Ухвала суду № 73337395, 12.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6193/18

Провадження №1-кс/127/2980/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857, юридична та фактична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 097-432-05-10, 067-432-13-23), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Будучи допитаним з даного приводу менеджер в оптовій торгівлі ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» ОСОБА_4, менеджер зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» ОСОБА_5, генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_6, фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_7, комерційний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_8, бухгалтер ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_9, юрист ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_10, було встановлено, що для вчинення шахрайських дій невідомі особи використали наступні підроблені документи: договір поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити й передати, а Покупець зобов’язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 5850.00 грн., плюс ПДВ 1170.00 грн., разом 7020.00 грн.; додаток №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018; рахунок на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №260060000011693, банк ПАТ «Кредіт ОСОБА_11», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.; видаткова накладна №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №260060000011693, банк ПАТ «Кредіт ОСОБА_11», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.; складська квитанція на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919; картка аналізу зерна №12809 від 22.02.2018; трьохсторонній акт прийому – передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі; лист з реквізитами ТОВ «АК «Зелена долина» вих. №15/18 від 22.02.2018 р., що містить наступний текст: «Просимо внести зміни до платіжних реквізитів ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»: р/р 26008924432769 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478. Просимо провести розрахунки згідно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, на вищевказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»; договір поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити й передати, а Покупець зобов’язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 4216.67 грн., плюс ПДВ 863.33 грн., разом 5180.00 грн.; додаток №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018; рахунок на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №26008924432769, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.; видаткова накладна №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №26008924432769, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.; складська квитанція на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919; картка аналізу зерна №12809 від 22.02.2018; трьохсторонній акт прийому – передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі.

Крім того, проаналізувавши покази вищевказаних осіб та оглянувши документи, наявні достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні діючі або колишні посадові особи чи працівники ТОВ «ОСОБА_3 Компані «Україна» та ТОВ «АК «Зелена долина».

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857, юридична та фактична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 097-432-05-10, 067-432-13-23), а саме вищевказаних, зазначених в мотивувальній частині клопотання, фінансово-господарських документів, а також документів, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефону діючих та звільнених посадових осіб та працівників ТОВ «АК «Зелена долина», документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться підписи генерального директора ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_2, фінансового директора (головного бухгалтера) ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_7, комерційного директора ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_8, підписи юриста ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_10, бухгалтера ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_12, зразків відтиску діючих печаток ТОВ «АК «Зелена долина» в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться відтиски печатки ТОВ «АК «Зелена долина» в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «АК «Зелена долина» в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857, юридична та фактична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 097-432-05-10, 067-432-13-23), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857, юридична та фактична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 097-432-05-10, 067-432-13-23), а саме до:

-договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити й передати, а Покупець зобов’язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 5850.00 грн., плюс ПДВ 1170.00 грн., разом 7020.00 грн.;

-додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;

-рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №260060000011693, банк ПАТ «Кредіт ОСОБА_11», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;

-видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №260060000011693, банк ПАТ «Кредіт ОСОБА_11», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;

-складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;

-картки аналізу зерна №12809 від 22.02.2018;

-трьохстороннього акту прийому – передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі; додаткової угоди №4 про доповнення до договору зберігання зерна №600-АП-ЗД/ІН

-листа з реквізитами ТОВ «АК «Зелена долина» вих. №15/18 від 22.02.2018 р., що містить наступний текст: «Просимо внести зміни до платіжних реквізитів ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»: р/р 26008924432769 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478. Просимо провести розрахунки згідно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, на вищевказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»;

-договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити й передати, а Покупець зобов’язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 4216.67 грн., плюс ПДВ 863.33 грн., разом 5180.00 грн.;

-додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;

-рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №26008924432769, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;

-видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р №26008924432769, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;

-складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;

-картки аналізу зерна №12809 від 22.02.2018;

-трьохстороннього акту прийому – передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі;

-документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони всіх діючих посадових осіб та працівників ТОВ «АК «Зелена долина»;

-документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони посадових осіб та працівників ТОВ «АК «Зелена долина», які звільнились на протязі останніх двох років;

-документів, що не становлять фінансово – господарської необхідності для ТОВ «АК «Зелена долина», в яких містяться підписи генерального директора ОСОБА_2, в кількості не менше 10-ти документів;

-документів, що не становлять фінансово – господарської необхідності для ТОВ «АК «Зелена долина», в яких містяться підписи фінансового директора (головного бухгалтера) ОСОБА_7, в кількості не менше 10-ти документів;

-документів, що не становлять фінансово – господарської необхідності для ТОВ «АК «Зелена долина», в яких містяться підписи комерційного директора ОСОБА_8, в кількості не менше 10-ти документів;

-документів, що не становлять фінансово – господарської необхідності для ТОВ «АК «Зелена долина», в яких містяться підписи юриста Луценко Альони Станіславівни, в кількості не менше 10-ти документів;

-документів, що не становлять фінансово – господарської необхідності для ТОВ «АК «Зелена долина», в яких містяться підписи бухгалтера ОСОБА_12, в кількості не менше 10-ти документів;

-зразків відтиску всіх діючих печаток ТОВ «АК «Зелена долина», сформованих на аркуші паперу формату А4 в кількості не менше 6-ти відтисків на аркуші паперу, загальна кількість – 10 аркушів паперу кожної печатки;

-документів, що не становлять фінансово – господарської необхідності для ТОВ «АК «Зелена долина» в яких містяться відтиски кожної діючої печатки ТОВ «АК «Зелена долина» в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: