Ухвала суду № 73357077, 12.04.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/951/18

Пров.№1-кс/539/270/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А., при секретарі Карпенко Т.П., з участю прокурора Лобач Е.В., слідчого Фалюш Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчій СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Клопотання мотивоване тим, що в березні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, посадові особи виконавчого комітету Лубенської міської ради здійснили підробку документів щодо придбання електролебідки автомобільної та триноги на суму 99850 грн.

23.05.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2017 між ТОВ фірма «СвітАгро» в особі директора ОСОБА_2 та виконавчим комітетом Лубенської міської ради в особі міського голови ОСОБА_3 укладено договір № 46 на придбання товарів а саме електролебідки автомобільної 12в та триноги з лебідкою та тросом (25м).

Згідно видаткової накладної № ЛбРНк-003123 від 24.03.2017 року покупцем - виконавчим комітетом Лубенської міської ради на розрахунковий рахунок за № 26001054617034 постачальника ТОВ фірма «СвітАгро» за вищевказані замовлені товари перераховано кошти з урахуванням ПДВ в загальній сумі 99850 грн. При цьому ОСОБА_2 відпустив товар, а ОСОБА_4 його одержав. Згідно з первинною бухгалтерською документацією каталожний номер триноги з лебідкою та тросом (25 м) ТМ14СRC/RUP502-A.

25.05.2017 року в ході обшуку нежитлових приміщень та адміністративних будівель ДПРЧ 27 державної пожежно-рятувальної частина Територіального управління МНС України в Полтавській області виявлено та вилучено триногу з лебідкою та тросом (25м).

Згідно висновку товарознавчої експертизи № 421 від 03.06.2017 року встановлено, що початкова вартість наданої на дослідження триноги з лебідкою ручною та тросом станом на момент проведення експертизи може становити 15456,91 грн. Залишкова вартість може становити 13 911,22 грн. При цьому встановлено модель триноги з лебідкою ручною та тросом, а саме «Піраміда ПЛ», бренд виробника «Крок».

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_2, котрий являється директором фірми ТОВ фірма «СвітАгро», який пояснив, що в кінці березня 2017 року до нього звернувся представник Лубенської міської ради ОСОБА_4 з приводу закупівлі товару для потреб міської ради, а саме триноги з лебідкою та тросом (25м) та електролебідки автомобільної 12в. При цьому, ОСОБА_2, пояснює, що дану триногу з лебідкою та тросом він придбав у фірми «Крок» в м. Луганськ, приблизно у 2013 році. На даний час жодних документів з приводу придбання триноги з лебідкою та тросом у фірми «Крок» в ОСОБА_2 не збереглося. Окрім того, свідок наголосив, що жодних замовлень з приводу поставки лебідки з тросом він не отримував та жодних операцій з придбання вказаних предметів він не здійснював.

В подальшому, 21.06.2017 року в ході тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ ФІРМА «СВІТАГРО», встановлено відсутність договорів замовлення, виготовлення, придбання та транспортування, сертифікатів відповідності, договорів відповідального зберігання, а також інших документів щодо наявних договірних відносин між ТОВ фірма «СвітАгро» та фірми «Крок» у якої було придбано триногу з лебідкою та тросом (25м) та електролебідку автомобільну 12в.

Окрім того, 04.12.2017 року в ході доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні Приватбанку, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 до рахунку за № 26001054617034 в період часу з 20.03.2017 року по 08.11.2017 року, належного ТОВ фірма «СвітАгро» (код ЄДРПОУ 30711920) встановлено, що 31.03.2017 ТОВ фірма «СвітАгро» перераховано грошові кошти в сумі 62000,04 грн., з урахуванням ПДВ, на рахунок 26007500128342 належного ТОВ «Глобал Сейфеті» за придбання триноги та лебідки згідно рахунку № 117 від 10.03.2017 року. Після цього 31.03.2017 року виконавчий комітет Лубенської міської ради перерахував грошові кошти в сумі 99850 грн., на рахунок № 26001054617034 належного ТОВ фірма «СвітАгро».

З показів ОСОБА_5, встановлено, що він обіймає посаду директора ТОВ «Глобал Сейфеті». Так, 10.03.2017 року до його фірми по телефону звернувся ОСОБА_2, який представився директором ТОВ «СвітАгро» та повідомив, що він має намір придбати рятувальне обладнання, а саме триногу та лебідку до триноги. Свідок повідомив, що має у розпорядженні вказане обладнання, котре являється новим та сертифікованим. Після цього ТОВ «Глобал Сейфеті» надіслало на адресу ОСОБА_2 рахунок № 117 від 10.03.2017 року про оплату. Згідно рахунку, тринога мала каталожний номер ТМ14СRC, а лебідка RUP502-A. 31.03.2017 року від ТОВ «СвітАгро» на рахунок ТОВ «Глобал Сейфеті» надійшли кошти в сумі 62000,4 грн. Після цього ТОВ «Глобал Сейфеті» здійснено замовлення даного обладнання у фірми виробника «Protekt». 07.06.2017 року вказане обладнання по замовленню № 117 від 10.03.2017 року було відправлено через компанію «Нова Пошта» на приватну особу ОСОБА_2 на відділення № 1 в м. Лубни вул. Фабрична 7. Більш ніяких взаємовідносин між ТОВ «СвітАгро» та ТОВ «Глобал Сейфеті» не було.

В подальшому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження факту внесення неправдивих відомостей в первинні бухгалтерські документи. У зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступу до оригіналів документів, що перебувають в розпорядженні виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33, а саме:

- особової справи головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лубенської міської ради ОСОБА_4;

- особової справи першого заступника міського голови Лубенської міської ради ОСОБА_6;

- наказів або розпоряджень котрі підписував перший заступник міського голови Лубенської міської ради ОСОБА_6

На підставі вищевикладеного, у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у використанні службовими особами Лубенської міської ради первинних бухгалтерських документів на отримання товарів у які внесено неправдиві відомості щодо їх отримання та необхідністю проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв’язку з необхідністю отримання оригіналів вищевказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи по вказаному провадженню, для якої необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису службових осіб Лубенської міської ради, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів.

З метою недопущення розголошення інформації дане клопотання прохає розглянути без представників Лубенської міської ради.

В судовому засіданні прокурор та слідчий заявлене клопотання підтримали, прохали його задовольнити.

Суд вважає, що по справі наявні підстави, передбачені ч.2 ст. 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику представника Лубенської міської ради, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 23.05.2017 року було внесено відомості до ЄРДР за № 12017170240000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, що перебувають у адміністративному приміщенні виконавчого комітету Лубенської міської ради, що за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33, ЄРДПОУ 30711920, а саме оригіналів:

- особової справи головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Лубенської міської ради ОСОБА_4;

- особової справи першого заступника міського голови Лубенської міської ради ОСОБА_6;

- наказів або розпоряджень котрі підписував перший заступник міського голови Лубенської міської ради ОСОБА_6

Строк дії даної ухвали закінчується 11 травня 2018 року.

Посадовим особам виконавчого комітету Лубенської міської ради надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Іващенко