Ухвала суду № 73337097, 03.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6056/18

Провадження №1-кс/127/2923/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Мойсюка Романа Петровичі про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Мойсюк Р.П. звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000075 від 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, м. Вінниця, вул. Келецька, 53, кв. 11) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» до Вінницької ОДПІ не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси - відсутні, ІНФОРМАЦІЯ_3 є ОСОБА_2, який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Разом з тим, ТОВ «Апрєльплюс», в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС України, в період з 14.07.2017 року по теперішній час, було здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму 192 715, 40 доларів США.

Будучи допитаний в якості свідка ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2, повідомив, що зареєстрував вказане товариство за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім'я «ОСОБА_3», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся, телефонував з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2. В ході допиту було встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрував для вищезазначеного громадянина ТОВ «Вінпромекспо» (код ЄДРПОУ 41598979, м. Вінниця, вул. Київська 122/2) також за винагороду, не мають мети здійснювати фінансову-господарську діяльність.

Так, вжитими заходами встановлено, що громадянин на ім'я «ОСОБА_3» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) про зв'язок абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 по 07.11.2017, однак встановлено, що після проведення допиту в якості свідка ОСОБА_2 19.10.2017 він продовжував телефонувати на номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, якими користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків ОСОБА_3, який користується мобільними номерами телефону оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01.11.2017 по дату винесення ухвали, за його мобільними телефонами, а також за номером мобільного телефону НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_4, яка являється митним брокером та здійснює оформлення товарів для здійснення митного оформлення та представляє вантажі та транспортні засоби на митниці для ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику Павлу Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, начальнику першого відділу РКП Левчуку Дмитру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Даценко Анастасії Сергіївні на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) про зв'язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 надання їм телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаних абонентів та змісту розмови і повідомлення за період з 01.11.2017 по дату винесення ухвали, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носії.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: