Ухвала суду № 73351400, 29.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/963/18

пр.№ 1-кс/464/683/18

У Х В А Л А

29 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Петренка І.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018140000000016 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 9 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, щодо зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів – тютюнових виробів у складських приміщеннях на території Львова.

У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3, окрім збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, здійснює збут тютюнових виробів легального походження, однак без сплати відповідних податків. Так ОСОБА_3 шляхом оформлення операцій з продажу суб’єктам господарської діяльності тютюнових виробів із складанням недостовірних документів умисно ухиляється від сплати податків. Для безготівкових розрахунків за реалізацію тютюнових виробів фізична особа-підприємець ОСОБА_3 використовує банківські (карткові) рахунки третіх осіб. Зокрема покупці тютюнових виробів перераховують кошти для ОСОБА_3 на карткові рахунки № 5363542307402389, який належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), а також № 4149625808109449 та № 4149629393791355, які належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13-А. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій, пов’язаних з умисним ухиленням фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_3) від сплати податків.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а клопотання підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321) за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13-А, тобто можливість ознайомлення та копіювання, а саме, комп’ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №5363542307402389, який належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), а також №4149625808109449 та №4149629393791355, які належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) за період з 01.01.2016 по 29.03.2018, в паперовому та електронному вигляді.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), місцезнаходження – м.Київ, вул.Грушевського, 1Д/м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко