Постанова № 73358085, 05.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/7999/17, 1-кс/522/1430/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В.,

за участю секретаря Говорової А.М.,

за участю представника заявника ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника ВАТ «ім. Калініна» ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИЛА:

Керівник ВАТ «ім. Калініна» ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про скасування арешту майна.

Доводи клопотання керівник ВАТ «ім. Калініна» ОСОБА_2 обґрунтував наступним.

Як указано, у клопотанні, 31.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.05.2017 року (справа №522/7999/17, 1-кс/522/7711/17) у кримінальному провадженні №42017160000000336від 07.03.2017 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України проведено обшук за місцем знаходження ВАТ ім. Калініна (код ЄДРПОУ 05414733) за адресою: вул. Шкільна (Школьна) 24, с. Богданівка, Тарутинський район Одеська область, в ході якого було вилучено наступні документи:

-1. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы за октябрь ОАО им. Калинина с 1 по 22 проводки», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-2. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы ноябрь 2016», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-3. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-24 за декабрьм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-4. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за январь-февраль 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-5. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за сентябрьм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-6. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за мартм.ц. 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-7. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за май м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-8. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-№22 за апрельм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-9. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за август м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;

-10. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить напис «Бухгалтерские документы за июль 2016 ОАО им. Калинина» та документи в прошитому вигляді;

-11. Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Бухгалтерские документы пров.№ 1-№23 за июнь 2016 года», яка містить прошиті документи;

-12. Дозвіл на спецводокористування ВАТ «ім. Калініна», дійсний до 31.04.2011, на 2 арк.;

-13. Паспорт артсвердловини № 1492 на 6 арк.;

-14. Паспорт артсвердловини № 83723193 на 6 арк.;

-15. Паспорт артсвердловини № 1493 на 6 арк.;

-16. Паспорт артсвердловини № 1491 на 6 арк.;

-17. Книга обліку реалізації продукції робіт та послуг по рахунку 70 ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копію книги);

-18. Світлокопія книги реєстрації договорів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки;

-19. Інформація про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за квітень 2017 року в прошитому вигляді; (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);

-20. Інформація про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за січень-лютий 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);

-21. Інформація про рух грошових коштів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 2 в ПАТ «МіБ» за березень 2017 року (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);

-22. Інформація про отримання/витрати с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 9 за квітень 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);

-23. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2015 рік;

-24. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;

-25. Касова книга ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік;

-26. Журнал реєстрації видачі виготовлених витягів на земельні ділянки, який містить інформацію щодо виданих 137 фізичним особам витягів;

-27. Узагальнююча таблиця витрат по тракторному парку ВАТ «ім. Калініна» за квітень 2017 року на 1 арк.;

-28. Книга по рослинництву ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;

-29. Журнал реєстрації заяв ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 48 арк.;

-30. Книга реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік на 96 арк.;

-31. Книга реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 96 арк.;

-32.Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ВАТ «ім. Калініна» від 25.12.2016 року на 1 арк.;

-33. Книга реєстрації бухгалтерських документів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки на 48 арк.;

-34. Журнал реєстрації внутрішньогосподарських накладних ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;

-35. Папка-швидкозшивач чорного кольору, яка містить договори купівлі-продажу, договори поставки сільгосппродукції ВАТ «ім. Калініна»;

-36. Папка - швидкозшивач сірого кольору, яка містить інформацію про посівні площі с/г культур ВАТ «ім. Калініна», звіти про реалізацію продукції сільського господарства, декларації про обсяги зберігання зерна;

-37. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за квітень 2017 року в прошитому вигляді;

-38. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за березень 2017 року в прошитому вигляді;

-39. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за лютий 2017 року в прошитому вигляді;

-40. Інформація про отримання/витрати ядохімікатів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 7 за березень 2017 року в прошитому вигляді;

-41. Папка сірого кольору, яка містить документи щодо приватизації ВАТ «ім. Калініна»;

-42. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна»

-43. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна», які стосуються отримання в оренду не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок, а також короткострокової оренди землі;

-44. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить прошиті документи по приватизації ВАТ «ім. Калініна»;

-45. Папка-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;

-46. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;

-47. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;

-48. Акт про результати планової виїзної документальної перевірки ВАТ «ім. Калініна щодо своєчасності, достовірності, повноти перерахування та сплати податку на доходи фізичних осіб за 01.012013 по 31.12.2015 № 114/15-07-13-01-05414733/22 від 12.04.2016;

-49. Рішення ДФСУ про результати розгляду повторної скарги № 2001416/99-99-11-02-01-15;

-50. Поліетиленова папка зеленого кольору, в якій знаходиться:

-Статистична картка № 2 – ферм за 2016 рік;

-Акт про використання добрив ФХ «Таврія К» за травень 2017;

-Розрахунки вартості натуроплати за оренду землі в 2017 ВАТ «ім. Калініна»;

-Запит від 15.11.2016 № 65/8/2-4662 нт УСБУ в Одеській області;

-Рахунок на оплату № 237 від 23.03.2017 та накладні до нього;

-Лист ДФС 09.12.2016 № 12791/10/15/15-07-14;

-Додаток № 1835/17/37/2 Н від 31.03.2017 до договору постачання 1835/17/37 від 22.03.2017;

-Планові показники діяльності ВАТ ім. Калініна за період з 2014 по 2020 р.р.;

-Акт інвентаризації ядохімікатів ВАТ ім. Калініна від 27.03.2015;

-Незаповнені аркуші формату А-4 з печаткою ВАТ ім. Калініна;

-Незаповнені аркуші формату А- 4 з печаткою ФГ «Таврія-К»;

-51. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2017», в якій міститься звіт про фінансовий стан на 31.03.2017;

-52. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2016», в якій міститься звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс) на 01.10.2016;

-53. Блокнот коричневого кольору з рукописними чорновими записами щодо діяльності ВАТ ім. Калініна;

-54. Файл з видатковою накладною № 1857 від 10.05.2017;

-55. Договір постачання № АГС 160812/001 та видаткова накладна до нього;

-56. Договір постачання добрива № 22.03.2017-20/2, накладна;

-57. Папка з написом «Комінвест» ФХ «Таврія К» з фінансовими звітами СПД;

-58. Папка помаранчевого кольору, якій містить:

-Статут ВАТ ім. «Калиніна»

-Договір № НОМЕР_1 постачання с\г продукції;

-Обліково-реєстраціна документація ВАТ ім. Калініна;

-Специфікації до договорів постачання;

-59. Папка-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори постачання, купівлі продажу за 2016 рік;

-60. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться податкові декларації з плати за землю за 2016 рік ВАТ ім. Калиніна;

-61. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться договір оренди землі від 28.12.2007 укладеного між Тарутинською РДА та ВАТ «ім. Калініна;

-62. Журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках 2015 рік ВАТ ім. Калініна;

-63. Папка-швидкозшивач з написом «Додаток держзвітності ВАТ ім. Калініна» 2017, в якому міститься державні статистичні спостереження ВАТ ім. Калініна;

-64. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по договорам оренди № 955 від 18.12.2012 між Тарутинською РДА та ВАТ ім. Калініна 01.01.2017;

-65. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по тимчасовій угоді № 198 від 29.12.2012 між Тарутинською РДА та ФГ «Таврія - К»;

-66. Папка-швидкозшивач з написом «Додаток госпзвітності ВАТ «ім. Калініна 2016», в якій містяться державні статистичні спостереження;

-67. Акт звірки взаємних розрахунків між ОП Ужгородський коньячний завод та ВАТ ім. Калініна за 02 січня 2017;

-68. Три файли з листами ф. А4 зі списками пайщиків;

-69. Папка-швидкозшивач блакитного кольору, в якому міститься прихід грошових коштів за січень-серпень 2016, запит щодо виділення грошових коштів на закупівлю техніки та інвентаря;

-70. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Молоді виноградники»;

-71. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з протоколами зборів «ВАТ ім. Калініна».

-72. Системний блок чорного кольору, яка має наклейку з написом РН-0001223 та напис «Rapcom»;

-73. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору , яка містить копії податкових декларації ВАТ «ім. Калініна» на 14 арк.;

-74. Записна книжка із обкладинкою коричневого кольору, яка містить чорнові записи, та яка вилучена зі столу бухгалтера ВАТ «ім. Калініна»;

-75. Договори оренди землі, укладені між ВАТ «ім. Калініна» та фізичними особами, строком дії на сім років, з витягом про державну реєстрацію договору (без актів приймання-передачі земельних ділянок) у кількості 461договорів та копія журналу реєстрації вказаних договорів.

Із клопотання вбачається, що 02.06.2017 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа №522/7999/17, 1-кс/522/9867/17) на вилучені в ході обшуку речі та документи було накладено арешт.

Керівник ВАТ «ім. Калініна» ОСОБА_2 у клопотанні зазначив, що вказана ухвала про накладення арешту підлягає скасуванню, оскільки зазначені документи перебувають у органу досудового розслідування, як докази, але на підставі даних доказів жодна особа не була повідомлена про підозру, тому указані документи не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тому не відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, та такий арешт накладений безпідставно.

У судовому засіданні представник ВАТ «ім. Калініна» ОСОБА_1 підтримав клопотання з підстав, зазначених письмово.

Заслухавши представника ОСОБА_1, а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Згідно наявної в матеріалах, доданої до клопотання, копії ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.06.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3, та накладено арешт на документи, що були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження ВАТ ім. Калініна (код ЄДРПОУ 05414733) за адресою: вул. Шкільна (Школьна) 24, с. Богданівка, Тарутинський район Одеська область.

01.06.2017 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017160000000336 від 07.03.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України документи, що були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження ВАТ ім. Калініна (код ЄДРПОУ 05414733) за адресою: вул. Шкільна (Школьна) 24, с. Богданівка, Тарутинський район Одеська область. Відповідно до заперечень прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 від 30.01.2018 року зазначено, що слідство по кримінальному провадженню №42017160000000336 від 07.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України триває, та у зазначеному кримінальному провадженні призначено судово-бухгалтерську експертизу, на вирішення якої поставлені питання щодо підтвердження факту недостачі товарно-матеріальних цінностей, про які повідомлено акціонерам товариства, тому подальший арешт зазначених документів є виправданим, тому підстави для скасування відсутні.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі №522/7999/17, №1-кс/522/14730/17 від 28.08.2017 року відмолено у задоволенні аналогічного клопотання ВАТ ім. Калініна, яка згідно до ст.21 КПК України є обов’язковою.

Слідчий суддя вважає, що на теперішній час, відсутні законні підстави для скасування арешту, накладеного згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.06.2017 року, так як такий арешт був накладений обґрунтовано, та не відпала потреба у скасуванні арешту, так як указане майно визнано речовим доказом, та проводиться досудове розслідування по указаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.06.2017 року керівнику ВАТ «ім. Калініна» ОСОБА_2 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

05.04.2018