Ухвала суду № 73337551, 13.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/4961/17

Провадження № 1-кс/200/3328/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участі секретаря судового засідання Агашаріфової В.А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000001015, внесеному 17.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват банк».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017040000001015, внесеному 17.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального закладу освіти навчально – виховного комплексу №137 «Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад» ДМР, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, уклали договори підряду з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, чим спричинили тяжкі наслідки державі в сумі 491831,77 грн.

Так, в період з 11.08.2015 по 17.11.2015 між ФОП ОСОБА_3 та комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс «Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради були укладені п’ять договорів підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на загальну суму 1 830 969,61 грн., в тому числі податок на додану вартість 305 166,1 грн.

04.11.2016 між ФОП ОСОБА_3 та комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс «Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради був укладений договір підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на суму 1 120 000,00 грн., в тому числі податок на додану вартість 186 666,67 грн.

По закінченню капітального ремонту протягом вересня - листопада 2015 та грудня 2016 сторонами були посвідчені акти виконаних робіт, на підставі яких ФОП ОСОБА_3 були перераховані всі вищезазначені грошові кошти у тому числі ПДВ.

Відповідно до витягу з реєстру платників ПДВ та пояснень сторін за договором, ФОП ОСОБА_3 не являлась і не являється платником ПДВ.

Отже, посадові особи КЗО «НВК №137 «Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад» ДМР достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_3 не являється платником податку на додану вартість і не сплачує вказаний податок до бюджету, склали завідомо підроблені акти виконаних робіт за 2015 та 2016 роки, де з метою незаконного привласнення бюджетних коштів зазначили необхідність відшкодування витрат по сплаті податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) до тендерного комітету КЗО НВК №137 надала довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у кількості 19 осіб.

З березня 2014 року по теперішній час ФОП ОСОБА_3 до податкового органу звітність не надається, наймані особи відсутні.

Встановлено, що ОСОБА_3 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, відкрито картковий рахунок № 5169330508303473 та інші.

Також встановлено, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 м. Дніпро знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Дніпро, з можливість вилучення копій, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_3 (НОМЕР_1); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_3 (НОМЕР_1), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_3 (НОМЕР_1), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_3 (НОМЕР_1), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (НОМЕР_1), документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ОСОБА_3 (НОМЕР_1), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим визначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" для ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та всіх інших документів, підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «ІР-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали – до 22 квітня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова