Ухвала суду № 73338162, 12.04.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1660/18

Провадження № 1-кс/210/518/18

"12" квітня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Шутовим П.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шелудько Н.Ю., винесене в кримінальному провадженні №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шутов П.В. звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шелудько Н.Ю., винесене в кримінальному провадженні №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030050000299 від 13 березня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

13 березня 2018 року до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП звернулась уповноважена особа ТОВ «Імперія жирів» із заявою про те, що 16 лютого 2018 року між ТОВ «Імперія жирів» та ТОВ «АВ МІД» з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ «Імперія жирів» постачає і передає у власність ТОВ «АВ МІД» маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ «АВ МІД» приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12 березня 2018 року ТОВ «Імперія жирів» поставило та передало ТОВ «АВ МІД» маргаринову продукцію у кількості 20000 кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено на склад за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Каховська, 50. У свою чергу від представника ТОВ «АВ МІД» на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ «Імперія жирів» надійшов лист зі скан-копією платіжного доручення банку АТ «ТАСКОМБАНК» (Криворізьке відділення №18) №15 від 12 березня 2018 року з дебетового рахунку №26007764223001 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ «Імперія жирів» у сумі 611520 гривень.

Станом на 13 березня 2018 року на рахунок ТОВ «Імперія жирів» не надходило грошових коштів від ТОВ «АВ МІД» за поставлену продукцію, відповідного платіжного доручення про перерахунок коштів банк не отримував. Вказаними діями ТОВ «Імперія жирів» було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Сторож комплексу складів за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 50 ОСОБА_5 на допиті в якості свідка показала, що 12 березня 2018 року о 18год. 40хв. на територію складів заїхав вантажний автомобіль з декількома невідомими їй чоловіками в який вони перевантажили зі складу продукцію ТОВ «Імперія жирів» за декілька разів. Приблизно о 23год. 40хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

15 березня 2018 року співробітниками СКП Металургійного ВП КВП на підставі ухвали Нововолинського міського суду було проведено тимчасовий доступ до приміщення складів на які була розвантажена продукція ТОВ «Імперія жирів» в результаті якого було встановлено, що складське приміщення є пустим, маргаринова продукція відсутня.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що:

- юридична адреса ТОВ «АВ МІД» - м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, офіс 200;

- керівником ТОВ «АВ МІД» значиться ОСОБА_6;

- серед видів діяльності ТОВ «АВ МІД» значиться - КВЕД 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування;

- ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ТОВ «АВ МІД» - 39572113;

- розрахунковий рахунок ТОВ «АВ МІД» у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - 26007764223001.

Згідно відповіді АТ «ТАСКОМБАНК» з вих. №19/207 від 14 березня 2018 року надісланої на адресу ТОВ «Імперія жирів» платіжне доручення №15 від 12 березня 2018 року у сумі 611520 гривень від ТОВ «АВ МІД» до банку не надходило.

Допитаний в якості свідка старший менеджер з продажів ТОВ «Імперія жирів» ОСОБА_7 пояснив, що 12 березня 2018 року приблизно о 15год. 00хв. на його електронну пошту від представника ТОВ «АВ МІД» надійшла скан-копія платіжного доручення №15 від 12 березня 2018 року Криворізького відділення №18 АТ «ТАСКОМБАНК» з дебетового рахунку №26007764223001 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ «Імперія жирів» у сумі 611520 гривень яку він переадресував головному бухгалтеру підприємства. Після цього він отримав дозвіл від головного бухгалтера на розвантаження продукції і по телефону віддав вказівку водієві на розвантаження продукції на склад покупця - ТОВ «АВ МІД». Приблизно о 17год. 00хв. водій зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що продукція була відвантажена на склад покупця.

13 березня 2018 року від головного бухгалтера ТОВ «Імперія жирів» ОСОБА_4 ОСОБА_7 отримав інформацію, що станом на 08год. 00хв. 13 березня 2018 року гроші згідно переадресованого ним платіжного доручення на рахунок підприємства не надходили. Одразу після цього він зателефонував на номер представника ТОВ «АВ МІД», який представився як ОСОБА_9 - НОМЕР_1, але він не відповідав. Через деякий час він перетелефонував йому сам і повідомив, що платіж був затриманий через перевірку банком. Приблизно о 13год. 15хв. ОСОБА_7 отримав телефонний дзвінок від свого керівника - голови підприємства ОСОБА_10, який повідомив, що надіслане на його електронну пошту платіжне доручення у відділення банку «ТАСКОМБАНК» №18 у м. Кривий Ріг не надходило.

Також на допиті ОСОБА_7 показав, що дистриб'ютор продукції ТОВ «Імперія жирів» Дмитро з м. Харків повідомив йому, що його контрагентам чоловіком з м. Кривий Ріг було запропоновано маргарин виробництва ТОВ «Імперія жирів» у промислових партіях за ціною набагато нижчою ніж середня ринкова. Пропозиція надійшла від чоловіка на ім'я Дмитро з абонентського номеру телефону НОМЕР_3. Дистриб'ютор ТОВ «ТД Вісконті» з м. Харків повідомив ОСОБА_7 про спробу ошукати його за аналогічною схемою чоловіком з м. Кривий Ріг, який представився як ОСОБА_9 і телефонував з того ж самого абонентського номеру - НОМЕР_1. Від директора ТОВ «Фудз сервіс» з м. Одеса - ОСОБА_11 ОСОБА_7 стало відомо, що аналогічна схема шахрайських дій була використана ТОВ «АВ МІД» для незаконного заволодіння маргариновою продукцією ТМ «Пуратос».

В ході досудового розслідування головний спеціаліст відділу малого та середнього бізнесу Криворізького відділення №18 АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_12 показала, що у жовтні 2017 року до Криворізького відділення №18 АТ «ТАСКОМБАНК» прийшли чоловік, який представився як Дмитро і назвався представником ТОВ «АВ МІД» та жінка, яка надала документи на ім'я ОСОБА_13 і повідомила, що вона є директором та засновником ТОВ «АВ МІД». Після цього був відкритий поточний рахунок ТОВ «АВ МІД».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2018 року, - в день, коли на рахунок ТОВ «Імперія жирів» повинні були надійти кошти від ТОВ «АВ МІД» з дебетового рахунку «ТОВ АВ МІД» №26007764223001 у АТ «ТАСКОМБАНК» були перераховані кошти згідно платіжного доручення №14 від 12 березня 2018 року на рахунок ТОВ «Е-Тендер».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ «Імперія жирів», першочергове значення мають документи ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за розрахунковим рахунком № 2600776422300, який перебуває у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500).

Документи, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12018030050000299 від 13 березня 2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов'язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шутова П.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шелудько Н.Ю., винесене в кримінальному провадженні №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) за №26007764223001 (українська гривня):

- належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) розрахункового рахунку №26007764223001 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) за №26007764223001 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по 13 березня 2018 року (включно);

- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку за №26007764223001 (українська гривня) ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по 13 березня 2018 року;

- документів, що послужили підставою для вкладу готівкових коштів на вищевказаного рахунку за №26007764223001 (українська гривня) ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по 13 березня 2018 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12018030050000299) до документів ТОВ «АВ МІД» (ЄДРПОУ 39572113) та рахунку: №26007764223001 (українська гривня), що знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Шутову Павлу Володимировичу та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Явдощенко Максиму Валентиновичу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 11 травня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович