Ухвала суду № 73332082, 10.04.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2018 Справа №607/4917/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210000000129 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, а саме: - інформацію про повний рух грошових коштів по картковому рахунку №26001380222 та №2604271355, які відкриті ПП «Тритон» ЄРДПОУ 38302958, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 8 липня 2016 року по 30.01.2018 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що у м. Тернопіль вул. Йосипа Сліпого 8. Тимчасовий доступ надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1; о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4.; т.в.о начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5; ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в тернопільській області звернувся ОСОБА_7 про вчинення ПП «Трітон» передбаченого ст. 240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП «Трітон», було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений Тернопільської обласною державною адміністрацією, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів за дорученням, Держводагенства України, Державною службою геології та надр України, однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон», відсутній.

01.11.2017 року працівниками Державної екологічної інспекції проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль НОМЕР_1. Також встановлено, що фактично ПП «Трітон», здійснює роботи пов’язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній. Під час видобування піщано-галькової суміші ПП «Трітон» використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС 151 – «ЮРІЙ МУРЗА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 137 – «МИХАЙЛО ГАЙВОРОНСЬКИЙ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС122 – «Галичанка», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 121 – «УЩИЛІВКА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітонн»; УРС146 – «Осип Маковей», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 138 – «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»;

За допомогою вказаних суден працівники ПП «Трітон», видобувають із дні річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3, складують в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер.

Згідно довідки з головного управління ДФС у Тернопільській області, ПП «Тритон» ЄРДПОУ 38302958, має відкриті рахунки в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» - №26001380222 та №2604271355, які використовує для здійснення операцій пов’язаних із продажем незаконно видобутої піщано-галькової суміші.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» - №26001380222 та №2604271355 щодо повного руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунки АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» - №26001380222 та №2604271355, що зберігається у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі вищевикладеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, а саме:

- інформацію про повний рух грошових коштів по картковому рахунку №26001380222 та №2604271355, які відкриті ПП «Тритон» ЄРДПОУ 38302958, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 8 липня 2016 року по 30.01.2018 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що у м. Тернопіль вул. Йосипа Сліпого 8.

Тимчасовий доступ надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1; о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4.; т.в.о начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5; ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8