Ухвала суду № 73338813, 13.04.2018, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/989/18

Провадження № 1-кс/209/224/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2018 року м. Кам'янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Малого С.С., розглянув внесене в кримінальному провадженні №12018040790000307 слідчим слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Малим С.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12018040790000307 за ст. 190 ч.2 КК України, згідно якого До Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за вх. № 649 надійшла ухвала Дніпровського районного суду № 1-кс/209/80/18 від 09.02.2018 р. про внесення відомостей до ЄРДР за скаргою гр. ОСОБА_3 Також встановлено, що в період часу з 29.11.2016 до 10.12.2016 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами належними ПП "Торій" на загальну суму 56 984,62 грн., чим завдала останньому значної майнової шкоди.

За даним фактом 24.02.2018 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що між ПП«ТОРІЙ» (51940, Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Кам`янське, проспект Металургів, 6-5, код ЄДРПОУ 369811190) та ПП Фірма «МГТ» (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Карла Маркса, 45/3, код ЄДРПОУ 20257864) були наміри про співпрацю на договірних відносинах, на виконання яких 28.11.2016 останнім було складено проект договору оренди за №28/11/2016, за яким ПП Фірма «МГТ» зобов’язувалося передати в тимчасове оплатне користування ПП«ТОРІЙ» екскаватор гусеничний JSB 330 для виконання робіт на об’єкті підприємства ПП«ТОРІЙ».

Оплата за надання вказаних послуг на прохання ПП Фірма «МГТ» здійснювалась ПП«ТОРІЙ» авансовими платежами та в процесі надання послуг шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок 5168 7573 1207 9538 на ім`я ОСОБА_4, який було надано 01.12.2016 підприємству ПП«ТОРІЙ» представниками ПП Фірма «МГТ». Загалом на вищевказаний картковий рахунок перераховано грошові кошти в сумі 56 984,62 грн.

Однак ПП Фірма «МГТ» звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про стягнення з ПП«ТОРІЙ» грошових коштів за надані послуги, посилаючись на те, що ПП Фірма «МГТ» грошові кошти за надані послуги не отримували.

Так рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2017 у справі №904/2828/17 за позовом ПП Фірма «МГТ», до ПП «ТОРІЙ», про стягнення заборгованості у розмірі 31 800,00 грн. за договором оренди.

Вирішив стягнути з ПП «ТОРІЙ» на користь ПП Фірма «МГТ» суму основного боргу у розмірі 31 800,00 грн. та суму сплаченого судового збору 1 600,00 грн.

Також, постановою апеляційного Господарського суду Дніпропетровської області від 08.08.2017 у справі №904/2828/17, розглянувши матеріали апеляційної скарги ПП «ТОРІЙ» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2017 у справі №904/2828/17 за позовом ПП Фірма «МГТ» до ПП «ТОРІЙ», про стягнення заборгованості у розмірі 31 800,00 грн. за договором оренди від 03.05.2017 залишити без змін, апеляційну скаргу ПП «ТОРІЙ» залишити без задоволення.

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів про стан банківського рахунку/карти № 5168 7573 1207 9538 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_5 “Приватбанк”, розташованого по вул. Набережна Перемоги 50 м. Дніпро Дніпропетровської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки картковий рахунок №5168 7573 1207 9538 на ім`я ОСОБА_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному проваджені і полягає у тому, що вилучення копій інформації, яка стосується вказаного рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 05.12.2016 по 24.12.2016, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_5 “ПриватБанк”, розташованого по вул. Набережна Перемоги 50 м. Дніпро: про щодо карткового рахунку № 5168 7573 1207 9538 - відомості про рух грошових коштів в період з 05.12.2016 по 24.12.2016, а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти; про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № 5168 7573 1207 9538 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через «Приват24», вказати на який рахунок та чиє ім’я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.12.2016 по 24.12.2016. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 квітня 2018 року до 13 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая