Ухвала суду № 73336760, 13.04.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3986/18

Провадження № 1-кс/161/2209/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 квітня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Галяна А.М., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (код ЄДРПОУ 41132952) №26003000160078, №26004013060078, №26059013060078; ТОВ «Фінексім Компані» (код ЄДРПОУ 41472409) №26002000161197, №26003013061197, №26058013061197; ТОВ «Каман Плюс» (код ЄДРПОУ 41460634) №26000013060577, №26055013060577, №26009000160577; ТОВ «Пліксхор» (код ЄДРПОУ 41455687) №26005000160582, №26051013060582, №26006013060582; ТОВ «Лікантро» (код ЄДРПОУ 41580364) №26004000161623, №26005013061623, №26050013061623; ТОВ «ЛТД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 41505329) №26001000162272, №26057013062272, №26002013062272; ТОВ «Мебі-Тек» (код ЄДРПОУ 41466353) №26051013060667, №26006013060667, №26005000160667; ТОВ «Менрейл Пром» (код ЄДРПОУ 41273435) №26003000160487, №26059013060487, №26004013060487; ТОВ «Бізарт Компані» (код 41483651) №26050013060732, №26005013060732, №26004000160732; ТОВ «Лего Універс» (код ЄДРПОУ 41038890) №26057013058413, №26001000158413, №26002013058413; ТОВ «Вулвер Торг» (код ЄДРПОУ 41573315) №26055013063143, №26009000163143, №26000013063143; ТОВ «Маровір» (код ЄДРПОУ 41460744) №26001000160371, №26002013060371, №26057013060371; ТОВ «Рінво Плюс» (код ЄДРПОУ 41465386) №26056013060640, №26001013060640, №26000000160640; ТОВ «Тера Голд» (код ЄДРПОУ 41489564) №26002000160499, №26003013060499, №26058013060499; ТОВ «Сандерленд Плюс» (код ЄДРПОУ 41565000) №26054013061511, №26009013061511, №26008000161511; ТОВ «Діліс Холд» (код ЄДРПОУ 41104616) №26056013059651, №26001013059651, №26000000159651; ТОВ «Пірана Плюс» (код ЄДРПОУ 41043428) №26000000156858, №26001013056858, №26056013056858; ТОВ «ТОВ «Рольф Компані» (код ЄДРПОУ 41236477) №26051013058743, №26006013058743, №26005000158743; ТОВ «Тосара Груп» (код ЄДРПОУ 41032463) №26053013060289, №26008013060289, №26007000160289; ТОВ «Сабріз Пром» (код ЄДРПОУ 41050943) №26050013059550, №26005013059550, №26004000159550; ТОВ «Ітера Пром» (код ЄДРПОУ 41237292) №26057013058736, №26002013058736, №26001000158736; ТОВ «Продімекс Груп» (код ЄДРПОУ 41236236) 26006000158560, №26052013058560, №26007013058560; ТОВ «Лаверна Плюс» (код ЄДРПОУ 41243311) №26004000158636, №26050013058636, №26005013058636; ТОВ «Айпі про» (код ЄДРПОУ 41378482) №26001000159746, №26057013059746, №26002013059746; ТОВ «Біз Аудит» (код ЄДРПОУ 41451965) №26002878791872; ТОВ «Алістей» (код ЄДРПОУ 41104422) №26053013058901, №26008013058901, №26007000158901; ТОВ «Сантен Груп» (код ЄДРПОУ 41051381) №26000013056860, №26055013056860, №26009000156860; ТОВ «Верісон» (код ЄДРПОУ 41173467) №26001000159650, №26057013059650, №26002013059650; ТОВ «Хелкер Пром» (код ЄДРПОУ 41037660) №26059013060391, №26004013060391, №26003000160391; ТОВ «Маріон Груп» (код ЄДРПОУ 41383654) №26000013059878, №26009000159878, №26055013059878, відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), за період з 01.01.2017 по 15.03.2018, а також провести вилучення таких документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2017 по 15.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім’я користувача, ІР – адреса клієнта, а також МАС – адреса, на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32017030000000043 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «Сбербанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32017030000000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання – задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32017030000000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «ОСОБА_2 Сіті» (код ЄДРПОУ 41132952) №26003000160078, №26004013060078, №26059013060078; ТОВ «Фінексім Компані» (код ЄДРПОУ 41472409) №26002000161197, №26003013061197, №26058013061197; ТОВ «Каман Плюс» (код ЄДРПОУ 41460634) №26000013060577, №26055013060577, №26009000160577; ТОВ «Пліксхор» (код ЄДРПОУ 41455687) №26005000160582, №26051013060582, №26006013060582; ТОВ «Лікантро» (код ЄДРПОУ 41580364) №26004000161623, №26005013061623, №26050013061623; ТОВ «ЛТД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 41505329) №26001000162272, №26057013062272, №26002013062272; ТОВ «Мебі-Тек» (код ЄДРПОУ 41466353) №26051013060667, №26006013060667, №26005000160667; ТОВ «Менрейл Пром» (код ЄДРПОУ 41273435) №26003000160487, №26059013060487, №26004013060487; ТОВ «Бізарт Компані» (код 41483651) №26050013060732, №26005013060732, №26004000160732; ТОВ «Лего Універс» (код ЄДРПОУ 41038890) №26057013058413, №26001000158413, №26002013058413; ТОВ «Вулвер Торг» (код ЄДРПОУ 41573315) №26055013063143, №26009000163143, №26000013063143; ТОВ «Маровір» (код ЄДРПОУ 41460744) №26001000160371, №26002013060371, №26057013060371; ТОВ «Рінво Плюс» (код ЄДРПОУ 41465386) №26056013060640, №26001013060640, №26000000160640; ТОВ «Тера Голд» (код ЄДРПОУ 41489564) №26002000160499, №26003013060499, №26058013060499; ТОВ «Сандерленд Плюс» (код ЄДРПОУ 41565000) №26054013061511, №26009013061511, №26008000161511; ТОВ «Діліс Холд» (код ЄДРПОУ 41104616) №26056013059651, №26001013059651, №26000000159651; ТОВ «Пірана Плюс» (код ЄДРПОУ 41043428) №26000000156858, №26001013056858, №26056013056858; ТОВ «ТОВ «Рольф Компані» (код ЄДРПОУ 41236477) №26051013058743, №26006013058743, №26005000158743; ТОВ «Тосара Груп» (код ЄДРПОУ 41032463) №26053013060289, №26008013060289, №26007000160289; ТОВ «Сабріз Пром» (код ЄДРПОУ 41050943) №26050013059550, №26005013059550, №26004000159550; ТОВ «Ітера Пром» (код ЄДРПОУ 41237292) №26057013058736, №26002013058736, №26001000158736; ТОВ «Продімекс Груп» (код ЄДРПОУ 41236236) 26006000158560, №26052013058560, №26007013058560; ТОВ «Лаверна Плюс» (код ЄДРПОУ 41243311) №26004000158636, №26050013058636, №26005013058636; ТОВ «Айпі про» (код ЄДРПОУ 41378482) №26001000159746, №26057013059746, №26002013059746; ТОВ «Біз Аудит» (код ЄДРПОУ 41451965) №26002878791872; ТОВ «Алістей» (код ЄДРПОУ 41104422) №26053013058901, №26008013058901, №26007000158901; ТОВ «Сантен Груп» (код ЄДРПОУ 41051381) №26000013056860, №26055013056860, №26009000156860; ТОВ «Верісон» (код ЄДРПОУ 41173467) №26001000159650, №26057013059650, №26002013059650; ТОВ «Хелкер Пром» (код ЄДРПОУ 41037660) №26059013060391, №26004013060391, №26003000160391; ТОВ «Маріон Груп» (код ЄДРПОУ 41383654) №26000013059878, №26009000159878, №26055013059878, відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), за період з 01.01.2017 по 15.03.2018, а також до наступних документів:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2017 по 15.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім’я користувача, ІР – адреса клієнта, а також МАС – адреса, на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя