинного угруповання, ОСОБА_4 визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, координував їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, приймав рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів групи, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти, забезпечував рекламу діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг, а також вживав заходів конспірації з метою безпечного існування та діяльності організованої групи, шляхом недопущення викриття діяльності групи, поширення будь-якої інформації про їх незаконну діяльність та утворення фіктивних суб’єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_5 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_4 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир та кур’єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між виконавцями злочину та передавав організатору, сприяв у забезпеченні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_1 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_4 щодо координації діяльності так званих кур’єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих у різні частини України, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між кур’єрами та передавав організатору.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_6 за вказівками організатора ОСОБА_4 та виконавця ОСОБА_5 координувала діяльність так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв’язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_7 виконувала вказівки організатора ОСОБА_4 та виконавця ОСОБА_5 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв’язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.

Так, усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

Таким чином, організована злочинна група у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_4 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

Так, у період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне та м. Вінниця, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур’єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 заволоділи його грошима загальною сумою 139 000 грн. Так, у жовтні 2016 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_9 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування, лазерної операції та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомленні відомості як правдиві ОСОБА_9А, передав для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 139 000 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_10, невстановлені особи передали ОСОБА_4, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_10 не отримав.

За даним фактом 17.07.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 12017180010004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

21.11.2017 прокуратурою Рівненської області підслідність у кримінальному провадженні 12017180010004803 від 17.07.2017 визначено за СУ ГУНП в Рівненській області.

Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так, у період часу з 2014 року по квітень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур’єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 заволоділи її грошима загальною сумою 712 758 грн. Так, на початку 2014 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_11 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілу проведенням сучасного лікування та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування так званою «Асоціацією лікарів Польщі» і медичного апарату магнітотерапії МАГ-30-4. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_11, передала для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 712 758 грн. як оплату за лікування. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_11, невстановлені особи передали ОСОБА_4, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Обіцяного лікування потерпіла ОСОБА_11 не отримала.

Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так, у період часу з жовтня 2017 року по січень 2018 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_12, під керівництвом ОСОБА_4, невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур’єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 заволоділи його грошима загальною сумою 242 100 грн. Так, у жовтні 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_13 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві ОСОБА_13, передав для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 242 100 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_13, невстановлені особи передали ОСОБА_4, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_13 не отримав.

Крім цього, 24.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так, 12 грудня 2017 року, перебуваючи по вул. Набережна, 50,с. Українка, Острозького району, Рівненської області, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур’єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 заволоділи його грошима загальною сумою 2200 грн. Так, 12 грудня 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_4, у телефонній розмові повідомили ОСОБА_14 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно, без хірургічного втручання вилікувати потерпілого від хвороби катаракти і глаукоми проведенням сучасного лікування та обов’язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_14, передав для невстановлених осіб, так званих кур’єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 2200 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_14, невстановлені особи передали ОСОБА_4, який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_14 не отримав.

26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_15 матеріали кримінальних проваджень №12017180010004803, № 120181800000000059, № 120181800000000060, № 120181800000000071 об’єднані в одне провадження за №12017180010004803.

08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12017180010004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.

14.02.2018 в межах досудового розслідування №12017180010004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Київ, затримано ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, не одруженого, не працюючого, не судимого.

15.02.2018 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_1, обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

-Тимчасовим доступом до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а саме трафіків мобільних терміналів користувачів ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 та інших осіб;

-Протокол огляду інтернет-ресурсів, які здійснюють продаж та рекламу препарату «Артрілайф»;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3599;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3848 щодо ОСОБА_6;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3849 щодо ОСОБА_5;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3850 щодо ОСОБА_4;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3851 щодо ОСОБА_4;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3852 щодо ОСОБА_1О;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2611 щодо ОСОБА_1

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2612 щодо ОСОБА_4;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем №2836.

-Показаннями свідка ОСОБА_17, який розповів про злочинну діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та з відома ОСОБА_5 та інших виконавців тривалої злочинної діяльності;

-Показаннями свідка ОСОБА_18, який розповів про злочинну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_1;

-Показаннями свідка ОСОБА_19, яка розповів про злочинну діяльність ОСОБА_5;

-Показаннями свідка ОСОБА_20, яка розповіла про те що до ПП «БНГ-Плюс» ніякого відношення не має;

-Показаннями свідка ОСОБА_21, який розповів про те що до ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров»я» ніякого відношення не має;

-Показаннями свідка ОСОБА_22 Мухуба, який розповів про те що постачав БАДи для ОСОБА_4 та ОСОБА_1;

-Протокол допиту потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_11

-Показаннями потерпілої ОСОБА_11 отриманими в ході її допиту в судовому засіданні у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України;

-Протоколом обшуку квартири № 2 по вул. Митрополита ОСОБА_23, 43, м. Київ, за місцем проживання ОСОБА_4, в ході якого вилучено речові докази, а саме, документи про діяльність та печатки ТОВ «БНГ-плюс», ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров’я» до яких підозрюваних юридично не має відношення, квитанції та накладні про доставку БАДів, а також самі баночки з біологічно активними добавками, мобільні телефони та комп’ютерна техніка;

-Протоколами обшуку квартири – офісу коллцентру в АДРЕСА_1 та м. Житомир, Путятинський майдан, буд. 2, офіс 710 звідки вилучені речові докази які підтверджують злочинну діяльність групи вказаної групи осіб;

-Протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

- Іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

16.02.2018 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про, застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби з покладеними відповідно до ухвали суду обов’язками.

Встановлено строк дії ухвали терміном до 14.04.2018.

Відповідно до постанови заступника прокурора Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

Беручи до уваги вищевказане, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою.

Завершити досудове розслідування протягом двох місяців не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у скоєнні інкримінованих їм злочинах, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- Провести огляди речових доказів, що вилучені під час проведених обшуків та здати їх на зберігання у камеру схову СУ ГУНП в Рівненській області;

- Встановити усіх потерпілих на території Рівненської області та допитати їх з приводу вчинення щодо них злочинів;

- Провести тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "Телестудія «Астра-ТБ», ТОВ "ГОЛДБЕРРІ", ПАТ "Українська незалежна телерадіокомпанія «ЗАГРАВА», ТОВ "МЕДІАПОІНТ», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ "ТЕЛЕКНАЛ «ТОНІС», ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирської міської ради, ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та інших підприємств, установ та організацій;

- Провести огляд вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів речових доказів;

- Призначити та отримати висновки технічної та почеркознавчої експертиз;

- Долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених НСРД;

- За результатами проведених НСРД, що будуть долучені до матеріалів кримінального провадження винести постанову про призначення фоноскопічної експертизи;

- Встановити усіх учасників злочинної групи та за результатами проведеної фоноскопічної експертизи оголосити їм про підозру;

- Підготувати та внести на розгляд слідчого судді клопотання про продовження підозрюваним запобіжних заходів;

- Зібрати усі характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб;

- Провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;

- Виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії та експертизи мають істотне значення для кримінального провадження для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення. На виконання вказаних слідчих дій та проведення експертиз необхідно ще не менше двох місяців.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування не зменшилися ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_1, може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України),

2)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_11, яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров’ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння – співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_1 з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків.

3)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи та єдиним джерелом доходу якого були грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Прокурор вказує, що запобігти вказаним ризикам неможливо чим шляхом продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім цього, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 є сума, що становить особливо великий розмір – 1 096 058 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є показання потерпілих та надані ними речові докази. Майнова шкода потерпілим не відшкодована, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.06.2018р.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник – адвокат ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010004803 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

15.02.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.02.2018 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 14.04.2018.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 14.04.2018.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, та при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення не зменшився.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_1 під домашнім арештом необхідно, внаслідок наявності ризиків. Оскільки ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, чинити тиск на свідків. Крім того ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Тому підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш м’який слідчий суддя не вбачає. Відповідно постановою заступника прокурора Рівненської області від 05.04.2018р. продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 14.06.2018р., тому запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо ОСОБА_1 слід продовжити до 13.06.2018р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 186, 193, 205, 309, 395 КПК України, суд –

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючому, не одруженому, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, строк тримання під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування, тобто до 13 червня 2018 року.

Заборонити ОСОБА_1 залишати житло, за адресою: АДРЕСА_2 - в період часу з 22 години до 07 години.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов’язки:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в’їзду в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов’язків, покладених судом, визначити до 13 червня 2018 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов