Ухвала суду № 73352273, 30.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/74/18

пр.№ 1-кс/464/673/18

У Х В А Л А

30 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Баглая Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017000000003512 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО 325321).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, який вимоги його уточнив, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 3 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003512, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Львівська Мануфактура кави» та ТОВ «Львівська смажарня кави». Так, службові особи ТОВ «Львівська Мануфактура кави», ТОВ «Львівська смажарня кави» разом з ОСОБА_3, з метою мінімізації сплати податків до бюджету, використовували у господарській діяльності даних товариств підконтрольних суб’єктів господарювання-фізичних осіб, чим завдавали шкоду державі у вигляді несплати податків до бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під торговою маркою «Львівська Мануфактура кави» проводив діяльність СГД-ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), який для здійснення фінансово-господарської діяльності використовував банківський рахунок № 26059239480050 (код валюти 980), який 14.02.2006 відкритий у Західному ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО 325321). Іншим способом встановити проведення безготівкових розрахунків між ТОВ «Львівська Мануфактура кави», ТОВ «Львівська смажарня кави» та їх контрагентами неможливо.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ “Приватбанк”, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення та копіювання, з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26059239480050 (код валюти 980) за період з 14.02.2006 по 30.03.2018 включно;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26059239480050 (код валюти 980) СГД-ФО ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) за період з 14.02.2006 по 30.03.2018 включно;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26059239480050 (код валюти 980);

- заяви про відкриття/закриття рахунку №26059239480050 (код валюти 980).

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко