Ухвала суду № 73340691, 13.04.2018, Криворізький районний суд Дніпропетровської області

Справа № 177/1768/17

Провадження № 1-кс/177/172/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області Строгова Г. Г.

секретар судового засідання Маракуца І.В.

розглянувши клопотання слідчого Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040450000416 від 23.05.2017 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.04.2018 до слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернулась слідчий Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ольхова Н.В. з клопотанням погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про розрахункові банківські рахунки № 26005566934 та №2605962490532 за період з квітня 2017 року по 21.12.2017 рік, а саме: які банківські операції проводились та в який період, чи надходили кошти на вказаний рахунок, якщо так, який їх подальший рух, які документи надані ТОВ «Етар» з метою відкриття банківського рахунку, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Слідчий Ольхова Н.В. правом на участь в судовому засіданні не скористалися, просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити його.

Представники АТ «ОСОБА_3 Аваль», будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явилися. Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040450000416 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області на виконанні знаходиться судовий наказ Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника ТОВ «Етар» на користь стягувача ПП «Науково-виробниче підприємство «Спецтех Капітал» на загальну суму коштів 579 591, 58 грн.

В ході проведення виконавчих дій на виконання наказу Господарського суду державним виконавцем здійснено запит до Державної фіскальної служби України за №26221977 від 17.03.2017, за яким отримано відповідь з зазначенням номерів рахунків відкритих божником ТОВ «Етар» в фінансових установах, а саме, у АТ «Укрексімбанк» (26052000003814, 26047000002295, 26003000010254), АТ «УкрСиббанк» (260002542650700, 26001542650700, 26001542650701), ПАТ «Пумб» (26006962490531), ОСОБА_4 ПАТ КБ «Приват Банк» Кривий Ріг (26000060865342), Казначействі України (375160001061122).

21.03.2017 начальник відділу ДВС Криворізького РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_5, керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт коштів боржника для подальшого виконання фінансовими установами, в яких було відкрито рахунки божника.

Проте, згідно відповіді Державної фіскальної служби України від 27.04.2017 на повторний запит державного виконавця за № 27430152 від 27.04.2017 стосовно наявності в боржника відкритих рахунків, стало відомо, що боржником ТОВ «Етар» відкрито нові рахунки у фінансовій установі АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві № 26005566934, та АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Дніпро №2605962490532

Слідчий стверджує, що зазначені дії боржника ТОВ «Етар» щодо відкриття нового рахунку в банківській установі свідчать про перешкоджання виконанню рішення суду та невиконання вимог державного виконавця після накладення арешту на кошти боржника, та вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність до відомостей про розрахунковий банківський рахунок

№ 26005566934 та №2605962490532 починаючи з квітня 2017 року по 21 грудня 2017 року, оскільки в інший спосіб отримати їх не можливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий довів у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про про розрахункові банківські рахунки № 26005566934 та №2605962490532 за період з квітня 2017 року по 21.12.2017 рік, а саме: які банківські операції проводились та в який період, чи надходили кошти на вказаний рахунок, якщо так, який їх подальший рух, які документи надані ТОВ «Етар» з метою відкриття банківського рахунку, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали не повинен перевищувати одного місяця.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: