Ухвала суду № 73349977, 13.04.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/2943/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017081160000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період 2016-2017 років посадові особи ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» провели відкриті торги, за результатами яких з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» укладено договори на постачання піску, ґрунту рослинного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. грн., а саме: договір поставки товару № 528(5)16УК від 09.09.2016, договір поставки продукції № 297(3)17УК від 12.05.2017, договір поставки товару № 298(5)17УК від 12.05.2017 та договір поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017. Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт рослинний ВП «ЗАЕС» видобував власними силами та за допомогою транспортних засобів підприємства на території м. Енергодара та за його межами, а грошові кошти привласнювались спільно посадовими особами ВП «ЗАЕС» та ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ». Також, 18.08.2017 виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП «ЗАЕС» з використанням техніки вказаного підприємства, а саме екскаватора та вантажних автомобілів транспортного цеху та управління будівництва ВП «ЗАЕС» на території Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, які здійснювали незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку. Крім того, директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_2 надав до комітету з конкурсних торгів ВП «ЗАЕС» супровідний лист та пакет документів (з наданням їх переліку) закупівлі для ВП «ЗАЕС». Згідно вказаного переліку документів, ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» у складі документації для проведення допорогової закупівлі надана «Технічна пропозиція за формою додатку №1 за підписом директора учасника і скріплена печаткою учасника», у якій вказано, що виробником ґрунту рослинного є ДП «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство». Також встановлено, що згідно з договорів поставки товару № 299(5)17УК та № 528(5)16УК виробником товару – піску будівельного природного та ґрунту рослинного є ДП «Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство». Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство» у період 2016-2017 роки пісок будівельний природній та ґрунт рослинний суб’єктам господарювання, у т.ч. ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», не реалізовувало. У ході проведення подальшого досудового слідства та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у період часу з 2016 року по теперішній час посадові особи ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» та ВП «ЗАЕС» здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів ВП «ЗАЕС» шляхом зловживання службовим становищем, виготовлення та використання підробних документів, з метою надання законного вигляду господарським операціям з постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу ВП «ЗАЕС», а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ґрунтом рослинним та піском будівельним природнім. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення та приховування вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_2, 01.06.1964р.н. Так, ОСОБА_2, як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», достовірно знаючи про відсутність у нього працівників, техніки та товарно-матеріальних цінностей, надавав до комітету з конкурсних торгів ВП «ЗАЕС» документацію для проведення допорогової закупівлі для ВП «ЗАЕС». У свою чергу посадовими особами ВП «ЗАЕС» забезпечувалась перемога ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» у електронних торгах, та за їх результатами укладались відповідні договори на постачання ТМЦ. У подальшому, посадовими особами ВП «ЗАЕС» за допомогою транспортних засобів підрозділу забезпечувалось риття, навантаження та перевезення ґрунту з місць, які визначались працівниками ВП «ЗАЕС», а ОСОБА_2 забезпечував складання та надання до ВП «ЗАЕС» завідомо підробних документів щодо походження та постачання ТМЦ для їх оприбуткування на ВП «ЗАЕС», перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» для їх переведення у готівку та подальшого спільного привласнення. З метою об’єктивного розслідування кримінального провадження, 31.08.2017 отримано ухвалу Великобілозерського районного суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» щодо участі у конкурсних торгах, виконання умов договору, документів, що стосуються придбання ТМЦ, які у подальшому реалізовані в адресу ВП «ЗАЕС» за договором №299(5)17УК, сертифікатів якості або паспортів виданих підприємством-виробником, посадових інструкцій та документів, що підтверджують сплату за поставлену продукцію. Під час виконання даної ухвали було встановлено, що ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» за місцем реєстрації не знаходиться, що підтверджується у тому числі протоколом допиту свідка ОСОБА_3 та інформацією з ГУ ДФС у Запорізькій області, а директор товариства ОСОБА_2 в телефонній розмові відмовився від отримання примірника ухвали та її виконання. Вказані дії директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_2 свідчать про намагання ухилитися від виконання рішення суду та надання запитуваних документів, що створює перешкоди для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення перемоги ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» у конкурсних торгах, для формування ціни товару до УВТК ВП «ЗАЕС», було подано комерційну пропозицію від пов’язаного з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» суб’єкта господарювання, а саме ТОВ «БУДЕНЕРГОКОМ» (ЄДРПОУ 36879394), директором якого також являється ОСОБА_2, а також адреса реєстрації якого м. Запоріжжя, бул. Центральний, 17, приміщення 2, повністю співпадає з адресою реєстрації ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ».

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», юридична адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 17, приміщення 2, з можливістю вилучення оригіналів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу – старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» (ЄДРПОУ 38664538), юридична адреса: місто Запоріжжя, бул. Центральний, 17, приміщення 2 а саме:

- договору поставки товару № 528(5)16УК від 09.09.2016, договору поставки продукції № 297(3)17УК від 12.05.2017, договору поставки товару № 298(5)17УК від 12.05.2017 та договору поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017 укладених між ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» (ЄДРПОУ38664538) та ВП «ЗАЕС» з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід’ємною частиною вказаних договорів;

- документів конкурсних пропозицій ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» для ВП «ЗАЕС» по вищезазначеними договорам № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, №298(5)17УК та № 299(5)17УК;

- актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг) за вищезазначеними договорами № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, № 298(5)17УК та № 299(5)17УК;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, які стосуються реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та придбання товару за вищезазначеними договорами № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, № 298(5)17УК та № 299(5)17УК;

- документів щодо походження та придбання товару, який у подальшому реалізовувався в адресу ВП «ЗАЕС», договорів з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід’ємною частиною договорів між ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГІГАНТ» (ЄДРПОУ 41297917), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «СЛАВМЯСО» (ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «АСТІОН БУД» (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 41054986), ПП «ІРТА-Д» (ЄДРПОУ 32416066), ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (ЄДРПОУ 40469353) накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень або інших банківських документів, що підтверджують сплату за придбану продукцію, товарно-транспортних накладних або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, які стосуються придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів щодо походження придбаної продукції, сертифікатів якості на продукцію або паспортів виданих підприємством-виробником;

- посадової інструкції директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_2;

- посадової інструкції директорів ТОВ «Буденергоком» ОСОБА_2 та ОСОБА_6О;

- платіжних доручень або інших банківських документів, що підтверджують сплату за поставлену продукцію за договорами № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, № 298(5)17УК та № 299(5)17УК.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 12 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко