увійти
УКР
Справа № 539/3403/17
Пр.№2/539/318/2018
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2018 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
в складі: головуючого судді – Гудкова С.В.,
з участю секретаря судового засідання - Яценко Л.І.,
позивачки - ОСОБА_1,
представника позивачів - ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни клопотання представника позивачів ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів,
В С Т А Н О В И В:
В провадженні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області знаходиться вищезазначена цивільна справа.
Позивачами ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 надано суду клопотання про витребування доказів, а саме прохають витребувати з Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк ’Приватбанк” (01001 « Київ, вул.Грушевського, 1 Д):
1.Інформацію про те, чи належить або належали в 2015 та в 2016 роках рахунок- картка 4731 2171 0806 0656 та рахунок-картка 4405 8858 2833 3721 ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1.
2.Чи заявляла ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 про втрату нею або викрадення у неї рахунку-картки 4731 2171 0806 0656 та рахунку-картки 4405 8858 2833 3721 із червня 2015 року по березень 2016 року.
3.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:
- 01.12.2015р. ОСОБА_3 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 01.12.2015р. №ВАSS_3751213990.
- ОСОБА_3 сплатив 04.12.2015р. в 14:30:57 34 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення “Декабристів” філії Київсіті”. Вказаний факт підтверджується чеком від 04.12.2015р.
- 27.01.2016р. ОСОБА_3 сплатив ОСОБА_5 через Приват 24 із картки- рахунку 5457 0822 3583 2289 суму 52 000, 00 грн. Даний факт підтверджується випискою за 27.01.2016р.
- 19.02.2016р. ОСОБА_3 сплатив 24 960, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від
19.02.2016р. №0414-4213-4457-0243.
4.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:
- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 10 230, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_3285899728.
- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_3285867486.
- 18.08.2015р. ОСОБА_1 сплатила 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 18.08.2015р. №ВАSS_3348624050.
- ОСОБА_1 сплатила 08.10.2015р. в 16:14:43 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 — 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 08.10.2015р.
- ОСОБА_1 сплатила 28.10.2015р. в 15:51:003 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 — 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 28.10.2015р.
5.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:
- 07.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 2 038, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 17.06.2015р. №ВАSS_3122895492.
- 26.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 1 418, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 885 8 2 833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 16.06.2015р. №ВАSS_3161602075.
- 03.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 738, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 13.07.2015р. №ВАSS_3183599014.
- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 228, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_3285887367.
- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 13 473, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_3285862712.
- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_3383113103.
- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 1405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_3383133173.
- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_3419680110.
- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_3419648058.
- 29.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 4 990, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 29.09.2015р. №ВАSS_3509901917.
- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_3515777791.
- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_3515824253.
- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_3590576318.
- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_3590522814.
- 21.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 976, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 21.10.2015р. №ВАSS_3594988395.
Позивачка ОСОБА_1, представник позивачки ОСОБА_1 та позивачів ОСОБА_3, ОСОБА_4 - ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримали, прохали його задовольнити.
Відповідачка ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилися.
Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про задоволення клопотання про витребування доказів, які, на думку суду, мають відношення до спору, який виник у суді та сприятимуть забезпеченню повноти та об'єктивності при вирішенні справи.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація про рух грошових коштів може бути надана або за згодою особи, або за рішенням суду.
Суд, задовольняючи вищезазначене клопотання, одночасно роз'яснює, що згідно до вимог ч. 6,8,9 ст. 84 ЦПК України , що будь-яка особа у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання представника позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити.
Витребувати з Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк ’Приватбанк” (01001 « Київ, вул.Грушевського, 1 Д):
1.Інформацію про те, чи належить або належали в 2015 та в 2016 роках рахунок- картка 4731 2171 0806 0656 та рахунок-картка 4405 8858 2833 3721 ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1.
2.Чи заявляла ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 про втрату нею або викрадення у неї рахунку-картки 4731 2171 0806 0656 та рахунку-картки 4405 8858 2833 3721 із червня 2015 року по березень 2016 року.
3.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:
- 01.12.2015р. ОСОБА_3 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 01.12.2015р. №ВАSS_3751213990.
- ОСОБА_3 сплатив 04.12.2015р. в 14:30:57 34 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення “Декабристів” філії Київсіті”. Вказаний факт підтверджується чеком від 04.12.2015р.
- 27.01.2016р. ОСОБА_3 сплатив ОСОБА_5 через Приват 24 із картки- рахунку 5457 0822 3583 2289 суму 52 000, 00 грн. Даний факт підтверджується випискою за 27.01.2016р.
- 19.02.2016р. ОСОБА_3 сплатив 24 960, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від
19.02.2016р. №0414-4213-4457-0243.
4.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:
- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 10 230, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_3285899728.
- 31.07.2015р. ОСОБА_1 сплатила 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 31.07.2015р. №ВАSS_3285867486.
- 18.08.2015р. ОСОБА_1 сплатила 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 18.08.2015р. №ВАSS_3348624050.
- ОСОБА_1 сплатила 08.10.2015р. в 16:14:43 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 — 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 08.10.2015р.
- ОСОБА_1 сплатила 28.10.2015р. в 15:51:003 24 998, 00 грн. на рахунок- карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку, відділення на вулиці ОСОБА_6 — 2 Печерської філії. Вказаний факт підтверджується чеком від 28.10.2015р.
5.Чи були проведені зарахування на рахунки-картки ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1 наступні платежі:
- 07.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 2 038, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 17.06.2015р. №ВАSS_3122895492.
- 26.06.2015р. ОСОБА_4 сплатив 1 418, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 885 8 2 833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 16.06.2015р. №ВАSS_3161602075.
- 03.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 738, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 13.07.2015р. №ВАSS_3183599014.
- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 228, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_3285887367.
- 31.07.2015р. ОСОБА_4 сплатив 13 473, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 51.07.2015р. №ВАSS_3285862712.
- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_3383113103.
- 27.08.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 1405 8858 2833 3721 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 27.08.2015р. №ВАSS_3383133173.
- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 (731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_3419680110.
- 07.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 07.09.2015р. №ВАSS_3419648058.
- 29.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 4 990, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 29.09.2015р. №ВАSS_3509901917.
- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_3515777791.
- 30.09.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 30.09.2015р. №ВАSS_3515824253.
- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 9 980, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_3590576318.
- 20.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 14 970, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_5 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 20.10.2015р. №ВАSS_3590522814.
- 21.10.2015р. ОСОБА_4 сплатив 11 976, 00 грн. на рахунок-карточку ОСОБА_7 4731 2171 0806 0656 у Приватбанку. Вказаний факт підтверджується квитанцією від 21.10.2015р. №ВАSS_3594988395.
Попередити ПАТ КБ "Приватбанк”про відповідальність за невиконання даної ухвали.
Витребовувані докази надати суду у строк до 22 березня 2018 року. В разі, якщо особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.
Розгляд справи відкласти до 12 квітня 2018 року 10.00 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя С.В.Гудков
Судове рішення № 73356636, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області було прийнято 08.02.2018. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 539/3403/17. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome