Ухвала суду № 73358172, 10.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6399/18

У Х В А Л А

10 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., при секретарі судових засідань Слакві-Марчук Н.В., з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Герасимчука Т.В. розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Герасимчука Т.В., яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло»).

В обґрунтування клопотання вказав, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_5 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В ході допиту ОСОБА_4, останній зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його дружина ОСОБА_5, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_5 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_4 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_5 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_6 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_7

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_8, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_5 іншою особою.

У зв'язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Карпінського В.І. зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8, який повідомив, що ОСОБА_10 підробила наказ про призначення її виконувачем обов'язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_8, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

У зв'язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_11, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_10 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_11, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_11 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_11 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_11 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_12, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер НОМЕР_6 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_11 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_13.

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_12, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_7 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_11 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_14.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_11 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_8 в АДРЕСА_4; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_5; 3) земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_9 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області - знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_15, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об'єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об'єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України;

Підстави для обшуку - в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 на даний час проживає за адресою АДРЕСА_3 та за вказаною адресою можуть знаходитися оригінали документів, які мають значення для досудового розслідування.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: за адресою АДРЕСА_3.

Особа, якій належить житло чи інше володіння - відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 - ТзОВ «Волинь-Буджитло».

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати - правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_1; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2; свідоцтво про смерть ОСОБА_5; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_1; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_10, реєстраційний номер НОМЕР_1, VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_2, TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_13, реєстраційний номер НОМЕР_4, MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_14, реєстраційний номер НОМЕР_5; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 41612720), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 41612720), ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТОВ «Комфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 33001121), в тому числі розміщених на комп'ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам'яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв.

Слідчий вказує, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб - вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являється предметами та знаряддями вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України не можливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 1201780010000606 від 27.01.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 - ТзОВ «Волинь-Буджитло».

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: протоколом негласних слідчо-розшукових дій та матеріалами зняття інформації з телекомунікаційних мереж, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло») та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 1201780010000606 від 27.01.2017р. слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Герасимчука Т.В. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло») - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло»).

Обшук провести з метою відшукання правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_1; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2; свідоцтво про смерть ОСОБА_5; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_1; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_10, реєстраційний номер НОМЕР_1, VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_2, TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_12, реєстраційний номер НОМЕР_3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_13, реєстраційний номер НОМЕР_4, MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_14, реєстраційний номер НОМЕР_5; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 41612720), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 41612720), ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТОВ «Комфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 33001121), в тому числі розміщених на комп'ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам'яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов